Chile detectó sospechoso ingreso de dinero a su país desde el 2004

Por Óscar Castilla C.

Un grupo de ciudadanos peruanos vinculados a las ya intervenidas casas de cambio Money Express y Amasban, y cuyos nombres se guardan en absoluta reserva, sirvió entre el 2004 y el 2006 como correo humano para trasladar de forma ilícita millonarias sumas de dinero, casi siempre en billetes de 500 euros, a Chile. Así lo determinó la investigación realizada por la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) y el Consejo de Defensa del Estado del vecino país.

Estos peruanos, ahora se sabe, formaban parte de una gigantesca organización que lavaba dinero en las casas de cambio u operadoras de divisas en Colombia, Chile, Perú y EE.UU. Esos recursos provenían de los negocios vinculados al narcotráfico que mantenían paramilitares y subversivos de las FARC. La indagación por el lado peruano se encuentra en manos de la División de Inteligencia Financiera (Dinfi) y de la titular del Primer Juzgado Supranacional, Yéssica León Yarango, quien ordenó el pasado martes la detención de 11 personas acusadas del blanqueo de los euros.

MODUS OPERANDI
Cabe indicar que los peruanos trasladaban dinero desde las casas de cambio antes citadas, de propiedad de Percy Velit Núñez (detenido) y de sus hijos Percy y Sandro Velit Hurtado, hasta la casa de cambio Turismo Costa Brava y Andino Ocho del llamado Clan Mazza en Chile, familia que también fue detenida en Santiago de Chile el año pasado por incurrir en el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Acá en Lima se han intervenido a cinco personas y seis están prófugas.

Los llamados correos humanos de nacionalidad peruana, según la policía chilena, siempre utilizaron la misma modalidad: salían del Perú en vuelos a Santiago de Chile, solo permanecían un día en la ciudad y entregaban los euros en la casa de cambios Turismo Costa Brava o en las afueras del aeropuerto Arturo Benítez de Chile. Uno de esos correos humanos detectados fue Alejandro Jara Rojas.

Las autoridades chilenas tienen información referida a los ingresos y salidas de territorio chileno de los peruanos vinculados a Amasban y Money Express (que representa a la multinacional Money Gram en nuestro país). Cabe indicar que en el Perú las autoridades aeroportuarias no detectaron la salida de los connacionales con las cuantiosas sumas de dinero que llevaban en su equipaje personal.

DETENIDOS Y PRÓFUGOS
De otro lado, se informó que la Dinfi interroga a los cinco peruanos detenidos e involucrados en la red de lavado de dinero que fuera montada por una mafia colombiana en el Perú, Chile y EE.UU. Además de Percy Velit Núñez, figuran Alexis Portales Montoya, César Bocanegra Burga y Wilveder Quevedo Malmaceda, de Diamond Exchange, y otro sujeto no identificado.

En calidad de prófugos siguen los hermanos Velit Hurtado (hijos de Percy), Jorge Moyano Quiroz, de Global Exchange, y cuatro personas más.

PRECISIONES
Labor coordinada de la policía
Según las investigaciones realizadas hasta el momento, la organización de casas de cambio era operada desde Colombia y habría introducido más de 500 millones de dólares en el sistema financiero de ese país y Chile. Sin embargo, las autoridades peruanas no han logrado establecer cuánto se logró lavar a través de las casas de cambio y otros negocios que operaron en el Perú.

Para lograr desbaratar la organización, tuvo que participar de manera coordinada la policía de esos países.

Este caso de lavado de activos empezó a ser investigado en agosto del 2004, cuando fue descubierto el peruano Alejandro Jara Rojas en el aeropuerto de Santiago de Chile al pretender ingresar 652.890 euros (más de un millón de dólares) en su equipaje. Aunque se le permitió continuar su recorrido, la policía empezó a seguirle los pasos, así como de aquellos que establecían los contactos entre Money Gram en el Perú y Turismo Costa Brava de Chile.