Lavado de activos

Acusada de robo millonario no era secretaria sino la dueña

Lima

Acusada de robo millonario no era secretaria sino la dueña

Jessenia Jacinto fue acusada del robar S/. 2 mllns. pero legalmente es la gerente general. El caso ha dado tremendo giro

Incautan dos lujosas casas de un clan familiar en Surco

Lima

Incautan dos lujosas casas de un clan familiar en Surco

Las casas ubicadas en Monterrico habrían sido compradas a través de transferencias ilícitas de dinero de la empresa Finserva

Tacna: niegan pedido de prisión preventiva contra César Cataño

Perú

Tacna: niegan pedido de prisión preventiva contra César Cataño

Jueza argumenta que no existen pruebas suficientes en el pedido planteado por el Ministerio Público

Piura: hallan camioneta del hijo de Gerardo Viñas en un taller

Perú

Piura: hallan camioneta del hijo de Gerardo Viñas en un taller

El vehículo presenta orden de captura por presunto delito de lavado de activos. Había sido abandonado desde hace quince días.

Puno: mafias estarían lavando dinero a través del contrabando

Perú

Puno: mafias estarían lavando dinero a través del contrabando

Cinco clanes controlan el ‘negocio’ en la frontera Perú - Bolivia. La policía indaga sobre sus nexos con el narcotráfico

Gerald Oropeza presentó hábeas corpus para evitar detención

Lima

Gerald Oropeza presentó hábeas corpus para evitar detención

El abogado de Oropeza entregó el documento en el que consideran que se está violando la presunción de inocencia

Gerald Oropeza: no hay orden de captura en su contra

Lima

Gerald Oropeza: no hay orden de captura en su contra

La Policía no puede actuar sin una orden judicial, aclaró el ministro Pérez Guadalupe

Gerald Oropeza: fiscalía investiga sus nexos con narcotráfico

Lima

Gerald Oropeza: fiscalía investiga sus nexos con narcotráfico

Oropeza junto a Carlos Sulca Cruz y Juan Berrios Navarro están siendo investigados por fiscalía de lavado de activos

Incautan lingotes de oro por US$780 mil en almacén del Callao

Lima

Incautan lingotes de oro por US$780 mil en almacén del Callao

Operación se llevó a cabo en un local de Talma a pedido de Segunda Fiscalía Supraprovincial por un caso de lavado de activos

Francis Allison es investigado nuevamente por lavado de activos

Lima

Francis Allison es investigado nuevamente por lavado de activos

Según la Procuraduría, el alcalde de Magdalena adquirió inmuebles que tendrían vínculo con la municipalidad

El Caso Heredia, por César Azabache Caracciolo

Opinión

El Caso Heredia, por César Azabache Caracciolo

Las denuncias que dan forma al tema describen un caso de financiamiento encubierto de actividades políticas.

Katiuskha Del Castillo es agredida por reclusa en el penal

Perú

Katiuskha Del Castillo es agredida por reclusa en el penal

Pareja del ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, fue cambiada de celda. Fiscalía revisa hoy CPU incautado en su casa

Fiscal abre investigación preliminar a Rivera Ydrogo por lavado

Política

Fiscal abre investigación preliminar a Rivera Ydrogo por lavado

Procuradora Julia Príncipe denunció al amigo de Belaunde Lossio por sospechosa adquisición de 20 propiedades desde 2012

Mafia de lavado de activos acumuló S/.35 mlls. en bienes

Lima

Mafia de lavado de activos acumuló S/.35 mlls. en bienes

Se trata de un clan familiar cuyos principales cabecillas ya fueron identificados. Policía incautó casas en varios distritos

Fondos de origen incierto, por César Azabache Caracciolo

Opinión

Fondos de origen incierto, por César Azabache Caracciolo

Los sobornos se pagan con dinero negro, que debe ser lavado en actividades cuyo encubrimiento requiere nuevos sobornos.

Red de Rodolfo Orellana movió todos sus millones al extranjero

Política

Red de Rodolfo Orellana movió todos sus millones al extranjero

Así lo señala la fiscalía, que ya sigue el rastro de las transacciones internacionales de los presuntos testaferros  

Congreso investigaría a Manuel Burga por lavado de activos

Política

Congreso investigaría a Manuel Burga por lavado de activos

Presidente del PFP en problemas: Comisión de Fiscalización acordó por unanimidad solicitar al Pleno facultades especiales

Rodolfo Orellana: Su hijo adoptivo sigue prófugo

Política

Rodolfo Orellana: Su hijo adoptivo sigue prófugo

Tras las capturas de Rodolfo Orellana y su hermana Ludith, falta atrapar a un miembro importante de esta organización criminal

"En el Perú hay más casas de cambio que en países similares"

CADE

"En el Perú hay más casas de cambio que en países similares"

Por ello se ha elevado el número de supervisiones en el territorio nacional, indicó el superindentente adjunto de la UIF

Chiclayo: bienes de Katiuskha del Castillo fueron decomisados

Perú

Chiclayo: bienes de Katiuskha del Castillo fueron decomisados

Electrodomésticos y muebles de la joven fueron llevados a los almacenes de la Conabi. La casa fue devuelta a su propietario

Por lavado de activos son investigadas unas 60 autoridades

Política

Por lavado de activos son investigadas unas 60 autoridades

Fiscal Marco Guzmán Baca sostiene que estos casos se deberían a delitos como peculado, malversación de fondos y cohecho

Capturan a delincuente que iba a matar al alcalde de Sinsicap

Perú

Capturan a delincuente que iba a matar al alcalde de Sinsicap

La policía lo intervino en plena fiesta patronal con una pistola abastecida y estaba acompañado de una mujer

Manuel Burga habría sido ayudado en caso de lavado de activos

Lima

Manuel Burga habría sido ayudado en caso de lavado de activos

Hubo un indebido manejo policial de la investigación al postulante a la reelección en la FPF, según denuncia

Senador dominicano que ayudó a Toledo irá a prisión preventiva

Política

Senador dominicano que ayudó a Toledo irá a prisión preventiva

Legislador dominicano que habría aportado en la campaña del líder de Perú Posible, está acusado de corrupción y lavado 

Responsabilidad penal de las empresas, por Carlos Caro

Opinión

Responsabilidad penal de las empresas, por Carlos Caro

La empresa no debe responder si en el proceso penal acredita contar con adecuados mecanismos de prevención del riesgo penal. 

