Equipo de la policía investiga a los Sánchez Paredes y 77 personas más

Por Mario Mejía Huaraca

Numerosos miembros del clan de los Sánchez Paredes ya están bajo la mira de la Policía Antidrogas y la Fiscalía contra el Crimen Organizado tal como lo anunció El Comercio hace 12 días. En presencia del presidente Alan García, el general Miguel Hidalgo, jefe de la Dirandro, reveló ayer que un equipo especial de la Policía Antidrogas recibió la orden de iniciar las pesquisas preliminares relacionadas a 77 personas por el presunto delito de lavado de activos.

Esta gran investigación, autorizada el pasado 16 de enero por el Ministerio Público, y cuyo plazo inicial es de 90 días, también indagará minuciosamente el accionar de 121 empresas peruanas y 3 compañías extranjeras que están relacionadas a la familia mencionada y con el supuesto lavado de activos .

Entre los investigados figuran los hermanos Santos Orlando, Amanda Francisca, Segundo Manuel y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, así como Marcelina Príncipe Zamudio viuda de Sánchez, Blanca Sánchez Príncipe y otras 70 personas entre familiares y colaboradores.

En cuanto a las empresas que serán investigadas están la conocida Compañía Minera Aurífera Santa Rosa, la empresa de transportes Príncipe Azul, Calcáreos e Inversiones Amazonas, Valeria Tours, Inmobiliaria Mi Hogar, entre otras. También las compañías panameñas Santa Margarita Group SAC y Ohana Overseas S.A.

En conferencia de prensa realizada ayer por la mañana en Palacio de Gobierno, Hidalgo precisó que las pesquisas policiales serán conducidas por la Fiscalía contra el Crimen Organizado. La idea es trabajar junto con el Ministerio Público de manera eficiente. Dijo, además, que si bien la resolución establece 90 días para las indagaciones, se solicitará la ampliación de dicho plazo debido a la cantidad de personas y empresas involucradas. "Se busca hacer una investigación sostenida con los testimonios, pericias, pruebas y peritajes correspondientes, de tal manera que cuando concluya tengamos un atestado impecable que permita al Poder Judicial sancionar de acuerdo con sus atribuciones", manifestó el jefe policial.

En la resolución del Ministerio Público firmada por Eduardo Castañeda Garay, fiscal contra el crimen organizado, se solicita a la Fiscalía de la Nación oficiar a la Superintendencia de Banca y Seguros autorizar el levantamiento del secreto bancario, bursátil y tributario de los investigados. En el documento también se requiere información de los Registros Públicos para tener información sobre inmuebles y propiedades vehiculares. Se aclara que la investigación fiscal se realizará sin perjuicio de las acciones de inteligencia que correspondan a la policía para el acopio de elementos de prueba.

LAVADO DE ACTIVOS EN LA MIRA
Durante la conferencia de prensa, el presidente Alan García señaló que la lucha contra el narcotráfico no debe quedarse solo en la erradicación de cultivos ilegales, captura de narcos y decomiso de drogas, sino también se debe impulsar la investigación pormenorizada del lavado de activos.

"Se debe investigar dónde va el dinero del narcotráfico, quiénes son los profesionales que los ayudan (a los narcos), qué abogados prestan ayuda jurídica para encubrir los recursos de cientos de millones de dólares provenientes del narcotráfico", enfatizó.

Finalmente, el ministro Alva Castro anunció que en las próximas horas se produciría una intervención importante vinculada a un proceso que está judicializado. Sin embargo, se cuidó de no mencionar a qué caso se refería.

Un equipo de especialistas
El equipo de investigación policial especial que realizará las pesquisas del clan de los Sánchez Paredes es el mismo que investigó el caso de Fernando Zevallos. Un grupo eficiente y profesional que cuenta con la amplia confianza de la Dirección Antidrogas.

Según anunció el general Miguel Hidalgo, director de la Dirandro, este equipo está recibiendo un valor agregado pues se le está asignando personal calificado y tecnología de punta para realizar un eficiente trabajo. "Sobre todo de especialistas en pericias contables", precisó el jefe policial.

El equipo fue creado en agosto del 2006 con 60 efectivos para investigar casos de homicidios, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y delito contra la fe pública.

Inicialmente, estuvo bajo el mando del coronel Carlos Olivos Valenzuela, quien luego fue director de la Dirandro. Ahora el equipo está comandado por Carlos Morán Soto.

Los elementos fueron escogidos entre policías ajenos a la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) para evitar influencias o parcializaciones. Provenían de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), de las divisiones de Estafas, Robos y Homicidios.

Los agentes estuvieron trabajando en el edificio que antes ocupaba la otrora Escuela de Agentes de la PIP, en la avenida Aramburú, en San Isidro. Ocupaban un piso al que nadie accedía para evitar los contactos y los sobornos. Ellos, durante un año, analizaron toda la documentación y expedientes del Caso Zevallos, así como la agenda con teléfonos y direcciones incautada al lugarteniente de 'Lunarejo', Jorge Chávez Montoya 'Polaco'.

Pese al buen trabajo, a los intentos de soborno y a las amenazas de muerte sufridas, hasta ahora, según se supo, no reciben el estímulo de ascenso.

CLAVES
4 Con respecto al caso de los Sánchez Paredes, la Policía Antidrogas elaboró el parte policial 75 que envió al Ministerio Público con fecha del 12 de diciembre del 2007.
4 En ese documento se reunió valiosa información sobre el presunto lavado de activos del grupo empresarial y familiar que constituye el clan de los Sánchez Paredes.
4 Desde 1976 dicha familia --según la policía-- se habría dedicado al tráfico de drogas, pues sus miembros estuvieron comprendidos en investigaciones policiales por ese delito.
4 También --según la policía-- el clan ha estado vinculado a cárteles de droga de Colombia y México y ha actuado en México.
4 La policía, además, señala que los Sánchez Paredes desde la década de los 80 han financiado negocios, como minas, granjas, empresas de transportes y de bienes raíces.