Enviar

Captura de Valdez se logró tras mayor investigación sobre lavado de activos

17:50 | Se investigó a 107 personas, contra las cuales hay órdenes de captura para 21 de ellas, y a 71 empresas del alcalde pucallpino, informó la Policía Antidrogas

La captura del alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta, quien ayer fue detenido en la ciudad de Pucallpa se enmarca en la mayor investigación sobre lavado de activos que se ha realizado a nivel nacional, precisó el jefe de la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro), general Miguel Hidalgo Medina. El burgomaestre fue traído en la tarde a Lima.

En conferencia de prensa, la autoridad policial precisó que hasta el momento se ha descubierto un desbalance patrimonial en los bienes de Valdez por US$71 millones y que la proyección era de que el burgomaestre tuviera bienes por US$250 millones.

"Es la mayor operación de investigación de lavado de activos con repercusiones internacionales", señaló Hidalgo Medina.

Explicó que desde febrero conjuntamente con la Unidad de Investigación Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros así como con el ministerio Público se hizo el seguimiento a los bienes de Valdez.

En agosto se reunió la información y el 13 de octubre el fiscal Jorge Chávez Cotrina, tras evaluar los hechos, pidió la detención de los involucrados a la doctora María Jéssica León Yarango, del primer Juzgado Supraprovincial de Lima. Ella dispuso el descerraje, allanamiento de los domcilios, registros e incautación de los bienes, libros contables, equipos informáticos, etc, de Valdez.

El modus operandi de Valdez consistía en exportar madera a México, la Unión Europea y Estados Unidos, en donde llevaba clorhidrato de cocaína, y luego recibir dinero de este ilícito negocio a través de casas de cambio en Lima. 

 "Eran ventas ficticias que realizaba pues en realidad sacaba del país cocaína y por ello recibía fuertes cantidades de dinero que luego lo hacía ingresar a sus empresas en el Perú, dando la impresión de tener prósperos negocios", expresó el general Hidalgo.

En la operación denominada 'Anguila' se verificó información, se hizo pericias contables, rastreo de origen de bienes cuentas, entre otros elementos, que preliminarmente determinan que no han podido ser justificados más de US$ 71 millones del patrimonio de Valdez Villacorta. 

"Las pericias y análisis de la Dirandro y el Ministerio Público señalan que el alcalde Valdez sería el cabecilla de esta organización que además tendría conexiones a nivel internacional para desarrollar actividades relacionadas al tráfico ilícito de drogas", señaló el jefe de la Dirandro.

Valdez fue internado en los calabozos de dicha unidad policial ubicada en la avenida Aramburú, San Isidro, en horas de la tarde, en donde permanecerá 15 días detenido hasta que concluyan las investigaciones.