15/04/2024 _ 08:26
Durante el lanzamiento del Plan Hospitales Centenarios, la mandataria insistió en que nada “distraerá” a su gobierno y que mantiene la lucha cont...
12/04/2024 _ 12:13
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, al que El Comercio accedió, detalla que entre el 2016 y 2022 la ahora preside...
11/04/2024 _ 13:11
En su videocolumna “Mirada de fondo” de este jueves 11 de abril, la periodista y analista política Diana Seminario se refiere a la decisión de in...
10/04/2024 _ 19:13
Gerardo López Gonzáles se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar las acciones sobre un presunto incremento patrimo...
10/04/2024 _ 13:12
En su videocolumna “Mirada de fondo” de este miércoles 10 de abril, la periodista y analista política Diana Seminario se refiere a la decisión de...
09/04/2024 _ 16:54
En su videocolumna “Mirada de fondo” de este martes 9 de abril, la periodista y analista política Diana Seminario se refiere al impacto político ...
09/04/2024 _ 13:16
La presidenta Dina Boluarte afirmó –en su pronunciamiento del sábado 30 de marzo– que el dinero que ingresó a sus cuentas bancarias era del Club ...
08/04/2024 _ 12:42
En su videocolumna “Mirada de fondo” de este lunes 8 de abril, la periodista y analista política Diana Seminario se refiere a las dudas y suspica...
08/04/2024 _ 07:40
La presidenta registra cientos de egresos en efectivo y por transferencias en sus cuentas del BCP, indica reporte de la UIF. El monto es casi med...
05/04/2024 _ 14:13
En su videocolumna “Mirada de fondo” de este viernes 5 de abril, la periodista y analista política Diana Seminario enfatiza la importancia de las...
04/04/2024 _ 15:46
En su videocolumna “Mirada de fondo” de este jueves 4 de abril, la periodista y analista política Diana Seminario se refiere al papel del goberna...
03/04/2024 _ 21:46
Eduardo Arana remarcó que la actuación de la mandataria ha sido y seguirá siendo “conforme a ley” y que en el caso de solo hay hasta el momento “...
03/04/2024 _ 13:31
En su videocolumna “Mirada de fondo” de este miércoles 3 de abril, la periodista y analista política Diana Seminario se refiere a la presentación...
03/04/2024 _ 12:26
Entre el 2016 y el 2022, en las cuentas bancarias de la ahora presidenta Dina Boluarte en el BCP (siete a su nombre y cuatro mancomunadas) se hic...
02/04/2024 _ 16:48
En su videocolumna “Mirada de fondo” del martes 2 de abril, la periodista y analista política Diana Seminario se refiere a los seis cambios en el...
01/04/2024 _ 16:53
En su videocolumna “Mirada de fondo” de lunes 1 de abril, la periodista y analista política Diana Seminario se refiere al allanamiento a la casa ...
01/04/2024 _ 14:32
No todo el dinero que ingresó a las 11 cuentas bancarias de la presidenta era del Club Departamental Apurímac, como ella aseguró ayer. En una cue...
30/03/2024 _ 19:51
Entre el 2016 y el 2022, en las cuentas de la ahora presidenta se registraron numerosos depósitos en efectivo, de acuerdo con informe de la Unida...
28/03/2024 _ 14:00
En su videocolumna “Mirada de fondo” de este jueves 28 de marzo, la periodista y analista política Diana Seminario se refiere a la actitud y los ...
27/03/2024 _ 13:37
Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el contralor Nelson Shack explicó que esta acción de control comprende el periodo de febrero de 2...
27/03/2024 _ 11:08
En su videocolumna “Mirada de fondo” de este miércoles 27 de marzo, la periodista y analista política Diana Seminario se refiere al informe de la...
26/03/2024 _ 09:10
Las titulares de ambas carteras se pronunciaron por el caso de los relojes Rolex y los S/1,1 millones ingresados a las cuentas bancarias de Bolua...
25/03/2024 _ 17:20
Gustavo Adrianzén también enfatizó que dicho pronunciamiento es “inmerecidamente violento” y “ofensivo” contra los esfuerzos de gobernabilidad de...
25/03/2024 _ 13:18
Expertos sostienen que se abrirían nuevas líneas de investigación sobre las finanzas de la mandataria; mientras que ministro de Trabajo dice que ...
