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'Blanqueaban' euros en siete casas de cambio

Por Óscar Castilla C.

¿Cómo dos hermanos de una potentada familia huancaína, muy conocida en las cuatro esquinas de su terruño, formó parte de una mafia internacional colombiana y protagonizó, en los últimos seis años, uno de los mayores casos de lavado de dinero del narcotráfico en nuestro país por su sofisticación, complejidad y por su capacidad de infectar el sistema bancario y de casas de cambio en Lima con millones de euros ilícitos? Hasta el momento no hay respuesta satisfactoria a esta pregunta, pero sí existen detalles sobre el génesis de dicho caso.

Todo empezó el 2001. Aquel año, aunque no se ha precisado la fecha exacta, arribaron al Perú los hermanos Franklin y Eric Ladino Leyton, dos colombianos elegantemente vestidos y con el cartel de "inversionistas", según la Policía Antidrogas. Siete años después, gracias a la labor de inteligencia, se conoce que ambos sí tenían mucho que "invertir". En el Cercado de Lima posaron su vista sobre las casas de cambio que existen en las primeras dos cuadras del jirón Ocoña y en las zonas aledañas al jirón Camaná. Allí, y sin que nadie sospechara, contactaron con un cambista mayorista conocido con las iniciales de L.R.M.

Dicho personaje, que aún está libre, les abrió a los colombianos las puertas del mercado de las casas de cambio en Lima y los contactó con los hijos del patriarca de la familia Velit --Sandro José (39) y Percy Alberto (43) Velit Hurtado-- que entonces representaban a Amasban y Money Express, dedicadas a transferencias internacionales de dinero y a operaciones cambiarias. El Comercio tuvo acceso a los detalles de este encuentro que les cambiaría la vida a los peruanos y a los detalles de los jugosos negocios que hicieron juntos.

Según la investigación de la Policía Antidrogas, los hermanos Velit formaron parte --quizá sin conocer la dimensión de la mafia o la procedencia original del dinero-- de una extensa y compleja maquinaria que lavó ingentes cantidades de euros, producto de la venta de cocaína colombiana en España y otros puntos de Europa. Las utilidades de dicho comercio ilícito terminaron en diversas casas de cambio de Bogotá (Fimesa, Mercafin, Girar, Intercambios 1A, Cambios Coordillera y Univisa, etc.). En este punto empezó la larga cadena de lavado entre el 2004 y el 2006. Posteriormente, aquel dinero era enviado en diversas operaciones rutinarias a las casas de cambio de Lima (Amasban y Money Express) o a través de correos humanos colombianos que salían del aeropuerto El Dorado de Bogotá llevando en su equipaje de mano millonarias sumas de euros en billetes de 500.

De nuestro país el dinero era remitido de igual forma y a través de las casas de cambio o de pasajeros que salían del aeropuerto Jorge Chávez rumbo a Chile. Ya en Santiago, los euros eran recibidos por Turismo Costa Brava. Finalmente, esta reenviaba el dinero a Estados Unidos de donde retornaba a las cuentas bancarias de las casas de cambio de Colombia. Dicha fórmula se repitió de manera vertiginosa, como lo prueban los viajes a Chile y Perú y los encuentros que sostuvieron en estos países los Ladino Leyton, Sandro Velit y el empresario chileno de Turismo Costa Brava, Mauricio Mazza Alaluf, vinculado a otras casas de cambio en Santiago.

El clímax de la relación entre estos personajes, sobre todo del lado peruano, ocurrió entre agosto del 2004 y febrero del 2005. En aquel lapso cuatro peruanos (Sandro Velit, su tío José Velit Núñez y los ex empleados de Amasban, Alejandro Jara y Alexis Portales) ingresaron por el aeropuerto de Santiago más de seis millones de euros, solo en billetes de 500, en 13 viajes que tuvieron como destino las casas de cambio chilenas ya mencionadas.

