Levantan secreto bancario de personas e instituciones vinculadas a Casas del Alba

12:12 | El congresista Walter Menchola dijo que la información proporcionada por la SBS no podrá ser revelada hasta el final de la investigación

(ANDINA)- El presidente de la comisión parlamentaria que investiga las Casas del Alba, Walter Menchola, anunció hoy 36 cuentas de personas naturales y jurídicas vinculadas a estos organismos fueron sometidas al levantamiento del secreto bancario, a fin de determinar sus fuentes de financiamiento.

"Se trata de un primer grupo de 36 personas involucradas con las Casas del Alba. Con esta información se determinará el origen de su financiamiento y así concluir sobre la presunta injerencia ideológica de otros países en Perú", declaró a la agencia Andina.

Debido a la reserva de las investigaciones, indicó que la información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Banca y Seguro (SBS) no puede ser revelada hasta el final de la investigación.

Solo dijo que la entidad ha solicitado la información a las diversas instituciones financieras y bancarias del país para determinar el flujo de dinero de las personas e instituciones vinculadas a las Casas del Alba, o de la Amistad, o de los diferentes nombres que tienen.

Por lo pronto, indicó que la SBS y la Unidad de Inteligencia Financiera han designado a dos personas efectuar el acopio respectivo de los datos.

Agregó que el levantamiento del secreto bancario suple, de alguna manera, la falta de información por parte de estos organismos, pese a las solicitudes hechas con anticipación.

De acuerdo al mandato del pleno del Congreso, la comisión investigadora debe determinar si las Casas del Alba reciben financiamiento de Venezuela u otro país integrante de la llamada Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), que también conforman Bolivia, Cuba y Nicaragua y Honduras.

Menchola manifestó, de otro lado, que en la segunda etapa de investigación se ha solicitado a la SBS el levantamiento del secreto bancario de 120 personas e instituciones más, pero aclaró que la solicitud se basa en un universo que puede reducirse por los trámites.

En ese sentido, justificó que el pleno legislativo haya acordado el pasado 4 de setiembre ampliar por 80 días el plazo de indagación de la comisión porque hay aspectos que no han concluido aún, entre ellas tomar el testimonio de los operadores de las Casas de Alba.

Precisó que el 4 de julio último se remitieron 23 oficios a los coordinadores de estas casas, pero a la fecha sólo se han recibido seis respuestas, en las que los coordinadores niegan sus vínculos con estas casas.

Asimismo, mencionó que en la agenda de la comisión figuran como prioritarios los informes pendientes de la Contraloría General de la República sobre estos casos.

En el preinforme presentado al Congreso para sustentar la ampliación del plazo de trabajo, se establece que Perú no se encuentra preparado legalmente para contrarrestar la infiltración ideológica de otras naciones desarrolladas a través de actividades "seudosociales".