Katiuskha del Castillo gastó hasta S/.6 mil en un solo día

Perú

Katiuskha del Castillo gastó hasta S/.6 mil en un solo día

La llamada 'Jefa' utilizó ese monto para comprarse carteras y zapatos. Otro día adquirió dos terrenos por S/.15 mil

Chiclayo: se entregó proveedor implicado en red de corrupción

Perú

Chiclayo: se entregó proveedor implicado en red de corrupción

Este empresario facturaba miles de soles en la comuna de Chiclayo por supuestas compras fraccionadas

Confesión de Roberto Torres no le valdría una reducción de pena

Perú

Confesión de Roberto Torres no le valdría una reducción de pena

Como sospechoso de liderar una banda delictiva, el suspendido alcalde chiclayano no accedería a beneficios procesales

Aparece cuaderno de alcalde Roberto Torres con cobro a empresas

Perú

Aparece cuaderno de alcalde Roberto Torres con cobro a empresas

Dos colaboradores eficaces indicaron que existirían sobornos a funcionarios del Tribunal Constitucional y el JNE

Roberto Torres retornó al hospital Las Mercedes

Perú

Roberto Torres retornó al hospital Las Mercedes

Suspendido alcalde fue llevado anoche de emergencia  debido a una descompensación. Por la mañana se le realizaron análisis

César Nakazaki se sumaría a la defensa de Roberto Torres

Perú

César Nakazaki se sumaría a la defensa de Roberto Torres

El ex encargado de la defensa de Alberto Fujimori asumiría el caso de Roberto Torres, denunciado por lavado de activos

Alcalde de Chiclayo Roberto Torres fue capturado en Mocupe

Perú

Alcalde de Chiclayo Roberto Torres fue capturado en Mocupe

El burgomaestre llevaba prófugo una semana. Cayó en la capital de Lagunas y es investigado por presunto lavado de activos.

Más de 120 candidatos bajo sospecha de lavado de activos

Política

Más de 120 candidatos bajo sospecha de lavado de activos

El Ministerio Público recibió informes de inteligencia financiera sobre ellos. Varios tienen una investigación abierta 

Fiscales buscan evidencias de corrupción en comuna de Chiclayo

Perú

Fiscales buscan evidencias de corrupción en comuna de Chiclayo

Distintas oficinas fueron intervenidas. Se habría retirado contratos de proveedores y licitaciones durante la madrugada

Investigan a dueño de pollería Corralito por lavado de dinero

Lima

Investigan a dueño de pollería Corralito por lavado de dinero

Gilmer Horna Corrales es investigado por haber hecho transferencias millonarias sin justificación

José Soto sufre crisis en Mannucci y está a punto de renunciar

Deporte Total

José Soto sufre crisis en Mannucci y está a punto de renunciar

Ex técnico de Alianza Lima denuncia abandono del dirigente y congresista Joaquín Ramírez, acusado de lavado de activos

Policías que aparecen en contactos de Orellana serán separados

Lima

Policías que aparecen en contactos de Orellana serán separados

El ministerio del Interior dispuso esa medida mientras duren las investigaciones administrativas – disciplinarias

Policías y fiscales entre contactos de Orellana y Benedicto

Lima

Policías y fiscales entre contactos de Orellana y Benedicto

Lista fue hallada por PNP durante allanamiento a local de revista de Juez Justo. El Comercio obtuvo video de la operación

Procuraduría pide que fiscalía investigue a congresista Ramírez

Política

Procuraduría pide que fiscalía investigue a congresista Ramírez

La indagación que se solicita es por lavado de activos. Ministerio Público evaluará si inicia la pesquisa

Nexos de Orellana solo pagaron S/.23 por cada hectárea de fundo

Perú

Nexos de Orellana solo pagaron S/.23 por cada hectárea de fundo

Hacienda tiene más de 24.000 hectáreas y su valor real superaría los S/.34 mlls. Compra se habría hecho con papeles fraguados

Empresa Comunicore fue utilizada para lavar dinero

Política

Empresa Comunicore fue utilizada para lavar dinero

Así lo señala un informe de la UIF revelado por la revista "Poder". El dueño era un narcotraficante prófugo desde el 2009

Una investigación a Luis Cervantes Liñán fue archivada

Lima

Una investigación a Luis Cervantes Liñán fue archivada

Rector de la Universidad Garcilaso sigue bajo sospecha por lavado de activos

Benedicto Jiménez presentó hábeas corpus en corte de Lima Norte

Política

Benedicto Jiménez presentó hábeas corpus en corte de Lima Norte

Jueza resolverá hoy pedido de prisión preventiva para él, el prófugo Rodolfo Orellana y el resto de procesados

Ex alcalde de centro poblado involucrado en banda de narcos

Perú

Ex alcalde de centro poblado involucrado en banda de narcos

Abelardo Payano Pomalaza es presunto miembro del clan familiar al que se le incautó S/. 20 mlls. en bienes

PNP incautó S/. 20 mlls. en bienes a banda que lavaba activos

Perú

PNP incautó S/. 20 mlls. en bienes a banda que lavaba activos

Según las autoridades, era encabezada por el clan familiar de Abelardo Payano Pomalaza, detenido por narcotráfico

Nueva división contra lavado de activos tendrá 565 policías

Lima

Nueva división contra lavado de activos tendrá 565 policías

Según Daniel Urresti, este grupo se convertirá en “el brazo” que no tiene la Fiscalía para luchar contra este delito

La Policía Nacional tendrá una dirección de lavado de activos

Política

La Policía Nacional tendrá una dirección de lavado de activos

La institución también prepara norma que establece un protocolo que deben seguir las patrullas. El fin es reducir las coimas

Orellana no se entregará y apelará su orden de detención

Política

Orellana no se entregará y apelará su orden de detención

Su vocero Carlos Camacho sostuvo que el empresario prófugo ha dicho que no hay garantías del debido proceso

Orellana confirma que retiró querellas contra periodistas

Política

Orellana confirma que retiró querellas contra periodistas

El abogado también admitió que compra terrenos con problemas legales

Orellana habría realizado transferencias con narcotraficantes

Política

Orellana habría realizado transferencias con narcotraficantes

Informe de la SBS revela operaciones entre el abogado y personas vinculadas al tráfico ilícito de drogas

Ramos recibió a Orellana pero dice que no tiene relación con él

Política

Ramos recibió a Orellana pero dice que no tiene relación con él

Fiscal de la Nación dice que atendió a cuestionado abogado diez minutos como a cualquier usuario que lo busca por una queja

Gestión de presidente regional tiene más de 100 denuncias

Perú

Gestión de presidente regional tiene más de 100 denuncias

Una de las denuncias contra Jorge Velásquez fue hecha por la Procuraduría de Lavado de Activos

Acusan a empresario uruguayo de lavar dinero de Montesinos

Política

Acusan a empresario uruguayo de lavar dinero de Montesinos

Según prensa de ese país, entre el 2006 y el 2007, Sergio Hermida recibió 256 giros que estarían vinculados al 'Doc'

Vaticano firma acuerdo con el Perú contra lavado de dinero

Mundo

Vaticano firma acuerdo con el Perú contra lavado de dinero

También hizo lo propio con Reino Unido, Francia, Malta, Polonia y Rumanía. Se busca el intercambio de información financiera

El 60% de casos de lavado de activos se origina en Lima

Política

El 60% de casos de lavado de activos se origina en Lima

La mayoría de las investigaciones están relacionadas a minería ilegal y narcotráfico, revela fiscal Marco Guzmán.

