Tras los millones de Joy Way

Por Erik Struyf Palacios. Enviado especial

VIENA. Hasta hace unas semanas el ex presidente del Consejo de Ministros Víctor Joy Way vivía probablemente feliz contando los días que le faltaban para salir de prisión y soñaba con las maneras en que gastaría los millones de dólares que su esposa, Lilia Troncoso, y él habían acumulado y que circulaban en cuentas alrededor del mundo. El 19 de junio el sueño del fujimorista se avinagró: una investigación del Ministerio Fiscal de Austria, revelada por la revista económica "Format", sindicó a su cónyuge como la adinerada mujer que encargó a un personaje de dudosa reputación, llamado Alfred Dauber, efectuar operaciones millonarias en varias entidades bancarias.

Los problemas de los Joy Way comenzaron antes de que este caso se filtrara a la prensa, a comienzos de abril, cuando funcionarios del Bank Austria, el más grande del país y miembro del gigante italiano UniCredit, se percataron de que la cuenta 10228176200, del austríaco-venezolano Alfred Dauber, consignaba operaciones por casi tres millones de euros efectuadas entre enero y febrero últimos.

EL ORIGEN DEL DINERO
Como indica el procedimiento interno, los responsables del banco indagaron por el origen y el destino de esas millonarias transacciones. Cuando el titular de la cuenta les informó que el dinero no le pertenecía a él sino a una señora llamada Lilia Troncoso, los empleados del banco, por simple rutina, averiguaron de quién se trataba. "Fue casi un azar. No imaginaban que estaban tras los pasos de la mujer de un ex ministro de un régimen corrupto de América del Sur", cuenta una fuente cercana al caso que prefiere guardar el anonimato.

En ese momento, como si tuvieran una papa caliente entre las manos, el Bank Austria, con fecha 10 de abril, remitió un expediente de 35 páginas al Ministerio Fiscal para ponerlo al corriente de las operaciones misteriosas conexas a la cuenta de Alfred Dauber. En la primera página del documento se señala que de los tres millones de euros ingresados entre enero y febrero del 2008 se transfirió 900 mil a terceros, se depositó un millón como fondo de inversión y se traspasó 1,1 millones a una cuenta corriente. Antes de pasar a la lista detallada de todas las operaciones referentes a la cuenta, las autoridades del banco pedían instrucciones al fiscal sobre cómo proceder ante el destape.

En la redacción de "Format" son tajantes: "El Bank Austria no tiene la imagen de ser una entidad que lava dinero. Hay otros bancos que tienen esta reputación, pero no este. Justamente por eso el caso ha sacudido el país: porque está implicado un banco importante y con prestigio".

Además, ha sorprendido que Dauber fuera titular de una cuenta misteriosa desde hace 10 años. ¿Negligencia del banco? "No, durante ese período no se produjeron movimientos de dinero de gran envergadura", responde preguntado por El Comercio Gerhard Jarosh, portavoz del Ministerio Fiscal. "El mecanismo de control solo se activa frente a operaciones de gran calado. Y estas son recientes en el caso que nos ocupa", aclara este fiscal que hace de portavoz, pues sus colegas que llevan el caso están prohibidos de hablar con la prensa.

ALFRED DAUBER
Las autoridades de Austria poco o nada sabían respecto de Alfred Dauber, pese a que es ciudadano austríaco. "No conocíamos sus antecedentes. Tenía una hoja limpia", confirma Gerhard Jarosh. Según información de Interpol entregada a la Fiscalía Anticorrupción del Perú, Dauber arrastra antecedentes en el que destaca el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

En el 2002, el diario "Clarín" de Argentina daba cuenta de la violación a la ley sobre lavado de dinero en que incurrió el Broadway National Bank, de Manhattan, y al citar la versión de la fiscalía --respecto de quiénes habían hecho las transferencias irregulares-- mencionan a "un hombre llamado Alfred Dauber, quien depositó unos US$46 millones en nueve cuentas". A renglón seguido señalan que "Dauber se declaró culpable de lavar dinero para un cártel de Colombia".

Tan despistados como las autoridades austríacas se dicen los Joy Way. En la carta de rectificación enviada a El Comercio el 24 de junio, referida a las noticias que este Diario propaló sobre la cuenta del Bank Austria, el abogado de la pareja, Rafael Castillo Ísmodes, después de afirmar que los tres millones de euros investigados son fondos lícitos, explica que "dicho patrimonio fue transferido a Austria con el específico encargo de que Dauber realice operaciones de inversión y diversificación de cartera para efectos de lograr una óptima rentabilidad". ¿Conocían los Joy Way y su abogado la fama de Dauber? El tenor de la carta lleva a suponer que no, pues lo citan como si fuera un experto financista cualquiera.

Y no fue la única vez que los esposos o su abogado entablaron lazos con el personaje austríaco-venezolano. En la página 4 del expediente que el Bank Austria remitió al Ministerio Fiscal y al que El Comercio tuvo acceso se da cuenta de una transferencia de US$100 mil efectuada el 20 de agosto del 2007 por Rafael Castillo desde una cuenta del Citibank hacia la cuenta 10228176200 de Alfred Dauber.

Días después, según el mismo documento, el íntegro de esta suma partió rumbo a otras cuentas: US$20 mil en beneficio de Inversiones Herbay S.A. y los restantes US$80 mil a una empresa con sede en Caracas llamada Negocios y Valores. ¿Alfred Dauber efectuó estas transferencias como 'operaciones de inversión y diversificación de cartera para efectos de lograr una óptima rentabilidad'? Joy Way y su abogado nuevamente tienen la palabra para demostrar que el dinero que manejan no son los dólares de la corrupción fujimorista.

En Viena, sofocados por los 30 °C del verano austríaco, las autoridades del Ministerio Fiscal avanzan a paso de tortuga en las pesquisas. "Es imposible decir cuánto tiempo tomarán las investigaciones, pero estamos hablando de meses", dijo el portavoz del caso.

Los juicios y penas de Joy Way
Lilia Troncoso, a quien le descubrieron cuentas en el extranjero en las cuales hacían depósitos los consorcios chinos, fue juzgada por el delito de cohecho pasivo y sentenciada en el 2006 por la Tercera Sala Penal a cuatro años de prisión condicional.

Su esposo, Víctor Joy Way, se encuentra preso por delito de corrupción. Su liberación está prevista para el año próximo. Él fue sentenciado por favorecer a empresas chinas en la suscripción de contratos con el Estado para la compra de tractores, durante la década pasada, y se le impuso el pago de 10 millones de soles como parte de la reparación civil.

También fue sentenciado por el autogolpe del 5 de abril, aunque al ser considerado cómplice secundario del delito de rebelión solo se le dio cuatro años de prisión suspendida. En el caso de los congresistas tránsfugas fue absuelto, pues no se probó que recibió dinero para volver a postular al Legislativo.

EN PUNTOS
Nexos con entorno de Pinochet
Según el semanario "Format", la cuenta está vinculada al entorno del ex dictador Augusto Pinochet, pues se transfirió 130 mil euros al Hong Kong & Shanghai Banking a nombre de Guillermo Aguirre, quien sería un ex militar chileno.

El abogado de Joy Way, Rafael Castillo, ha dicho que su patrocinado no conoce a Aguirre.