Casos Zevallos-Montesinos, Valdez y Sánchez Paredes en lista de grandes mafias

10:14 | El Ministerio Público realiza megainvestigaciones pese a que los acusados realizan argucias legales para obstaculizarlas, informó esta entidad

(ANDINA).- El Ministerio Público puso en la lista de las principales mafias del crímen organizado del país los casos en los cuales son investigados por la presunta comisión del delito de narcotráfico y lavado de activos, las integradas por Fernando Zevallos, el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, la familia Sánchez Paredes y el alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta.

En primer lugar aparece el caso denominado "Fontanella", el cual ya se encuentra con proceso penal abierto en el Poder Judicial y son encausados Zevallos, Montesinos, Sergio Fontanella, Daniel Yabbur, Máximo Desme, Edgar Chirinos,  entre otras ocho personas.

De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía de la Nación, se estima que las actividades ilícitas que perpetraron estos procesados asciende a más de 34 millones 516 mil soles.

El informe señala además que en el marco de las acciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado y la Policía Nacional se intervino 16 embarcaciones, inmuebles y vehículos, que han pasado a poder del Estado.

En segundo lugar aparece el proceso que se les sigue a 213 personas naturales y jurídicas, entre ellos la familia Sánchez Paredes, por la presunta comisión del delito de lavado de activos producto del narcotráfico.

Este caso, que constituye una "mega investigación", se ha pretendido archivar en diversas ocasiones por los encausados, quienes alegan que concluyeron los plazos de investigación, sin embargo se han rechazado todos estos recursos por el Poder Judicial.

En tercer lugar aparece la investigación fiscal que se le sigue al suspendido alcalde de Coronel Portillo (Ucayali) Luis Valdez, entre otras 111 personas, por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

Se le imputa operar ilegalmente en el negocio internacional de la madera, a través de exportaciones a países como México, Estados Unidos y los de la Unión Europea, presentado un presunto desbalance patrimonial de 71 millones de dólares que no ha podido justificar.

En cuarto lugar aparece la familia integrada por Percy Velit Núñez y sus hijos Sandro y Percy Alberto Núñez, quienes son investigados por supuestamente integrar una organización internacional de lavado de activos mediante el transporte y cambio de denominación de millones de euros procedente de Colombia, dinero producido del envío de droga a Europa.

La imputación señala que en el Perú la familia Velit utilizó para acciones ilegales una serie de empresas, en su mayoría casas de cambio. El monto transferido por los denunciados supera a los 100 millones de dólares.

En quinto lugar se encuentra el caso denominado "amortiguadores-Chorrillos" el cual se originó al encontrar en un inmueble de Chorrillos dos mil 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, valorizada en 125 millones de dólares, que estaban acondicionados en el interior de 200 amortiguadores de impacto.

En este caso se detuvo a 20 personas, entre ellos ciudadanos mexicanos, colombianos y peruanos el 5 de setiembre pasado

En sexto lugar aparece el caso denominado "narco-colchón" y se originó cuando se decomisó mil 279 kilogramos de alcaloide de cocaína camuflada en colchones de tamaño "king size", los cuales, se presume, iban a ser enviados próximamente a Europa.

Fueron detenidos el ciudadano venezolano Javier Ospina Bernal, y los peruanos Ronald Illatopa Díaz, Martín Rochabrum Céspedes y Oscar Sixto Rosales.

También aparece en la lista de crímenes organizados los casos denominados "Panduro" (lavado de activos), "Operativo Yanacocha" (incautación de droga), "Mazamari" (incautación de droga).

Asimismo el caso "Ayabaca-Piura" (incautación de droga) y "Narco-Avioneta" (incautación de droga), "Collazos" (drogas y lavado de activos), "Dino" (drogas y lavado de activos).