Buscan golpear la logística e insumos de mineros ilegales

Perú

Buscan golpear la logística e insumos de mineros ilegales

Cuatro interdicciones se desarrollaron esta semana en Madre de Dios. Hay 2.000 investigaciones más por esta actividad

Lavado de dinero de la minería ilegal crece más que el del TID

Perú

Lavado de dinero de la minería ilegal crece más que el del TID

En un año y medio, el capital blanqueado como fruto de la extracción ilícita de minerales se incrementó en 49,6%

Banda ‘La gran manzana’ estaría vinculada a cárteles mexicanos

Lima

Banda ‘La gran manzana’ estaría vinculada a cárteles mexicanos

PNP congeló 50 cuentas bancarias de organización delictiva peruano-colombiana, a la que se incautó bienes por S/. 20 mlls.

Incautan bienes por S/. 20 mllns. provenientes del narcotráfico

Lima

Incautan bienes por S/. 20 mllns. provenientes del narcotráfico

La organización denominada “La Gran Manzana”, integrada por peruanos y colombianos, se dedicaba al lavado de activos

Intentaron sacar más de 61 mil dólares pero fueron detenidos

Lima

Intentaron sacar más de 61 mil dólares pero fueron detenidos

Peruano con 43.948 y colombiano con 17.681 dólares fueron intervenidos en Aeropuerto Jorge Chávez. Dinero no estaba declarado

Brasil: Petrobras es intervenida por denuncias de lavado dinero

Mundo

Brasil: Petrobras es intervenida por denuncias de lavado dinero

La policía ingresó a las oficinas de la petrolera estatal en Río de Janeiro y retiró una serie de documentos

Caso Orellana: periodistas denuncian hostigamiento

Lima

Caso Orellana: periodistas denuncian hostigamiento

Más de 25 comunicadores sociales fueron querellados por empresario investigado por lavado de activos

'Clan' Sánchez Paredes: piden juicio oral por lavado de activos

Lima

'Clan' Sánchez Paredes: piden juicio oral por lavado de activos

Hay suficientes elementos para enjuiciar a cinco miembros de esta familia, según el fiscal supremo Pablo Sánchez

Carlos Burgos denunció a congresista Yehude Simon por 4 delitos

Lima

Carlos Burgos denunció a congresista Yehude Simon por 4 delitos

Denuncia incluye a dos hijos del legislador y a su asesor. Alcalde de SJL pidió que devuelva indemnización que le dio Estado

Caso Ecoteva: Abogado Eskenazi contradice a suegra de Toledo

Política

Caso Ecoteva: Abogado Eskenazi contradice a suegra de Toledo

En la fiscalía negó que Avi Dan On fue quien lo presentó ante Eva Fernenbug para que fuera su apoderado como dice ella

Toledo pide a fiscal que reprograme su interrogatorio

Política

Toledo pide a fiscal que reprograme su interrogatorio

Ex presidente había sido citado para declarar el 24 de febrero por el caso Ecoteva, pero en esa fecha estará en China

Toledo será investigado por lavado de activos en Caso Ecoteva

Política

Toledo será investigado por lavado de activos en Caso Ecoteva

En la fiscalía señalan que Eliane Karp también será comprendida en la indagación del Ministerio Público 

Caso Ecoteva pasa al Sistema de Fiscalías de Lavado de Activos

Política

Caso Ecoteva pasa al Sistema de Fiscalías de Lavado de Activos

La fiscal Elizabeth Parco que veía el caso continuará con la investigación, pues su trabajo está por finalizar  

Aseguran que 'El Chapo' Guzmán provocó el auge de la cocaína en el Perú

Mundo

Aseguran que 'El Chapo' Guzmán provocó el auge de la cocaína en el Perú

Empresa Insight Crime sostiene que el Cártel de Sinaloa ha consolidado su presencia en Piura y que tiene emisarios en Lima

Congreso pide protección para la procuradora que investiga delitos de lavados de activos

Política

Congreso pide protección para la procuradora que investiga delitos de lavados de activos

Julia Príncipe Trujillo señaló que desde hace años sufre persecución y amedrentamiento por parte de Rodolfo Orellana

EE.UU.: un peruano y tres empresas nacionales son sancionados por lavado de dinero

Mundo

EE.UU.: un peruano y tres empresas nacionales son sancionados por lavado de dinero

Fueron incluidos en la lista de narcotraficantes el peruano Luis Calle Quirós, su esposa y tres compañías, así como un colombiano y dos empresas españolas

Michael Urtecho fue denunciado por lavado de activos ante fiscalía

Política

Michael Urtecho fue denunciado por lavado de activos ante fiscalía

Procuradora Julia Príncipe argumentó que no está acreditado cómo el legislador y su esposa adquirieron un terreno y luego construyeron allí un edificio de departamentos

Fiscalía investiga por lavado a empresas que reciben oro extraído por Goya Casas

Perú

Fiscalía investiga por lavado a empresas que reciben oro extraído por Goya Casas

El Comercio conoció que contador en empresa de presunta productora de oro ilegal también es propietario de exportadora que despacha metal a Suiza

Habla Goya Casas, acusada de ser la principal productora de oro ilegal

Perú

Habla Goya Casas, acusada de ser la principal productora de oro ilegal

Vendió S/.46 millones en oro ilegal y se autodenomina una pequeña minera de la depredada selva de Madre de Dios. Entrevista exclusiva de El Comercio,

Gobierno destina S/.2 millones para crear fiscalías contra lavado de activos

Política

Gobierno destina S/.2 millones para crear fiscalías contra lavado de activos

El primer ministro, Juan Jiménez, señaló que recursos provienen de la venta de inmuebles incautados. En otro momento minimizó tuits de Alberto Fujimori

Caso Ecoteva: lo que se sabe y queda por probarse en la investigación a Toledo

Política

Caso Ecoteva: lo que se sabe y queda por probarse en la investigación a Toledo

Ex presidente ha dado tres versiones sobre la compra de inmuebles que hizo su suegra. Tiene dos investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y podría enfrentar una tercera

Procuradora pide a fiscal que investigue a Toledo, Karp y Maiman por lavado de activos

Política

Procuradora pide a fiscal que investigue a Toledo, Karp y Maiman por lavado de activos

Julia Príncipe afirma que hay suficientes indicios para incluirlos. Abogado de ex mandatario señaló que este ya respondió a fiscal por correos de su esposa