25/03/2024 _ 11:52
En un comunicado, indicó que los hechos atribuidos a Boluarte Zegarra sobre su patrimonio deben ser materia de una “exhaustiva investigación” en ...
25/03/2024 _ 11:31
Legisladores de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Cambio Democrático – Juntos por el Perú se pronunciaron sobre el informe dado a...
25/03/2024 _ 09:35
La mandataria se retiró de su vivienda en el auto Lexus de placa EGR-844, que en febrero pasado fue visto cerca del lugar donde se buscaba al pró...
24/03/2024 _ 20:53
Primer ministro también reiteró que Boluarte Zegarra ha expresado en todo momento su decisión de colaborar con las investigaciones de las autorid...
24/03/2024 _ 20:03
Raúl Pérez Reyes indicó que se puede demostrar que se tratan de transacciones totalmente bancarizadas y estimó que la mandataria dará los detalle...
24/03/2024 _ 13:38
Daniel Maurate asegura que Dina Boluarte no tiene ningún compromiso con actos de corrupción.
10/03/2024 _ 21:50
Fiscalía de la Nación presenta denuncia constitucional contra la parlamentaria el caso ‘Mochasueldos’. Otros movimientos financieros también está...
19/09/2023 _ 12:15
Se trata de proyectos que plantean mejores en el intercambio de información con el Ministerio Público y el uso de la inteligencia artificial para...
23/07/2022 _ 10:00
El 35% de los juegos de azar en el Perú presentan un riesgo entre medio y muy alto de lavado de dinero, según el reporte de la UIF.
09/11/2021 _ 11:05
Luego de un mes, el juez John Pillaca convalidó la medida de la UIF sobre las cuentas de Bertha Rojas. Además, programó para hoy la audiencia a f...
19/07/2021 _ 13:00
Líder de Perú Libre fue al banco luego de conocerse el pedido de la procuraduría para que lo incluyan en el Caso Los Dinámicos, pero dinero fue c...
02/06/2021 _ 08:45
El director de la UIF, Sergio Espinosa, resaltó la aprobación de esta facultad para el reporte de operaciones sospechas. Sin embargo, cuestionó q...
15/10/2020 _ 12:46
El texto explica que, en la actualidad, el acceso con autorización judicial a información bancaria y tributaria es lento y engorroso. Exjefes de ...
05/09/2018 _ 10:40
La medida también se aplica para la transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles y la compra de participación en una empresa
07/06/2018 _ 07:20
La iniciativa de la Comisión de Producción plantea crear una nueva superintendencia para fiscalizar a las cooperativas. La SBS dice que se requie...
06/06/2018 _ 17:10
La Unidad de Inteligencia Financiera dijo que una eventual aprobación de la iniciativa será positivo en la evaluación que hará Gafilat sobre el P...
06/06/2018 _ 16:40
Al cierre de mayo, los bancos ya han reportado 2.500 nuevas operaciones de este tipo a la UIF, señaló Martín Naranjo, presidente de la Asbanc
18/03/2018 _ 21:49
"Esta información la tenía el Ministerio Público hace varias semanas y no hubo ningún problema", dijo Sergio Espinoza, quien acotó que el hecho c...
10/10/2017 _ 08:35
Un total de 29 instituciones y personas naturales se pronunciaron sobre el fallo que establece parámetros en torno al lavado de activos
30/05/2017 _ 20:03
El proyecto estaría listo el 30 de junio, informó la entidad adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
08/03/2017 _ 23:17
Sergio Espinosa, jefe de la entidad, indicó que por ley no pueden remitir sus informes a procuradurías como la de Lava Jato
20/01/2017 _ 05:05
Jefe de la institución, Sergio Espinoza, dijo que pedido fue porque seguir ese procedimiento hubiera entorpecido acciones
18/01/2017 _ 22:51
Jefe de la institución, Sergio Espinoza, dijo que en esta nueva información "hay algunos nombres y cuentas"
14/12/2016 _ 08:11
Organizaciones sin fines de lucro también serán sujetos obligados, advierte Nancy Yong, socia de Advisory de PwC.
26/11/2016 _ 10:43
Norma se emite en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso al Ejecutivo
21/11/2016 _ 08:12
Fiscalía investiga las compras por más de S/146 millones, de los cuales una parte se habría transferido a testaferros
anterior