Mafia habría lavado más de US$100 millones a través de casas de cambio

20:39 | Informó el titular de la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, Eduardo Castañeda, en diálogo con elcomercio.com.pe.

Eduardo Castañeda, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, informó hoy que más de 100 millones de dólares habrían sido lavados a través de casas de cambio que operaban en el Perú dirigidas por una mafia internacional. El dinero producto de la venta de la droga en Europa era canalizado a través de Colombia a nuestro país y Chile.

boomp3.com

La mafia fue puesta al descubierto luego de un trabajo de coordinación entre la Fiscalía del Perú y su par colombiana. Gracia a lo cual, la titular del Primer Juzgado Supranacional, Yessica León Yarango, ordenó la captura preventiva por 15 días de Percy Velit Núñez (66), y de sus hijos Percy Alberto (53) y Sandro José Velit Hurtado, dueños de Money Express (representantes en el Perú de la multinacional Money Gram) y vinculados a Amasban (entidad del mismo rubro).

Asimismo, se allanó los negocios de Wilveder Quevedo Malmaceda (44), gerente de Diamond Exchange; y de Jorge Moyano Quiroz (40), gerente de Global Exchange. Además, de César Bocanegra (37), William Caballero (41), María Narváez (39), Alexis Portales (29), Billie Lizama y Alejandro Jara (34).

En tanto, en Colombia son investigados Jorge Jiménez Urrego y los hermanos Franklin y Eric Ladino Leyton, quienes habrían sido los cabecillas de esta red dedicada al lavado de activos. Estos personajes registraban varios ingresos a tierras peruanas.

En diálogo con elcomercio.com.pe, Castañeda refirió que en la indagación se detectó que esta organización realizó movimientos por más de 100 millones de dólares, aunque recalcó que aún no se puede determinar un monto exacto, debido a que falta reunir más información al respecto.

El fiscal antidrogas precisó que las investigaciones comenzaron en el año 2002, con la colaboración de la División de Inteligencia Financiera (Dinfi). En esta primera etapa, se detectó que la referida mafia utilizaba la modalidad de arbitramiento de divisas.

"Esta modalidad consiste en el cambio internacional de divisas, una forma similar al negocio de los cambistas, el cambio de monedas que da una pequeña utilidad. Esto también se produce en el ámbito internacional, y en Colombia existen tres tipos de cambio. Esta organización lo que hacía era el negocio lícito de arbitramiento de divisas, solo que éste no tenía un sustento económico", aseguró.

Posteriormente, la organización optó por otro sistema que "consistía en transportar dinero en grandes cantidades, que registraba a la salida y entrada de los países". "Es decir, estaba registrado en Colombia y en la Aduana de Perú, y ese movimiento de dinero era con el objeto de darle otra forma. Por ejemplo, se traían euros y se cambiaba a dólares para seguir un circuito que implicaba también Chile, Estados Unidos y países en Europa", manifestó. Este modelo fue develado gracias a la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Para Castañeda Garay "es usual que las organizaciones cambien sus modalidades, pues para efectos de lavado de activos las organizaciones nunca utilizan una sola modalidad, sino mezclan distintas y todas implican una interacción con sistemas legalmente constituidos. Es decir, se van a utilizar empresas que están constituidas legalmente, que tienen sus pagos al día y que cumplen con sus impuestos".

Consultado sobre la versión que afirma que no investigó por más de dos años estas operaciones, Castañeda arguyó que desde el 2002 investiga el caso, y que apenas tuvo conocimiento de la dimensión internacional de la red se puso en contacto con las autoridades colombianas.

boomp3.com

Respecto a los operativos efectuados en Chile contra el Clan Mazza, en el 2007, el representante del Ministerio Público aseguró que las autoridades de esa nación no sabían que los detenidos estaban involucrados con este grupo dedicado al lavado de activos en Perú y Colombia. Por último, afirmó que el tiempo que tomó la pesquisa "en términos internacionales es relativamente rápido, porque otros casos de investigación de lavados de activos duran mucho más".