Ex presidente Toledo llegó a Lima para responder por caso Ecoteva

Política

Ex presidente Toledo llegó a Lima para responder por caso Ecoteva

El ex mandatario arribó a las 5:45.pm. al aeropuerto Jorge Chávez acompañado de su esposa Eliane Karp

Alejandro Toledo llega esta tarde a Lima para reunirse con militancia de Perú Posible

Política

Alejandro Toledo llega esta tarde a Lima para reunirse con militancia de Perú Posible

Con el ex mandatario llegará su esposa, Eliane Karp. Congresista León dijo que viaje desbarata versión de eventual asilo político por Caso Ecoteva

Toledo y Maiman no informaron a fiscal sobre pago de hipotecas

Política

Toledo y Maiman no informaron a fiscal sobre pago de hipotecas

El fiscal de la Nación, José Peláez, indicó que aún no se determina la legalidad del dinero entregado por el empresario a la suegra del ex presidente

Perú Posible evalúa dar licencia a Toledo “para que no perjudique al partido”

Política

Perú Posible evalúa dar licencia a Toledo “para que no perjudique al partido”

“Se lo hemos hecho saber para que lo vaya reflexionando”, dijo el dirigente del partido de la chacana, Juan Sheput

Nadine Heredia sobre presuntos ‘narcocongresistas’: “Aquí nadie tapa a nadie”

Política

Nadine Heredia sobre presuntos ‘narcocongresistas’: “Aquí nadie tapa a nadie”

Esposa de Ollanta Humala sostuvo que si hay indicios sobre vínculo de parlamentarios y el narcotráfico, debe investigarse ampliamente

Toledo hablará hoy vía Skype con su partido sobre el informe de la UIF

Política

Toledo hablará hoy vía Skype con su partido sobre el informe de la UIF

El ex presidente cuestionado por las compras inmobiliarias de su suegra Eva Fernenbug, hablaría sobre el pago de hipotecas de sus dos casas

Ecoteva pagó hipotecas de Toledo por “decisión personal” de Yosef Maiman

Política

Ecoteva pagó hipotecas de Toledo por “decisión personal” de Yosef Maiman

Así lo señaló el abogado de Eva Fernenbug, Luis Lamas Puccio, quien también señaló que las transacciones de su defendida fueron legales

Alejandro Toledo habría pagado casa en Punta Sal con dinero de Ecoteva

Política

Alejandro Toledo habría pagado casa en Punta Sal con dinero de Ecoteva

Según documentos en poder de la Unidad de Inteligencia Financiera, la hipoteca se pagó con fondos de la empresa de Costa Rica

Presencia de Eliane Karp ante la fiscalía dependerá de la información dada en Costa Rica

Política

Presencia de Eliane Karp ante la fiscalía dependerá de la información dada en Costa Rica

El fiscal de la Nación, José Peláez, está en San José, y el resultado de su visita será decisiva para la esposa de Alejandro Toledo

Ministerio de Energía y Minas retiró de proceso de formalización a minera ilegal en Madre de Dios

Perú

Ministerio de Energía y Minas retiró de proceso de formalización a minera ilegal en Madre de Dios

Gregoria Casas Huamanhuillca, conocida como la ‘Tía Goya’, había sido denunciada por presunto delito de lavado de activos

Operadores de minería ilegal llevaban US$4 millones escondidos en maletas

Perú

Operadores de minería ilegal llevaban US$4 millones escondidos en maletas

Las diez personas que llevaban el dinero con destino a Puno y Cusco están libres y son investigadas por el delito de lavado de activos

Ex secretario general de Perú Posible no fue a Comisión de Fiscalización

Política

Ex secretario general de Perú Posible no fue a Comisión de Fiscalización

Javier Reátegui debía aclarar hoy el financiamiento que recibió la chacana de senador dominicano para la campaña presidencial de Alejandro Toledo el 2011

Eliane Karp debe responder ante fiscalía el próximo miércoles por compras de su madre

Política

Eliane Karp debe responder ante fiscalía el próximo miércoles por compras de su madre

Titular de la 48 fiscalía penal de Lima también citó a Avraham Dan On, ex jefe de seguridad de Alejandro Toledo, para el 24 de julio

Suegra de Alejandro Toledo denunciará a David Waisman

Política

Suegra de Alejandro Toledo denunciará a David Waisman

El ex miembro de Perú Posible aseguró que Eva Fernenbug no figura en el registro de víctimas del holocausto, versión que niega la madre de Eliane Karp

Ex secretario general de Perú Posible responderá ante Comisión de Fiscalización

Política

Ex secretario general de Perú Posible responderá ante Comisión de Fiscalización

Javier Reátegui debe informar el miércoles sobre aportes a la campaña presidencial de Alejandro Toledo de polémico senador dominicano

Toledo declarará el 15 de julio ante el Ministerio Público por caso Fernenbug

Política

Toledo declarará el 15 de julio ante el Ministerio Público por caso Fernenbug

Además del ex presidente, también declarará su amigo empresario Yosef Maiman por la millonaria compra de inmuebles

Hay posturas contradictorias dentro de Perú Posible por caso Toledo

Política

Hay posturas contradictorias dentro de Perú Posible por caso Toledo

Según Juan Sheput, el consenso partidario es oponerse a la creación de una comisión en el Congreso, pero hay parlamentarios que votarían a favor

Operaciones sospechosas de lavado de dinero crecieron 80% desde 2011

Economía

Operaciones sospechosas de lavado de dinero crecieron 80% desde 2011

De acuerdo con la SBS, las operaciones financieras que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas llegaron a US$7.300 millones este año

Ex secretario de Néstor Kirchner será investigado por "bolsos con dinero"

Mundo

Ex secretario de Néstor Kirchner será investigado por "bolsos con dinero"

La denuncia se basa en el testimonio de otra asistente de Kirchner, quien aseguró que vio “aquellos bolsos en la Casa Rosada

VIDEO: Yosef Maiman contó su relación con ex presidentes Toledo y García

Política

VIDEO: Yosef Maiman contó su relación con ex presidentes Toledo y García

El empresario dio una entrevista en el 2001 a Canal N y negó tener negocios con el líder de Perú Posible, con quien 12 años después estaría vinculado por la millonaria compra de inmuebles

Toledo: "Mañana responderé los ataques de mis adversarios políticos"

Política

Toledo: "Mañana responderé los ataques de mis adversarios políticos"

El ex presidente aseguró que levantará ‘acusaciones y sospechas’ en su contra, las cuales calificó como “mentiras y calumnias”

Vicepresidente argentino está involucrado en negocios secretos, reveló periodista Jorge Lanata

Mundo

Vicepresidente argentino está involucrado en negocios secretos, reveló periodista Jorge Lanata

El hombre de prensa reveló que Amado Boudou tiene vínculos con una empresa que recibió millones por publicidad estatal

