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Caso Lava Jato: Abren investigación preliminar a Josef Maiman

El amigo de Toledo fue incluido en indagación sobre presuntos sobornos de empresas brasileñas a funcionarios peruanos

Caso Lava Jato: Abren investigación preliminar a Josef Maiman

Caso Lava Jato: Abren investigación preliminar a Josef Maiman

La Primera Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción que indaga los presuntos sobornos a funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas para ganar millonarias licitaciones en el Perú y que están relacionados con el Caso Lava Jato abrió investigación preliminar al empresario Josef Maiman, amigo del ex presidente Alejandro Toledo y propietario de la empresa Ecoteva.

La fiscalía, según un informe del programa dominical "Cuarto Poder", también ha incluido en la investigación a Michele Maiman Firon, un familiar de Josef Maiman, y a Marcos de Moura Wanderley, el ex representante legal de la constructora brasileña Camargo Correa en Perú.

La fiscalía fundamenta su decisión en documentos que incautó la policía brasileña a la empresa Camargo Correa, en los cuales se encontraron unos cuadros sobre pagos relacionados a la construcción del tramo IV de la Carretera Interoceánica en el Perú durante el gobierno de Toledo.

En esos archivos que fueron enviados por De Moura desde Perú se menciona que un porcentaje de lo que recibiría la empresa brasileña estaba prevista para sobornos.

El mayor porcentaje estaba destinado para una persona denominado "General" y un  porcentaje menor para otra de siglas "JR". El cuadro especificaba en qué días y meses del 2006 se tenían que hacer los pagos.

De acuerdo al informe televisivo, entre los montos figura un compromiso de pago por US$106.944 previsto para el 5 de abril del 2006. US$15 mil se cancelarían al cash y US$91.667 se depositarían en una cuenta de la empresa Trailbridge Ltd., en el Citibank London, en el Reino Unido. 

La fiscalía peruana descubrió que esa cuenta pertenecía a Josef Maiman y Michele Maiman Firon. Los US$91.667 fueron depositados el 22 de junio del 2006 por la empresa Trade Center Financial Corp a través de un banco suizo.

El 28 de ese mes, en triangulaciones financieras desde un banco del Brasil, se depositaron US$750 mil adicionales. En junio de ese año, US$780 mil de esa cuenta fueron transferidos a otra que figura a nombre de la empresa Merhav MNF en un banco en Tel Aviv, en Israel. Josef Maiman figura como presidente de esta empresa. 

Maiman, quien también está encausado en la investigación judicial por el Caso Ecoteva, deberá aclarar en esta investigación del Caso Lava Jato por qué se depositó en su cuenta sumas destinadas presuntamente para sobornos en el Perú.

Postura de Camargo Corra
Mediante un comunicado, la empresa constructora Camargo Correa señaló que "es fundamental separar la operación Lava Jato de la operación Castillo de Arena, ya que dichas operaciones están distantes entre sí cinco años y tratan de asuntos totalmente diferentes".

Asimismo, añadieron que la operación Castillo de Arena "fue analizada y declarada ilegal, según resolución final emitida por la Corte Suprema de la República del Brasil, que decidió archivar definitivamente todas las acusaciones".

"En razón de esta resolución, el material recopilado por la investigación es inválido", remarcaron.

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