LOS PITUFOS DE LOS LADINO
Estos viajes, sin embargo, fueron el principio del fin de la modalidad que utilizaron los colombianos para lavar dinero sucio entre el 2004 y el 2006. Fueron descubiertos como les ocurrió años atrás. Y es que entre el 2002 y el 2004 los hermanos Ladino Leyton (luego de conocer a los Velit) tenían una forma más rápida y menos compleja para blanquear capitales. Agrupados con otros colombianos, según la Policía Antidrogas, lograron ingresar exorbitantes sumas de euros al Perú mayores a 100 millones. Posteriormente, cambiaban dicho dinero a dólares en casas de cambio de Lima. Sin perder tiempo, los colombianos captaban a ciudadanos peruanos y, previa comisión, depositaban en sus cuentas bancarias sumas de dinero menores a los 10.000 dólares (cantidad que no está sujeta a ninguna supervisión financiera); esta modalidad es conocida como 'el pitufeo'. Y así, mientras esto último ocurría en Lima, en Bogotá se retiraba el dinero depositado a través de cajeros electrónicos y gracias a que contaban con las tarjetas y las claves de acceso de los titulares.

Esta modalidad acabó el 2004, cuando las operaciones de los Ladino Leyton dispararon una silenciosa alerta en el sistema financiero y diversos bancos de Lima comenzaron a cancelar cientos de cuentas bancarias que se venían utilizando para las operaciones de blanqueo. Aun así nada frenó a los hermanos colombianos de seguir trabajando con sus socios peruanos de las casas de cambio, como luego hicieron. Para entonces, ellos ya habían contactado, tenían en la mira o los Velit Hurtado habían involucrado en sus negocios ilícitos a: Global Exchange (de Jorge Moyano Quiroz), Cambios Quevedo Hermanos (de Wilveder Quevedo Malmaceda), Maxi Cambio (de César Bocanegra), Cambio al Día (de Jorge Espinoza Sinchi) y World Money Express. Algunas de ellas vinculadas de una u otra forma al mercado cambiario informal del jirón Ocoña y alrededores.

LOS HERMANOS VELIT
La danza de millones que cruzaban fronteras por vía aérea y a través de casas de cambio u operaciones bancarias acabó finalmente el pasado 20 de mayo, durante una operación policial simultánea en Perú y Colombia que dejó mal parados a los socios más visibles de la organización: los hermanos Ladino Leyton fueron detenidos en Panamá, mientras que los Velit Hurtado están prófugos de la justicia. Un año antes ya había sido capturado Mauricio Mazza al tratar de ingresar dos millones de euros por el aeropuerto de Los Ángeles. Así acabó la sociedad.

La historia de los hermanos Velit Hurtado y de sus vínculos con dicha mafia, sin embargo, aún no se ha escrito del todo. Agentes que se encargaron del caso desde el 2004 y documentos en poder de la Dirandro revelaron a este diario que ellos no solo tenían contactos con lavadores de dinero. Sandro Velit, de notoria calvicie y corta estatura, es conocido por personas de su entorno por ser un tipo sosegado y pacífico, pero en documentos de inteligencia aparece vinculado a peruanos referenciados por narcotráfico.

En tanto, su hermano Percy es conocido en la policía por estar relacionado con hechos de violencia. Además tiene investigaciones por tenencia ilegal de armas y hasta por el homicidio de un delincuente que habría intentado raptarlo. En otro caso, él mismo figura como comprometido testigo del secuestro de un abogado al que le cobró un certificado bancario a través de su empresa Money Express. Lo único cierto, por el momento, es que ambos hermanos se encuentran fuera del alcance de la policía. Quizá por poco tiempo.

CLAVES
Uno de los acusados niega imputaciones
1. Este Diario se comunicó con un funcionario de la empresa Money Express de los hermanos Velit, pero no dio información ni razón sobre las personas que se vienen haciendo cargo de la empresa.

2. También nos comunicamos con el estudio de abogados que asesora a Jorge Moyano de Global Exchange. Dijeron que se comunicarían con este Diario, pero no lo hicieron. En entrevista con un programa televisivo, y desde la clandestinidad, dicha persona negó las imputaciones en su contra.

3. En tanto, algunos de los otros involucrados se encontraban detenidos en la Dirandro hasta el martes último.