Suegra de Toledo compró inmuebles con dinero de empresa de Costa Rica

Política

Suegra de Toledo compró inmuebles con dinero de empresa de Costa Rica

Según una denuncia periodística, Ecoteva Consulting Group se creó meses antes de la primera adquisición de Eva Fernenbug

La lujosa vida de los políticos cercanos a Cristina Fernández

Mundo

La lujosa vida de los políticos cercanos a Cristina Fernández

Durante su estadía en el poder, muchos ministros, secretarios y trabajadores próximos al kirchnerismo se han enriquecido más allá de lo que declaran

Solicitan bloquear inmuebles que compró la suegra de Alejandro Toledo

Política

Solicitan bloquear inmuebles que compró la suegra de Alejandro Toledo

La Procuraduría de Lavado de Activos presentó el pedido ante el Ministerio Público para facilitar la investigación contra Eva Fernenburg

Suegra de Toledo solo invirtió en dos inmuebles en Perú, según su abogado

Política

Suegra de Toledo solo invirtió en dos inmuebles en Perú, según su abogado

Luis Lamas Puccio sostuvo que Eva Fernenburg compró con fondos lícitos una millonaria casa y una oficina en Surco

Viceministro de Justicia: "Reforzar la Unidad de Inteligencia Financiera no es inconstitucional"

Política

Viceministro de Justicia: "Reforzar la Unidad de Inteligencia Financiera no es inconstitucional"

El Congreso acordó pasar a Comisión de Constitución dictamen que le da más prerrogativas a la UIF para prevenir lavado de activos

Fiscalía investigó a Carlos Burgos por presunto patrimonio ilícito de S/. 10 mlls.

Lima

Fiscalía investigó a Carlos Burgos por presunto patrimonio ilícito de S/. 10 mlls.

Las pesquisas, sin embargo, fueron bloqueadas por hábeas corpus cuando se pidió indagar sobre empresas, bienes y cuentas bancarias del alcalde de SJL

El Estado buscará mostrar desbalance patrimonial de Zevallos y Montesinos

Lima

El Estado buscará mostrar desbalance patrimonial de Zevallos y Montesinos

Procurador revela estrategia a seguir luego de que ‘Polaco’ negara ante jueza conocer a acusados por lavado de activos del narcotráfico

Hermanas de Maribel Velarde no podrán salir del país por orden judicial

Lima

Hermanas de Maribel Velarde no podrán salir del país por orden judicial

Maritza y Giovanna Velarde afrontan en libertad el proceso de lavado de activos y deberán pagar cinco mil soles como caución

Maribel Velarde declaró por más de seis horas por presunto lavado de activos

Lima

Maribel Velarde declaró por más de seis horas por presunto lavado de activos

La ex bailarina rechazó tener un desbalance patrimonial por vínculos con el narcotráfico ante la jueza Janet Lastra

Maribel Velarde negó vínculo con narcotráfico: "He trabajado honradamente toda mi vida"

Lima

Maribel Velarde negó vínculo con narcotráfico: "He trabajado honradamente toda mi vida"

La bailarina, investigada por lavado de activos, reconoció haber manejado de manera informal sus finanzas

Ejecutivo planea recuperar bienes incautados que se asignaron de forma irregular

Política

Ejecutivo planea recuperar bienes incautados que se asignaron de forma irregular

Primer ministro indicó que se revisará asignación de 1.760 bienes incautados por delitos de corrupción y lavado de activos. Varios están en manos de particulares

Fiscalía: "Hay elementos que ameritan" que Maribel Velarde vuelva a prisión

Lima

Fiscalía: "Hay elementos que ameritan" que Maribel Velarde vuelva a prisión

El titular del Ministerio Público respaldó el pedido del fiscal Juan Mendoza Abarca para que la ex bailarina afronte su proceso por lavado de activos en cárcel

Maribel Velarde debe afrontar su juicio en prisión, pide la Fiscalía

Lima

Maribel Velarde debe afrontar su juicio en prisión, pide la Fiscalía

La ex vedette afronta con comparecencia restringida su proceso por supuesto lavado de activos

Maribel Velarde debe pagar S/.20 mil como caución pero dice no tener dinero

Lima

Maribel Velarde debe pagar S/.20 mil como caución pero dice no tener dinero

La ex vedette sería citada a declarar el 21 de enero. Su defensa señaló ella permanecerá en el domicilio de Miraflores

Maribel Velarde afrontará en libertad proceso por lavado de activos

Lima

Maribel Velarde afrontará en libertad proceso por lavado de activos

Su abogado indicó que la jueza a cargo del caso emitió un mandato de comparecencia restringida y podrá volver a su casa

Jueza aún evalúa si abre instrucción a Maribel Velarde

Lima

Jueza aún evalúa si abre instrucción a Maribel Velarde

El abogado de la ex vedette denunció que la Fiscalía había ocultado pruebas contra su patrocinada

Maribel Velarde fue trasladada al Juzgado Supraprovincial de Lima

Lima

Maribel Velarde fue trasladada al Juzgado Supraprovincial de Lima

La jueza Janet Lastra decidirá si abre o no un proceso penal contra la bailarina por lavado de activos en modalidad agravada

Maribel Velarde conocerá en unas horas si la procesan por lavado de activos

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Maribel Velarde conocerá en unas horas si la procesan por lavado de activos

La magistrada Janet Lastra dispuso que la ex vedette retorne a la carceleta de la sede judicial del Callao

Maribel Velarde fue denunciada penalmente por el Ministerio Público

Lima

Maribel Velarde fue denunciada penalmente por el Ministerio Público

El fiscal Juan Mendoza Abarca señaló que ahora dependerá del Poder Judicial si abre o no proceso a la ex vedette

Maribel Velarde fue trasladada a carceleta del Poder Judicial del Callao

Lima

Maribel Velarde fue trasladada a carceleta del Poder Judicial del Callao

La ex vedette primero pasó de la Dirandro al médico legista y luego al Ministerio Público de la provincia constitucional

Maribel Velarde recibiría 25 años de cárcel si se comprueban vínculos con el narcotráfico

Lima

Maribel Velarde recibiría 25 años de cárcel si se comprueban vínculos con el narcotráfico

El titular de la primera fiscalía provincial del Callao señaló que de encontrársele culpable, la ex vedette no recibiría beneficios penitenciarios

Maribel Velarde solo pudo demostrar ingresos por US$11 mil en nueve años

Lima

Maribel Velarde solo pudo demostrar ingresos por US$11 mil en nueve años

La ex vedette tiene un desbalance patrimonial de más de US$500 mil. Ella y su familia cayeron en serias contradicciones

VIDEO: la captura de Maribel Velarde en el aeropuerto de Lima

Lima

VIDEO: la captura de Maribel Velarde en el aeropuerto de Lima

Luego de llegar desde Colombia, fue sometida a pruebas de rayos x para descartar presencia de dinero o drogas en su estómago

