Mitad de exportadoras de oro en la mira por minería ilegal

Unas 60 empresas son sospechosas por compra de oro ilícito, defraudación, lavado y nexos con paraíso fiscal del Caribe

Mitad de exportadoras de oro en la mira por minería ilegal

Lingotes de metal incautados a exportadora Sumaj Orkro en enero pasado en almacenes de Talma en el Callao.

ÓSCAR CASTILLA C. / @JoscarCastilla
Unidad de Investigación


La compañía Axbridge Gold, financiada desde un paraíso fiscal del Reino Unido en el Caribe, integra una lista de 60 exportadoras de oro con perfil de riesgo por sus nexos con la minería ilegal en Madre de Dios, Cusco y Puno, comprar toneladas de metal de origen ilícito, usar testaferros en empresas fantasmas, registrar operaciones financieras sospechosas y por tener investigaciones por lavado a raíz de la incautación de lingotes y dinero en efectivo. [VEA LA INFOGRAFÍA]

El Comercio, tras la intervención de Aduanas de casi una tonelada de oro en los últimos dos meses, publica la relación de estas 60 exportadoras de metal (de las 120 que hay en Perú) en base a reportes de la Procuraduría de Lavado, Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta nómina está encabezada por tres exportadoras vinculadas a una misma compañía: Axbridge Corp., ubicada en las Islas Vírgenes Británicas.

Esta empresa de capital extranjero tiene nexos con las exportadoras de oro: Darsahn (la cuarta mayor del Perú del 2013 con 8,1 toneladas), Axbridge Gold (su filial en Lima con 1,3 toneladas) y Oxford Gold (400 kilos). Con estas cifras acumuladas superó a las acopiadoras de la minería ilegal en Huepetuhe, Quincemil y La Rinconada y marcó un récord que solo superan las mineras Yanacocha, Barrick y Buenaventura.

Un protagonista clave en esta historia es Marco Antonio Noriega Ramírez (42), propietario de Darsahn y Oxford Gold, creadas en el 2013. Este administrador de empresas –dedicado a negocios de imprenta, confección de prendas y sin experiencia en el rubro– apenas registra patrimonio para justificar la millonaria compra de toneladas de oro que hizo en el último año.

No solo eso, cuando visitamos la sede de la cuarta mayor exportadora de oro el año pasado –creada con S/.5.000 en abril del 2013 y que tiene dos trabajadores en su nómina– hallamos un departamento familiar sobre un restaurante chifa y una cebichería, cerca del mercado de Lince. Esta compañía, además, registra la misma dirección que Axbridge Gold tiene en el Cusco, donde llega el oro sospechoso de Madre de Dios.

Dichas empresas y sus operadores están bajo investigación tras la intervención de 98 kilos de oro de Oxford Gold, la otra compañía de Noriega Ramírez.


AMPLIACIÓN: Mira la lista de las 60 exportadoras de oro involucradas 

LISTA DORADA DE LA MINERÍA ILEGAL
En la lista de 60 exportadoras también están las empresas financiadas por Pedro Pérez Miranda ‘Peter Ferrari’, acusado por narcotráfico y lavado en los 90, aunque luego fue absuelto. Pérez, si bien no aparece en el papel, opera detrás de Minerales Rivero (que exportó 4,5 toneladas de oro), Minerals Gold MPP (1,5 toneladas), Minerales La Mano de Dios (500 kilos) y Sumaj Orkro (a la que acaban de confiscarle 121 kilos).

En la nómina figuran las exportadoras de Madre de Dios. Aquí están Aníbal Sucari de AS Perú, Efraín Garzón de E&M (también contador de Gregoria Casas, considerada como una de las mayores productoras de oro del país), Neli Ortiz de Royal Gold (a quien le incautaron S/.1 millón y lingotes de oro), Sonia Salcedo de Dana Gold (intervenida con US$300 mil) y el entorno de Leonardo Callalli (a quien le confiscaron US$321 mil y barras de oro) en Dore Metal.

También los hermanos Rosendo e Isaías Mamani Huallpa (de Menor y Mayor Gold) y otros que despacharon oro como personas naturales y vía sus exportadoras (ubicadas en viviendas rústicas en Puerto Maldonado) en cantidades menores a 200 kilos de metal. Todos acopian metal de Huepetuhe, Mazuko, Laberinto y Delta 1, zonas de minería ilegal.

Además las exportadoras ubicadas en Puno, entre ellas Titán de Rocío Torres Carcasi, conocida por comprar la finca en España de la cantante Rocío Jurado por US$8 millones. Ella heredó la empresa el 2012 tras el asesinato de su hermano, cuando transportaba 50 kilos de oro por Ananea. Además, Inversiones Kopakabana de Omar Díaz Yanapa (a quien le incautaron US$2 millones en el aeropuerto Jorge Chávez) y Minera Rinconada, de Luis Condori Ortiz (a cuya hija le confiscaron casi US$800 mil).

Otro grupo está compuesto por exportadoras con barras intervenidas por Aduanas y sospechosas por defraudación tributaria, entre las que destaca CG Koenig (a la que le confiscaron 111 kilos de oro tras enviar 1,5 toneladas de metal el 2013), Holding Minero (que envía cargas a través de sus accionistas) y Multinational Group of Gold de Gavino López. Ahora todas ellas deberán acreditar el origen del metal que exportan.

REFINERÍAS DE EE.UU. RECLAMAN ORO
Altos funcionarios de las refinerías estadounidenses Kaloti y NTR Metals llegaron al Perú en enero último para pedir que las autoridades de Sunat devolvieran el oro intervenido a algunas de las empresas investigadas por la presunta procedencia sospechosa del metal. Según se conoció, los ejecutivos reclamaron por el metal confiscado en los últimos meses a un grupo de 20 exportadoras peruanas. Otras refinerías de destino del metal peruano son: Metalor y Pamp de Suiza, RMC de EE.UU. e Italpreziosi de Italia.

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Óscar Castilla