Fiscalía Antidrogas investiga por lavar dinero a empresarios de Expreso CIAL

Por Óscar Castilla C.

Fue a principios del 2000 cuando los oficiales de inteligencia financiera antidrogas decidieron orientar sus pesquisas hacia las más altas esferas del sector empresarial. Entonces descubrieron de todo un poco. Desde empresarios hoteleros y pesqueros hasta exportadores de espárragos y madera, así como propietarios de importantes casas de cambio y centros de diversión nocturna. Y así, uno a uno, fueron cayendo detenidos, luego de largas y complejas investigaciones y tras revelarse el vínculo, proporcionalmente directo, entre sus prósperos negocios y el narcotráfico.

Sin embargo, las indagaciones policiales no siempre se hacían públicas. La siguiente historia es una de ellas, se remonta a mediados del 2003 y tiene como protagonista al máximo directivo y actual gerente general de Expreso CIAL, una de las empresas de transporte interprovincial más grandes del país. Su nombre es Aldo Ciccia Pierobon (41) y es conocido en los círculos sociales como un exitoso hombre de negocios y un empedernido surfer que ha peregrinado por las playas más lejanas del mundo en busca de la mejor ola, desde Máncora hasta Hawái (EE.UU.), Tahití (Francia) y Bali y Java (Indonesia).

La inteligencia antidrogas de la policía le puso el ojo al empresario --apodado en el mundo del surf como 'Rocoto'-- y a sus dos hermanos y socios en CIAL Renzo (42) y Franco Ciccia Pierobon (38), luego de que la Fiscalía de la Nación emitiera el oficio N° 6891-03-MP-FN-SEGFIN en julio del 2003. En dicho documento se informó sobre las transacciones financieras sospechosas que venía realizando la empresa Inmobiliaria Ralf SAC, que también tenía como accionistas a los tres hermanos Ciccia. Este indicio fue el gran hilo de la madeja.

La policía comenzó a investigar, luego de ser autorizada por la Primera Fiscalía Penal Antidrogas, la remisión de US$583 mil a una cuenta bancaria que había estado inactiva y que estaba a nombre de Inmobiliaria Ralf. Inicialmente, nada llamó la atención de los oficiales de inteligencia hasta que se dieron cuenta de que los investigados eran dueños de CIAL y que, también los tres hermanos, tenían antecedentes por narcotráfico en los archivos de la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro), los mismos que se remontan a pocos años antes de constituir su empresa de transporte en 1993.

Allí fue cuando se dispararon todas las alertas en la sede antidrogas. La investigación por lavado de activos se reforzó y con el tiempo se amplió y se comprendió --además de los tres hermanos y la Inmobiliaria Ralf (constituida el 2001 y que tiene como gerente general a Renzo Ciccia)-- a Expreso CIAL y a Cargo CIAL S.A.C, esta última encargada del transporte de carga por carretera y que también tiene como gerente general a Aldo Ciccia. No solo eso, la policía también ubicó los antecedentes del alto directivo de la octava empresa con la mayor flota de buses del Perú (66 unidades), según su registro en el Ministerio de Transportes.

UN PASADO DIFÍCIL DE OLVIDAR
"Fue incluido en el atestado policial N° 230-DITID-Dirandro del 20 de mayo de 1992 por posesión, transporte y comercialización de CC (clorhidrato de cocaína). Presunto implicado detenido Aldo Ciccia o Fernando Santillán Torres. Implicados reos en cárcel en Lima: Gino Eugenio Vera Bisbal. Reos en cárcel en el extranjero: Víctor Giovanni Lasaponara Reyna y otros", dice el documento policial incluido en el expediente de la fiscalía (42-03) por lavado de activos.

Aldo Ciccia, durante su manifestación policial en dicho expediente, confesó haber sido procesado y recluido en prisión, pero afirmó que fue absuelto de la acusación por narcotráfico y solo condenado a cuatro años de prisión por doble identidad, ya que usó el nombre de Fernando Santillán Torres en un pasaporte falsificado. Por si fuera poco, la Policía Antidrogas encontró que su hermano, Renzo Ciccia, jefe de operaciones de CIAL y el hermano mayor de la familia, también tiene diferentes antecedentes por narcotráfico.