Maribel Velarde estaría hasta 15 días detenida en sede de la Dirandro

Lima

Maribel Velarde estaría hasta 15 días detenida en sede de la Dirandro

Varios bienes de la ex vedette, como su casa en Ate, la camioneta de su hermana y el inmueble de su hermana en La Molina, fueron incautados por la policía

Inmuebles del ex alcalde de El Carmen fueron incautados

Mundo

Inmuebles del ex alcalde de El Carmen fueron incautados

Se ordenó que varias propiedades de José Alberto Soria Calderón, actualmente prófugo, pasen a manos del Conabi mientras duren las investigaciones por presunto lavado de activos

Estados Unidos descongeló cuenta de empresa de los Sánchez Paredes

Lima

Estados Unidos descongeló cuenta de empresa de los Sánchez Paredes

La justicia en Nueva York investiga al clan familiar por presuntas actividades de narcotráfico y lavado de activos

Familia Sánchez Paredes apelará decisión de EE.UU. de congelar cuentas

Lima

Familia Sánchez Paredes apelará decisión de EE.UU. de congelar cuentas

Alfredo Sánchez Paredes, propietario de la mina Comarsa, marcó distancia de sus familiares y dijo que la inmovilización fue hecha bajo secreto

Justicia de EE.UU. confisca millonarias cuentas vinculadas a los Sánchez Paredes

Política

Justicia de EE.UU. confisca millonarias cuentas vinculadas a los Sánchez Paredes

Según demanda, estas ascienden a US$31 millones. Procuradora Sonia Medina lamentó que mientras tanto fiscal peruana haya archivado caso por lavado de activos

Fiscalía intervino a dos sujetos con 860 mil soles en Madre de Dios

Perú

Fiscalía intervino a dos sujetos con 860 mil soles en Madre de Dios

Según las primeras investigaciones del Ministerio Público este dinero estaba destinado para la compra de oro de la minería ilegal

Colombia: detienen a dos hombres con 80.000 dólares en el estómago

Mundo

Colombia: detienen a dos hombres con 80.000 dólares en el estómago

Las autoridades informaron que los billetes son verdaderos e investigan esta nueva modalidad de lavado de dinero

La SBS aprobó normas para controlar registro de movimientos en notarías

Economía

La SBS aprobó normas para controlar registro de movimientos en notarías

Desde mañana se deberá consignar operaciones desde los US$5 mil para prevenir el lavado de activos

ONU: en el Perú se blanquearon más de US$5.000 millones en últimos cinco años

Economía

ONU: en el Perú se blanquearon más de US$5.000 millones en últimos cinco años

El tráfico de drogas concentró el 83% del total al sumar US$4.436 millones entre enero del 2007 y 2012

OSCE dice que no podía impedir participación de Peruvian Airlines en licitación

Política

OSCE dice que no podía impedir participación de Peruvian Airlines en licitación

El uso del convenio de compra con la aerolínea fundada por César Cataño es opcional, aseguró el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado

Congresista Eguren minimizó convenio estatal con ex aerolínea de Cataño

Política

Congresista Eguren minimizó convenio estatal con ex aerolínea de Cataño

Para el legislador de Alianza para el gran Cambio se trata de una empresa legal y los contratos que suscriba son totalmente válidos

Rospigliosi y Yaranga criticaron "falta de criterio" en el Estado por contrato con Peruvian Airlines

Política

Rospigliosi y Yaranga criticaron "falta de criterio" en el Estado por contrato con Peruvian Airlines

Ex ministro consideró “insólito” convenio con empresa acusada por lavado de narcodinero. Yaranga pidió ajustar norma sobre contrataciones con el Estado

Lavado de activos movió más de US$5.814 millones en los últimos 9 años

Economía

Lavado de activos movió más de US$5.814 millones en los últimos 9 años

Frente a esta situación, Asbanc organizará un congreso para capacitar en la prevención sobre este delito

Operaciones sospechosas por lavado de activos suman US$ 5.814 millones

Política

Operaciones sospechosas por lavado de activos suman US$ 5.814 millones

La Superintendencia adjunta de la UIF señaló que el dinero blanqueado proviene del narcotráfico, tráfico ilícito de armas, trata de personas, entre otros

La fiscalía acusó a 19 integrantes del clan Quispe Palomino

Política

La fiscalía acusó a 19 integrantes del clan Quispe Palomino

Según la denuncia del MP, los involucrados serían responsables de lavar dinero proveniente del narcotráfico

Tres familias de Ica fueron denunciadas por lavar dinero de Sendero

Perú

Tres familias de Ica fueron denunciadas por lavar dinero de Sendero

Diez miembros de los clanes Gutiérrez Mantari, Muñoz Palomino e Hinostroza Quispe presentarían desbalances patrimoniales

Se inició juicio contra Montesinos y Zevallos por presunto lavado de activos

Política

Se inició juicio contra Montesinos y Zevallos por presunto lavado de activos

También se realiza una audiencia por el proceso que afrontan el ex asesor presidente y el ex jefe del CCFFAA Hermoza Ríos por supuestamente recibir dinero de narcos

Presuntos testaferros de senderistas fueron llevados a la Dircote

Lima

Presuntos testaferros de senderistas fueron llevados a la Dircote

Los diez integrantes de la familia Gutiérrez Mantari, quienes tenían un desbalance de US$50 millones, podrían ser trasladados hoy a una cárcel

Procuradora antidrogas evalúa recusar a sala que verá juicio Sánchez Paredes

Política

Procuradora antidrogas evalúa recusar a sala que verá juicio Sánchez Paredes

Ello, luego de que El Comercio denunció irregularidades en la elección de los vocales que conforman el tribunal

Política

El tribunal del Caso Sánchez Paredes recibe respaldo

Los magistrados asignados han fijado el jueves 26 de abril como fecha para la audiencia en la que revisará el caso

Hijo de Orlando Sánchez Paredes negó pago a narco que cambió versión

Lima

Hijo de Orlando Sánchez Paredes negó pago a narco que cambió versión

El recluso Lucio Tijero había afirmado que el clan controlaba la droga en EE.UU., pero se retractó ante la Policía

Piloto 'Neto' Jochamowitz negó vínculos con Cataño tras acusación fiscal

Perú

Piloto 'Neto' Jochamowitz negó vínculos con Cataño tras acusación fiscal

“No me pueden denunciar porque hay un recurso de improcedencia, presentado por mi abogado, pendiente de resolver en la Corte Suprema”, dijo el corredor de autos

Bienes incautados a presuntos testaferros de senderistas valen US$ 100 mlls.

Política

Bienes incautados a presuntos testaferros de senderistas valen US$ 100 mlls.

