Fiscal antidrogas de Panamá también investiga al alcalde Luis Valdez

7:52 | El acusado de lavar US$71 millones ya se encuentra en Lima junto a otros 14 detenidos. Las cuentas bancarias en banco panameño están en la mira de la fiscalía y policía

Por Óscar Castilla C.

"¿Vienen por el caso del periodista?", atinó a preguntar Luis Valdez Villacorta (70), empresario maderero y alcalde de Coronel Portillo (Ucayali), antes de ser sorprendido por las fuerzas combinadas de la Dirandro que procedieron a informarle que debía acompañarlos, pero no por el caso del periodista Alberto Rivera asesinado el 2004, sino por estar acusado de encabezar una mafia con sede en Iquitos y Pucallpa que habría lavado hasta US$71 millones proveniente, según la policía antidrogas, de la venta de cocaína a cárteles mexicanos y colombianos en las últimas dos décadas.

La historia de este caso, sin embargo, no empezó el lunes con su captura. El Comercio, que este año informó sobre los nexos del burgomaestre con el lavado de activos, conoció que desde enero de este año un grupo de la División de Inteligencia Financiera de la Policía (Dinfi), así como el fiscal contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, le venían siguiendo los pasos de cerca a Valdez Villacorta y al conglomerado económico que este creó en la selva de nuestro país. Las pesquisas concluyeron hoy en horas de la tarde cuando el burgomaestre fue trasladado a Lima, luego de ser detenido en Pucallpa, junto a otros 14 personajes vinculados a esta mafia de lavado.

Tanto Valdez Villacorta --con antecedentes por narcotráfico en la frontera con Brasil y Colombia desde los años '80- como el resto de intervenidos llegaron a la sede de la Policía Aérea y luego fueron trasladados a las oficinas de la Dirandro, en donde permanecerán detenidos por 15 días por orden de Jéssica León del Segundo Juzgado Supraprovincial de Lima. Fuentes judiciales revelaron a El Comercio que existen sólidas evidencias de que el patrimonio del burgomaestre --uno de los principales exportadores de madera a México, importador de maquinaria pesada de China y también vinculado al negocio de la cerveza en Iquitos-- fue obtenido gracias a las ganancias que le proporcionaron sus nexos con el narcotráfico.

Así lo sustentan los informes financieros referidos al importante patrimonio de Valdez Villacorta y a sus cuentas bancarias en el Perú. También la investigación que se le sigue por sus nexos con personajes que tienen múltiples antecedentes por tráfico de drogas y con los cuales ha tenido importante relación comercial, como en el caso del empresario loretano Lester Medina Pastor, también detenido el martes. Respecto a los reportes financieros estos obran en poder de la Dirandro y se mantienen en estricta reserva por el momento. Este Diario conoció, sin embargo, que la investigación contra Valdez Villacorta también se fundamenta en las desconocidas actividades financieras y comerciales que el burgomaestre ha negado tener fuera de nuestro país y que a continuación revelamos.

CONTACTO EN PANAMÁ
A principios de año un poderoso detalle llamó la atención en la investigación por lavado de activos contra el empresario maderero. La pista indicaba que Valdez Villacorta y su esposa, Mirna Soria Saldaña, habían celebrado la Navidad y el fin de año 2007 en la cosmopolita ciudad de Panamá. Sin embargo, para la Policía Antidrogas ellos no solo habían viajado para realizar compras o disfrutar de las soleadas playas del mar caribeño, sino también para revisar su patrimonio en el exclusivo circuito financiero de dicho país, también conocido por ser un paraíso fiscal y por las empresas off shore que allí se constituyen.

Fuentes confiables informaron a este Diario que el alcalde puso el ojo en Panamá en la década pasada, antes de que su nombre se manchara por el asesinato del periodista Alberto Rivera o de que revivieran sus antecedentes por narcotráfico en la frontera con Colombia y Brasil. Al seguir la pista de Valdez se descubrió que el año pasado el Ministerio Público de Panamá se topó con su nombre después de detectar una serie de operaciones financieras sospechosas que se habían realizado en cuentas que este tiene en dicho país, y que hasta ahora eran desconocidas.

Las fuentes revelaron que todo empezó cuando el oficial de cumplimiento del Banco de Crédito del Perú con sede en Panamá reportó la apertura de diversas cuentas por un monto total de tres millones de dólares (la cantidad exacta es de 3'017.605,81 de balboas, moneda panameña) en dicha entidad. Esta información llegó hasta la Unidad de Análisis Financiero de dicho país que la derivó a la fiscalía antidrogas a cargo de José Almengor, quien sin perder tiempo abrió investigación contra Valdez Villacorta por presunto lavado de activos y le asignó el número 0779-07 a su expediente.

En el transcurso de las indagaciones y de las cartas rogatorias que cursaron al Perú --para conocer los antecedentes del otrora dueño de una empresa de jets privados-- encontraron más de una sorpresa. Valdez también había creado una empresa off shore en Panamá: Wilder International Corporation, que recibió millonarias sumas de dinero de sus empresas y que había sido constituida desde Lima.

Todos estos indicios, recientemente descubiertos en Panamá, han despertado el interés de la policía peruana, sobre todo cuando revisaron el movimiento migratorio de Valdez --quien ha viajado siete veces al conocido paraíso fiscal en los últimos ocho años--, su esposa y otros directivos de sus empresas.

CRONOLOGÍA
De joven vendía piel de animales

El alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, nació en 1938 en la localidad de Pampa Hermosa, en Loreto.

Desde muy joven se dedicó a la venta y luego exportación  de piel de animales. Después a la comercialización de la madera.

A fines de los 70 e inicios de los 80 se remontan sus nexos con el narcotráfico, según la policía.

El 2002 fue elegido como alcalde de Pucallpa y el 2006 fue reelegido.

El 2003 se interviene un cargamento de 580 kilos de cocaína en uno de los contenedores de su empresa maderera.

El 2004 es acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Alberto Rivera, luego fue absuelto.

-El 14 de octubre del 2008 es detenido por lavado de activos.

EL DATO
Llamado a declarar
Si bien la titular del Segundo Juzgado Supraprovincial de Lima, Jéssica León, dispuso la detención de Juan Duany Pazos, su abogado, Augusto Loli, confirmó a este Diario que en las próximas horas sería liberado y quedaría solo con orden de comparecencia. Loli reconoció que Duany trabajó como abogado de Valdez "en cuatro o cinco consultas puntuales". Negó que el vínculo entre ambos fuera permanente. Duany estuvo incluido en una lista de 21 personas con orden de detención dictada por León.