Fiscalía investigará a 70 integrantes del clan de los Sánchez Paredes

Por Óscar Castilla C.

La fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, despotricó en la víspera contra los medios que investigan casos de narcotráfico, pero se olvidó de mencionar que el fiscal contra el crimen organizado Eduardo Castañeda Garay inició, durante los primeros días de este año, una megainvestigación por lavado de activos y delitos conexos en contra de unas 70 personas que integran el clan de los Sánchez Paredes.

Ese magistrado, que también se hizo cargo del Caso Fernando Zevallos, ha comenzado con sus diligencias y citará a los hermanos Sánchez Paredes, así como a sus esposas o esposos, y a sus hijos. Además solicitará información financiera sobre estas personas a entidades bancarias en el Perú y en el extranjero, entre otras diligencias que él considere necesarias. Se espera también que pida al Poder Judicial el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de las personas ya mencionadas y de las empresas inmersas en la investigación.

Solo está pendiente que el fiscal Castañeda decida si trabaja solo o con el apoyo de la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro). Si el fiscal encuentra indicios sobre la comisión de otros delitos --como corrupción, tráfico de influencias, etc.-- podrá derivar una parte del caso a otro despacho. Esto quiere decir que también se podría investigar a los comandantes PNP Ricardo Alvarado Reátegui y a Fernando Morales Reátegui, quienes habrían beneficiado a los Sánchez Paredes al concluir que no había méritos para iniciar una investigación por lavado de dinero en su contra. Fuentes confiables del Ministerio del Interior relataron que ambos comandantes --que entonces dependían del coronel PNP Juan Carlos Stein, jefe de la División de Investigación Financiera de la Policía (Dinfi)-- estaban a cargo de realizar una pericia contable sobre el estado financiero de las empresas de los Sánchez Paredes. Sin embargo, su investigación no concluyó. Esto ocurrió porque Alvarado fue retirado de la investigación y también de la Dinfi luego de que se revelara que había sido filmado por inteligencia policial, en compañía de Morales, desplazándose por Trujillo en vehículos de empresas de los Sánchez Paredes. Ambos realizaban una pericia contable en la minera San Simón, de propiedad de la familia investigada. Se tiene conocimiento de que el hoy coronel Alvarado habría informado sobre esta investigación, y otros viajes y diligencias, al coronel Stein, quien podría mantenerse durante todo el 2008 como jefe de la Dinfi.

¿Y LAS OTRAS INDAGACIONES?
Cabe indicar que la investigación penal en manos del fiscal Castañeda se suma a las existentes en Cañete y Cajamarca en contra de la familia Sánchez Paredes. Una de las investigaciones se inició en marzo del 2007 y estuvo a cargo de la titular de la Primera Fiscalía de Cañete, Lita Sánchez Tejada, quien los investigó por tráfico de tierras y luego encontró suficientes indicios para vincularlos con el lavado de dinero. Fuentes de las fiscalías contra el crimen organizado dijeron que la fiscal de Cañete ha derivado esta última investigación al despacho de Castañeda.

La otra investigación que los Sánchez Paredes tienen pendiente se encuentra en manos del fiscal de Cajamarca José Luis Castillo, por el delito de insumos químicos fiscalizados. Se espera que el caso permanezca en dicho despacho hasta que el representante del Ministerio Público formule o no denuncia penal contra los presuntos involucrados.

EN PUNTOS
4El fiscal provincial penal Eduardo Castañeda Garay forma parte de las fiscalías contra el crimen organizado (creadas el año pasado) que tienen como coordinador a Mateo Castañeda. Este último magistrado sufrió un atentado hace algunas semanas en el que murió su guardaespaldas.