Hallan indicios de delitos tributarios

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) informó al Ministerio Público que encontró indicios de delitos tributarios superiores a S/.170 millones en conjunto, luego de las acciones de control y formalización realizadas en los primeros cuatro meses del año.

Según la gerencia de comunicaciones de dicha institución, las auditorías contables, la verificación de declaraciones y pagos y otros trabajos de fiscalización arrojaron como resultado que 520 personas habrían incurrido en irregularidades tributarias.

En total, la Sunat presentó 144 denuncias por diversas modalidades de evasión, entre ellas ocultamiento de ingresos, obtención indebida de beneficios tributarios, crédito fiscal falso, entre otros delitos.

Este número de denuncias representa un incremento de más de 150% en comparación al mismo período del año anterior. Esto se debe a que se implementaron soportes informáticos, campañas de verificación y simplificación de procedimientos administrativos, indica la Sunat.

El 52% de los casos detectados corresponde al uso indebido del crédito fiscal. Así, se detectó un grupo de empresas dedicadas a la extracción de recursos hidrobiológicos que simuló ventas de implementos de pesca y prestaciones de servicios. Los cruces de información corroboraron que las facturas presentadas para obtener el crédito fiscal eran falsas.

Las investigaciones posteriores determinaron que las facturas eran proporcionadas por un contador y sus asistentes, que utilizaban números de RUC y comprobantes de personas fallecidas o de escasos recursos económicos que se inscribían en la Sunat y obtenían el registro de contribuyente a cambio de una pequeña retribución en efectivo.

Otro caso de evasión involucra a ciertas empresas exportadoras de confecciones --especialmente de Venezuela-- que ante la imposibilidad de sustentar los costos de producción por adquirir materia prima en el sector informal constituían empresas con testaferros para emitir facturas con altas sumas.