Así lo afirmó el ministro del Interior, quien presentó esta tarde en Ica la relación de inmuebles y cuentas intervenidas a familia que habría lavado el dinero de los senderistas Quispe Palomino

Lavado de activos se sancionará con hasta 15 años de cárcel

Política

Lavado de activos se sancionará con hasta 15 años de cárcel

Por medio de un DL, el Ejecutivo estableció que la justicia podrá procesar a los involucrados en estas acciones sin necesidad de comprobar un delito preexistente

Fiscalía pidió 30 años de cárcel para César Cataño por lavado de activos

Perú

Fiscalía pidió 30 años de cárcel para César Cataño por lavado de activos

El empresario indicó que con esta acusación, el MP quiere verlo en la prisión de por vida. “Es cómo si me quisieran poner cadena perpetua”, agregó

Nakasaki asegura que patrimonio de Orlando Sánchez Paredes es transparente

Política

Nakasaki asegura que patrimonio de Orlando Sánchez Paredes es transparente

El 21 de abril se verá la causa en el proceso en que es acusado de lavado de activos presuntamente provenientes del narcotráfico

Ministerio Público abrió investigación a fiscal que archivó caso Sánchez Paredes

Política

Ministerio Público abrió investigación a fiscal que archivó caso Sánchez Paredes

Según una denuncia periodística, María Maguiña Torres emitió fallo en solamente 15 días cuando el proceso cuenta con un millón de folios

Procuradora cuestionó a fiscal por archivar caso Sánchez Paredes: "Es un revés nefasto"

Política

Procuradora cuestionó a fiscal por archivar caso Sánchez Paredes: "Es un revés nefasto"

Sonia Medina advirtió que lucha contra el lavado de activos se quiebra en el Ministerio Público. Fiscal Maguiña también archivó proceso contra otros miembros del clan el año pasado

Denuncian por lavado de dinero a los mayores extractores de oro ilegal del país

Política

Denuncian por lavado de dinero a los mayores extractores de oro ilegal del país

El grupo familiar Baca Casas que opera en la zona minera de Madre de Dios, fue denunciado por la Procuraduría de Lavado de Dinero

Empresario negó haber lavado dinero para Sendero Luminoso

Perú

Empresario negó haber lavado dinero para Sendero Luminoso

Dionisio Gutiérrez afirmó que su hijo, Alex Gutiérrez, no participa en lavado de activos de la columna senderista en Ica del ‘camarada José’, por lo que es investigado por la Policía

Grupo familiar iqueño en la mira por lavar dinero de ‘camarada José’

Política

Grupo familiar iqueño en la mira por lavar dinero de ‘camarada José’

El especialista Jaime Antezana recordó que Víctor Quispe Palomino usa la ideología senderista como fachada para el narcotráfico

Trujillo: sentenciaron a alcalde por lavado de activos

Perú

Trujillo: sentenciaron a alcalde por lavado de activos

Ney Helí Gámez Espinoza, burgomaestre de Chao, deberá cumplir 12 años de prisión

Llevó a Guatemala US$250 mil desde Perú y no explicó cómo los obtuvo

Mundo

Llevó a Guatemala US$250 mil desde Perú y no explicó cómo los obtuvo

Genovevo Pérez Medina está acusado de lavado de dinero. No supo dar razón sobre la procedencia de la suma

Peruano fue detenido con US$ 93 mil no declarados en aeropuerto de Lima

Lima

Peruano fue detenido con US$ 93 mil no declarados en aeropuerto de Lima

Policía también intervino al paquistaní Khurshid Muhamad Kiani, quien intentó ingresar irregularmente al país medio millón de euros

Fiscalía ratifica pedido de 35 años de cárcel para Fernando Zevallos

Lima

Fiscalía ratifica pedido de 35 años de cárcel para Fernando Zevallos

El delito que se le imputa al apodado ‘Lunarejo’ es el de lavado de activos. También se le solicita una reparación solidaria de S/. 250 millones a favor del Estado

Fiscalía archiva investigación por lavado a los Sánchez Miranda

Lima

Fiscalía archiva investigación por lavado a los Sánchez Miranda

Procuradora antidrogas Sonia Medina dice que medida podría servir de mal precedente para librar del proceso a otros familiares más

Montesinos y Zevallos tendrían que pagar reparación de S/.50 mlls en caso de lavado de activos

Política

Montesinos y Zevallos tendrían que pagar reparación de S/.50 mlls en caso de lavado de activos

Etapa oral de este proceso comenzaría en breve. Fiscal también pide prisión de 15 años para ex asesor presidencial y también para el empresario

Wálter Gamarra Lino: de vendedor de cebollas a narcotraficante prófugo

Perú

Wálter Gamarra Lino: de vendedor de cebollas a narcotraficante prófugo

Es dueño de 14 empresas en Iquitos y 34 propiedades junto con su esposa. Era ambulante y ahora no puede sustentar su fortuna de millones de soles

Incautan propiedades por S/.90 mlls. a acusado de lavado de activos

Perú

Incautan propiedades por S/.90 mlls. a acusado de lavado de activos

La operación Alfa 2011 tiene como objetivo allanar e incautar 34 inmuebles y otras propiedades del clan familiar encabezado por William Gamarra Lino

Peruano pertenece a mafia acusada de robar US$180 mil por Internet

Perú

Peruano pertenece a mafia acusada de robar US$180 mil por Internet

Kevin Paredes Braga (22) enviaba publicidad con virus troyanos que le permitía acceder a números de cuenta y las claves secretas de usuarios de bancos

Joven que llevaba ocultos US$250 mil fue detenido en el Jorge Chávez

Lima

Joven que llevaba ocultos US$250 mil fue detenido en el Jorge Chávez

En caso Pedro Palomino (28) no aclare de dónde obtuvo el dinero, podría ser denunciado por lavado de activos

Economía

Dinero generado por lavado de activos subió a US$5.317 millones en setiembre

Pese a que el 80% de los bancos aumentó su inversión para luchar contra la criminalidad financiera, aún resulta difícil detectar el origen de fondos ilegales

El mea culpa de Abugattás por cuestionados congresistas: "Hemos fallado"

Política

El mea culpa de Abugattás por cuestionados congresistas: "Hemos fallado"

El presidente del Congreso propuso medidas para transparentar información de quienes postulen al Legislativo, tras dar lista de congresistas con procesos abiertos

Detienen en Argentina a cómplice de Montesinos investigado por tráfico de drogas

Política

Detienen en Argentina a cómplice de Montesinos investigado por tráfico de drogas

Sergio Fontanellas también es acusado de lavar activos con ex asesor y con Fernando Zevallos. Podría ser extraditado

Economía

Criminalidad financiera supera este año los US$5.214 millones

Debilidad institucional impide erradicar delitos, entre ellos el lavado de activos, piratería y la trata de blancas

Política

Ministerio Público archivó proceso contra hijo de Orlando Sánchez Paredes

Por el delito de lavado de activos. Procuraduría Antidrogas apeló por informes financieros no tomados en cuenta

