UIF remitió a fiscalía 123 informes sobre operaciones sospechosas el 2008

15:49 | Desde su creación la Unidad de Inteligencia Financiera remitió a la Fiscalía un total de 281 informes

Lima (Andina).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) remitió a la Fiscalía de la Nación 123 informes sobre operaciones sospechosas registradas en las entidades bancarias durante el 2008, al encontrar indicios razonables de procedencia ilícita.

De acuerdo a la información que figura en el portal institucional, UIF cumplió con efectuar dicho trámite al evaluar cada caso detectado como una operación inusual y que supuso movimientos bancarios, sin fundamento económico, por más de 10 mil dólares (en una sola operación).

La UIF explicó que la Fiscalía, como órgano directriz de la lucha contra el lavado de dinero, es la encargada de elevar al Poder Judicial las respectivas denuncias, en caso se corrobore que la procedencia ilegal de los dineros ingresados al sistema bancario.

Desde su creación, dicha unidad remitió a la Fiscalía un total de 281 informes sobre operaciones sospechosas.

La UIF informó que a diciembre del año pasado se reportaron un total de 2,379 Registros de Operaciones Sospechosas (ROS), remitidas por las entidades bancarias, de las cuales, 123 casos habrían tenido vicios de ilegalidad. Por eso pasaron al Ministerio Público para un mejor análisis.

Las cifras demuestran un sustantivo incremento de este tipo de operaciones, ya que durante el 2007 se registraron 1554 operaciones sospechosas, de las cuales 53 fueron elevadas a la fiscalía para un pronunciamiento final.

Ello se debe a que la norma de creación de la UIF exige a las empresas financieras, comerciales, entre otras y personas naturales a declarar ante el banco operaciones por más de 10 mil dólares, por ser considerados como "sujetos obligados", informó la Superintendencia de Banca y Seguros.

Esto para evitar el lavado de dinero, acotó la entidad reguladora.

Asimismo, la UIF recibió 58 solicitudes de unidades de inteligencia del extranjero, con la intención de investigar a empresas sospechosas. En el 2007, existieron unos 32 requerimientos similares, también del exterior.