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Montesinos: Procesan a otros tres uruguayos por lavarle dinero

La justicia de ese país abrió proceso a dueño de casa de cambio y a dos de sus empleados por presunto lavado de activos

Montesinos: Procesan a otros tres uruguayos por lavarle dinero

Montesinos: Procesan a otros tres uruguayos por lavarle dinero

La justicia uruguaya inició proceso a tres personas más, presuntamente implicadas en el lavado de activos provenientes del Perú y que tendrían relación con el ex asesor presidencial del fujimorato Vladimiro Montesinos, causa por la que en el 2014 fueron imputadas otras dos personas en Uruguay, informaron hoy fuentes oficiales.

"Acá había una ruta de dinero proveniente de empresas peruanas de fachada, que formaron el grupo de narcotraficantes", dijo el juez del crimen organizado Néstor Valetti.

Montesinos, quien fue asesor del encarcelado ex presidente peruano Alberto Fujimori, enfrenta en el Perú investigaciones por narcotráfico, corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Según el magistrado, "de acuerdo a la información proporcionada por el Perú", Vladimiro Montesinos hizo un acuerdo con los cárteles de droga por el cual por un 15 % de comisión permitía la utilización del territorio peruano.

En junio de 2014 fue encarcelado en Uruguay el empresario uruguayo Sergio Hermida, propietario de una casa de cambio de moneda en Montevideo a través de la que presuntamente "blanqueó" más de un millón de dólares que le fueron enviados desde el Perú por dichas empresas vinculadas al narcotráfico.

Según Valetti, con el transcurso de la investigación ya son cinco los procesamientos en este expediente en Uruguay.

La ruta del dinero del ‘Doc’
En un primer momento, cuando se procesó a Sergio Hermida y por asistencia para el lavado también a su esposa -que posteriormente fue excarcelada-, se comprobó la existencia de 256 giros provenientes del Perú a la cuenta personal de Hermida, de lo cual están documentadas totalmente al menos ocho transferencias.

"Estamos hablando de una cantidad muy voluminosa de dinero que luego retornaba a través de la casa de cambio Serhnú de la cual eran dueños Hermida y Gonzalo Núñez a una cooperativa de créditos en Buenos Aires y de ahí retornaba el dinero a los narcotraficantes, a las empresas peruanas", agregó el juez del crimen organizado.

Asimismo, prosiguieron las investigaciones con la documentación que se incautó en los allanamientos del local del cambio y se pudo comprobar la existencia de una segunda ruta del dinero que comenzaba en un banco de Perú y pasaba por otro de Madrid, donde Núñez tenía una cuenta abierta a través de una sociedad.

Es por ello que este último hacía llegar esa cantidad a la casa de cambio Sehrnú, que por un mecanismo interno pasaba a la cooperativa de crédito argentina y de ahí salía otra vez para el Perú.

En este sentido, la justicia uruguaya dictó el procesamiento con prisión del socio de Hermida, Gonzalo Núñez, y de un oficial de cumplimiento de la casa de cambios, así como por asistencia, a la cuñada de Hermida, que también cooperaba con las actividades. (Fuente: EFE) 

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