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Fiscalía investiga por lavado a empresas que reciben oro extraído por Goya Casas

El Comercio conoció que contador en empresa de presunta productora de oro ilegal también es propietario de exportadora que despacha metal a Suiza

Fiscalía investiga por lavado a empresas que reciben oro extraído por Goya Casas

ÓSCAR CASTILLA
Unidad de Investigación

El Ministerio Público y la Procuraduría de Lavado de Activos investigan a la empresa exportadora y a las comercializadoras de oro de Madre de Dios que reciben importantes cantidades del preciado metal que Gregoria Casas Huamanhuillca y su familia extraen de la selva de Huepetuhe, como ella reveló en la entrevista con El Comercio.

Este Diario conoció que la exportadora E&M Gold Company y las comercializadoras Oro Fino, Los Poderosos y Royal Gold –con oficinas en Puerto Maldonado, Inambari, Mazuko y Huepetuhe– son investigadas por presunto lavado de dinero, a raíz de operaciones financieras sospechosas o trasiego clandestino de millonarias sumas en efectivo y kilos de oro.

El Comercio investigó la historia y el perfil financiero de E&M –que, según Gregoria Casas, recibió parte de los 470 kilos de oro que extrajo de Huepetuhe desde el 2008 (valorizados en S/.46 millones)– y descubrió que esta actualmente es una de las siete mayores exportadoras que envían el metal a los mercados del oro de Suiza.

E&M fue creada en el 2009 por el cusqueño Miguel Zinanyuca Cruz (55), ex representante de la empresa AS Perú & CIA (otra de las principales exportadoras de este metal a Suiza) y ex empleado de Oro Fino (una de las mayores comercializadoras de oro de Madre de Dios).

Desde que se constituyó, hace ya cuatro años, E&M –con oficinas en Huepetuhe y en otras zonas de Madre de Dios– exportó toneladas de oro vía aérea a las localidades de Ginebra y Zúrich por un monto aproximado de US$179 millones, según información de la Sunat.

En lo que va del 2013, E&M ha exportado 670 kilos de oro valorizados en US$30 millones. De este total, 46 kilos fueron entregados por Gregoria Casas, a quien le pagaron S/.5,6 millones, según la documentación que entregó durante la entrevista con este Diario.

¿Pero quién es Miguel Zinanyuca, el principal comprador del oro que produce Gregoria Casas? El año pasado cuando fuimos a buscarlo en la empresa E&M, ubicada en la avenida Gonzales Prada 355 en Puerto Maldonado, nos encontramos con el hotel de turistas El Príncipe, de propiedad de Cecilio Baca Fernández, pareja de Casas.

También conocimos que Zinanyuca fue intervenido en febrero del 2011 por la policía, cerca del aeropuerto del Cusco. El propietario de E&M estaba dentro de un vehículo que llevaba armas de fuego. Al ser detenido por no contar con licencia para portarlas, Zinanyuca dijo que estas eran de propiedad de un empleado de su compañía que había viajado a Lima transportando 12 kilos de oro que debían ser enviados al extranjero.

CONTADOR Y EXPORTADOR
En la operación también fue intervenida una persona desconocida en esta historia, el cusqueño Efraín Vargas Garzón, quien tenía un arma y contaba con licencia para portarla. En ese momento su nombre pasó desapercibido, pese a que dijo ser administrador de E&M y dio detalles del envío del metal al aeropuerto de Lima para luego embarcarlo a Suiza.

Sin embargo, el último viernes lo encontramos en el inmueble de la familia Baca Casas en el Cusco. Entonces nos lo presentaron como el contador de Gregoria Casas y de su hija mayor Yoni Baca. Vargas Garzón contó que años atrás había sido contador de la empresa Oro Fino (también investigada por lavado de dinero).

Días después, al revisar la ficha registral de E&M confirmamos que Vargas Garzón figuraba como socio de esta compañía desde el 2009 junto con Miguel Zinanyuca. Sorprendidos porque uno de los dueño de E&M es a la vez contador de Gregoria Casas, nos contactamos con él y le preguntamos lo siguiente:

¿Usted es contador de Gregoria Casas y además le compra el oro? “Sí, no existe ningún problema de incompatibilidad ni conflicto de intereses porque yo soy contador a medio tiempo. Yo no le dije que era socio de E&M en esa oportunidad porque usted nunca me preguntó”, respondió Vargas Garzón.

En la entrevista con Gregoria Casas, Vargas explicó cuántos kilos de oro extraía su cliente y cuánto le vendió a E&M, es decir a su propia empresa, en los últimos años. Sin embargo, la cusqueña, llamada Goya en Huepetuhe, parecía desconocer los detalles de su producción. Todo esto fue respondido por el contador y propietario de una de las mayores exportadoras de oro de Madre de Dios.

Vargas Garzón aceptó además que su empresa es investigada por lavado de activos en la Fiscalía Ambiental de Madre de Dios y que ya ha brindado todos los descargos del caso.

REPORTES Y DINERO SOSPECHOSO
Otras compañías comercializadoras que recibieron el oro de Casas y que también están bajo investigación son Oro Fino de Arturo Ortiz Ortiz, Los Poderosos de Leonardo Callalli Warthon y Royal Gold de Neli Ortiz Luque. La primera fue relacionada con Goya Casas, mientras que los dueños de las otras dos fueron involucrados en casos de transporte ilegal de dinero.

Al hermano de Ortiz Luque le incautaron S/.1 millón (equivalente a US$350 mil) y tres lingotes de oro de 7,4 kilos en total el 2012, mientras que a Callalli Warthon le confiscaron tres barras de oro de tres kilos en el aeropuerto de Madre de Dios en marzo pasado, y a dos de sus empleadas le encontraron US$321 mil en diciembre del 2012 cuando regresaban por tierra a Puno desde Bolivia.