Lavado de activos detectado por la SBS llega a US$1.959 millones

El monto probable implicado en lavado de activos y financiamiento de actividades terroristas asciende a US$1.959 millones, informó ayer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), ante la Comisión de Economía del Congreso.

Esta cifra, que generó alarma entre los legisladores, comprende tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, tráfico de armas, defraudación tributaria, delincuencia común y financiamiento de actividades subversivas, entre otros delitos de carácter financiero, reveló la superintendente adjunta de la UIF, Silvia Wuan Almandos.

La funcionaria pidió apoyo al Congreso para que a su unidad le sea permitido solicitar el levantamiento de la reserva tributaria en caso exista sospechas fundadas. "Si no tenemos la fuente de comparación de cuánto la persona está reportando por tributos, es difícil hacer un informe", sostuvo.

Según el congresista Rafael Yamashiro, las cifras reveladas no incluyen las actividades informales en las fronteras, por lo cual el monto podría ser mayor.

EL DATO
Enriquecimiento ilícito
Según la UIF, se han elaborado 20 informes referidos a delitos de corrupción de funcionarios, en los cuales se ha detectado un total de S/.73 millones. El monto tiene relación con el otorgamiento de licitaciones y apropiaciones ilícitas.