"El 16 de mayo de 1992. Atestado N° 225 DITID-DIRANDRO. Posesión, transporte y comercialización de CC (clorhidrato de cocaína) a nivel internacional. Implicados: en cárcel en el extranjero Renzo Domenico Ciccia, Jean Bordarampe Jerí, Jorge Gutiérrez Pool (en Francia), detenidos en Lima Yonel Aniceto Baldeón", dice el documento al que tuvo acceso El Comercio.

Según la Procuraduría Antidrogas, a cargo de Sonia Medina, Renzo Ciccia fue condenado a prisión en Francia. El actual gerente general de Inmobiliaria Ralf, con la que se inició la investigación por lavado, también fue procesado por narcotráfico en nuestro país.

El mismo empresario lo confesó ante la policía, pero dijo que la ya desaparecida Sala Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas declaró "extinguida la acción penal" en su contra (prescripción y no absolución). La Dirandro además lo sindicó como integrante de una organización internacional dedicada al tráfico de drogas con nexos en Asia y Oceanía. Renzo Ciccia, cabe indicar, vivió en Indonesia durante cuatro años.

En el expediente fiscal 42-03 se encuentra un documento de inteligencia policial que revela que "el 04 de octubre del 2001 la Policía Federal de Australia informa sobre embarque de CC (entre 200 y 500 kg. de clorhidrato de cocaína) que serían enviados por un grupo de peruanos a través de un contenedor vía Colombia. (Los) peruanos involucrados (son) Jorge Gutiérrez Pool y Renzo Ciccia Pierobon, vinculados a la operación Blance 1997 respecto de una supuesta importación de 90 kg. a Indonesia". Finalmente, habría que decir --según documentos de la Dirandro-- que Franco Ciccia, el menor de la familia, también tiene un atestado por posesión de droga en los años 90.

"EL PRÓSPERO PEZ MERLÍN"
Según la investigación financiera, la empresa Expreso CIAL se constituyó el 8 de octubre de 1993 con un capital de mil soles y, para entonces, los hermanos Ciccia ya tenían graves problemas con la justicia. Esto, al parecer, no afectó la marcha boyante de la empresa. Todo lo contrario, para noviembre de 1994, ya se había aumentado el capital de CIAL hasta los 50 mil soles. Nueve años después, en febrero del 2003, la empresa que lleva el símbolo del pez merlín (animal significativo para los surfer de Cabo Blanco) tenía como capital social 1'200,000.00, un imponente terrapuerto en Lima, más de 30 sucursales en todo el país y decenas de buses interprovinciales.

Aun siendo investigada por lavado de dinero, proveniente presuntamente del narcotráfico, Expreso CIAL siguió viento en popa ya que logró auspiciar concursos de belleza y se encargó del transporte de la selección peruana en sus compromisos internos, de diferentes clubes del torneo nacional y de los principales surfistas peruanos durante las justas internacionales que se han realizado en el país. Entonces los Ciccia también tenían que responder por el informe de inteligencia N° 13-OFINT-UNIANA-GATI 6 elaborado por la Dirandro el 2003.

"Se ha llegado a determinar que la familia Ciccia (es) propietaria de las empresas Ralf y CIAL, las mismas que tiene importantes movimientos bancarios y (bienes) inmuebles, así como un constante movimiento migratorio... No se puede descartar la participación de (esta) familia en actividades de TID o lavado, teniéndose en consideración los antecedentes por narcotráfico de los Ciccia", reza el documento. Esta indagación, que camina a paso de tortuga desde el 2003, y que recién ahora se hace pública, estuvo cerca de ser archivada definitivamente a principios de año, informaron fuentes judiciales. Sin embargo, la Procuraduría Antidrogas logró hace unas semanas que el Ministerio Público falle a favor de la continuidad de las investigaciones por lavado.

EN PUNTOS
Procuradora confirma indagación
4Este Diario se comunicó con la oficina de Aldo Ciccia, gerente general y representante de CIAL, pero no lo ubicó. En su despacho su asistenta dijo que no volvería hasta mañana lunes y que él tampoco contaba con celular.
4A quien sí se ubicó fue la procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo, quien dijo que la investigación contra los Ciccia está en pleno desarrollo y que ha pedido que los denuncien.
4"Se debe tomar en cuenta los antecedentes por narcotráfico que tienen los investigados de una empresa que estuvo en el suelo y que luego se reflotó", dijo Medina.