Alcalde de San Juan de Lurigancho es investigado por lavado de activos

Lima

Alcalde de San Juan de Lurigancho es investigado por lavado de activos

Ministerio Público ha recibido 73 denuncias. De ellas, 55 están vigentes. Gerentes de su comuna inscriben partido que sería liderado por alcalde

Kouri defendió inclusión de Moisés Heresi en su lista congresal

Política

Kouri defendió inclusión de Moisés Heresi en su lista congresal

Heresi fue investigado en 1999 por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico

Lourdes Flores sobre Caso Cataño: "Es fantástico que se esclarezca todo"

Política

Lourdes Flores sobre Caso Cataño: "Es fantástico que se esclarezca todo"

Hoy acudió en calidad de testigo a sede del Ministerio Público en Tacna, en el marco de proceso por lavado de activos

César Cataño reafirmó que denuncia en su contra solo busca afectar a Lourdes Flores

Política

César Cataño reafirmó que denuncia en su contra solo busca afectar a Lourdes Flores

César Cataño , denunciado por lavado de activos, negó que su patrimonio ascienda a US$42 millones y acusó al fiscal de “tener miedo” por no presentarse a la audiencia de hoy en Tacna

Piloto Neto Jochamowitz es investigado por su relación con César Cataño

Lima

Piloto Neto Jochamowitz es investigado por su relación con César Cataño

Las nuevas pericias, tras la denuncia penal contra César Cataño por la Fiscalía de Tacna, comprenderán también a su hija debido a la altas sumas que posee en sus cuentas

Fiscalía de Tacna denunció a César Cataño por presunto lavado de activos

Perú

Fiscalía de Tacna denunció a César Cataño por presunto lavado de activos

La acusación contra el dueño de Peruvian Airlines se presentó ante el Primer Juzgado Penal Unipersonal. El empresario presenta un desbalance patrimonial ascendente a 42 millones de dólares

Intervinieron negocios, terrenos y casa de familia dedicada al proxenetismo

Lima

Intervinieron negocios, terrenos y casa de familia dedicada al proxenetismo

Los Pablo Santos habrían amasado una fortuna aproximada de US$ 15 millones. 150 policías fueron necesarios para intervenir las propiedades del clan

Lima

Aún hay un hábeas corpus a favor de clan Sánchez Paredes

Recurso corresponde a una parte de los procesados por dicho caso. Fiscalía confía que también sea desetimado por el TC

Orlando Sánchez Paredes no será excluido de juicio

Lima

Orlando Sánchez Paredes no será excluido de juicio

Fallo del Tribunal Constitucional desestima hábeas corpus que beneficiaba al procesado

Isabel Pantoja no tiene dinero para la fianza de US$5 millones en juicio por lavado de dinero

TV +

Isabel Pantoja no tiene dinero para la fianza de US$5 millones en juicio por lavado de dinero

A la cantante española le serían embargados bienes por el mismo valor. De ser culpable, sería condenada a tres años y medio de cárcel. Llegó ante el juez con el vestido roto por el tumulto que se armó

Fiscal amplía investigación a César Cataño por 15 días más

Política

Fiscal amplía investigación a César Cataño por 15 días más

Ministerio Público argumenta que se deben concluir diligencias y pericias contables en proceso por presunto lavado de activos. Para la Procuraduría Antidrogas ya hay suficientes evidencias en su contra

César Cataño: “El pecado de Lourdes Flores fue aceptar a un cholo como cliente”

Política

César Cataño: “El pecado de Lourdes Flores fue aceptar a un cholo como cliente”

“Esto ha sido dirigido justo a pocos días de las elecciones”, indicó el empresario sobre la decisión que tomará mañana la Fiscalía para definir si lo denuncia o no por lavado de activos

Los futbolistas y vedettes estarán en la mira por lavado de dinero

Deporte Total

Los futbolistas y vedettes estarán en la mira por lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera pediría que se supervise de forma estricta los ingresos de estos grupos para saber si están vinculados al lavado de activos

Levantan secreto bancario de alcalde Salvador Heresi y su entorno familiar por presunto lavado de activos

Política

Levantan secreto bancario de alcalde Salvador Heresi y su entorno familiar por presunto lavado de activos

Superintendencia de Banca y Seguros procedió a levantar además el secreto tributario del aspirante a la reelección en San Miguel por Cambio Radical

Juez otorgó arresto domiciliario a ex alcalde Luis Valdez y hoy dejaría penal Castro Castro

Lima

Juez otorgó arresto domiciliario a ex alcalde Luis Valdez y hoy dejaría penal Castro Castro

Su abogado César Nakazaki informó que el peritaje policial concluyó que la fortuna del ex burgomaestre de Coronel Portillo, Ucayali, tenía origen lícito

Familia de Vicky Peláez no conocía el pasado de su esposo Juan Lázaro

Lima

Familia de Vicky Peláez no conocía el pasado de su esposo Juan Lázaro

Según su madre y hermana, ningún pariente de Lázaro vino a Lima para la boda con la periodista. Hoy una sobrina de Lázaro dijo desde Uruguay que confiaba en su inocencia

Manuel Burga tiene citación de grado fuerza para declarar en el Congreso

Deporte Total

Manuel Burga tiene citación de grado fuerza para declarar en el Congreso

Mañana a las 11 a.m., el presidente de la FPF deberá responder por el tema de lavado de activos. Por otro lado, el presidente García también criticó el viaje de Burga a Sudáfrica

Política

Editorial: el extraño rumbo del Caso Sánchez Paredes

Llama la atención que el titular de ese juzgado, Omar Pimentel Calle, administre justicia con una doble vara

En quince días se decidirá si los Sánchez Paredes serán enjuiciados por narcotráfico

Lima

En quince días se decidirá si los Sánchez Paredes serán enjuiciados por narcotráfico

La procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo consideró preocupante versión de que magistrado que verá el caso fue visto con uno de los abogados del clan

Economía

Unidad de Inteligencia Financiera detectó US$3.460 millones en dinero lavado

La mayoría (158) tiene que ver con el tráfico ilícito de drogas, 56 con la corrupción de funcionarios y 39 con defraudación tributaria

Investigan a dueño de Cesca y Cicex por lavado de activos

Lima

Investigan a dueño de Cesca y Cicex por lavado de activos

La Dirección Antidrogas sospecha que es testaferro de una organización criminal. Su patrimonio se incrementó considerablemente en poco tiempo

Lima

Luis Valdez enfrenta proceso por lavado de activos

El ex alcalde de Coronel Portillo seguirá detenido en Castro Castro mientras dure la investigación judicial

Lima

Justicia peruana declara procedente extradición de israelí Dan Cohen

Israel requirió a su compatriota al estar implicado en un caso de soborno cuando era director de una compañía de electricidad