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Humala y Heredia: claves de la investigación que los lleva a prisión preventiva

El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente y su esposa. Fiscalía los acusa de lavado de activos

Ollanta Humala

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El ex presidente Ollanta Humala y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, son investigados por al fiscalía por presunto lavado de activos. (Foto: Alonso Chero/ Archivo El Comercio) 

Archivo El Comercio

El juez Richard Concepción Carhuancho acogió anoche el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente de la República, Ollanta Humala y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia. A ellos se les imputa el presunto delito de lavado de activos a raíz de los aportes que recibió el Partido Nacionalista para las campañas del 2006 y 2011.

A continuación las claves de la pesquisa a Humala y Heredia:

Los US$ 3 millones de Odebrecht para la campaña
Marcelo Odebrecht ratificó ante los fiscales peruanos que en el 2011, a través de Jorge Barata, entregó US$3 millones para la campaña presidencial del entonces candidato nacionalista Ollanta Humala. “Llamé directamente a Jorge Barata y le dije: ‘Mira, Barata, la gente aquí en Brasil, del PT [Partido de los Trabajadores], me ha pedido apoyar la campaña de Ollanta Humala’”, relató. En otro momento del interrogatorio, que se realizó el 15 de mayo en Curitiba, en el estado de Paraná en Brasil, el ex CEO de la constructora brasileña afirmó: “Yo le dije: ‘Barata, apoya con 3 millones y es por mi cuenta, que se va a deducir de esa cuenta que tengo’”.

La confesión de Jorge Barata
Jorge Barata, ex director ejecutivo de Odebrecht en el Perú, aseguró ante el fiscal Hamilton Castro que entregó un millón de dólares en efectivo a la ex primera dama Nadine Heredia en el departamento de propiedad de la pareja Humala-Heredia, ubicado en la avenida Armendáriz, en Miraflores. “Yo llegaba, ella me preguntaba cuánto había, yo le decía. Nunca siquiera se contaba. Solo el dinero que yo le llevaba en un bolso, ella lo ponía en un bolso y me entregaba el mío”, narró Barata. Recordó en detalle cómo era el ambiente en dónde entregó el dinero: “Sí, en la planta baja del inmueble, era una sala pequeña”.

Ilan, el tesorero en la sombra
Las interceptaciones legales que se hicieron entre mayo y junio del 2011 a los teléfonos de personas allegadas a Ollanta Humala y Nadine Heredia demostraron que Ilan Heredia Alarcón, hermano de la ex primera dama, era quien manejaba las finanzas de la campaña nacionalista en el 2011. Según el registro oficial de la ONPE, Ilan Heredia dejó el cargo de tesorero el 4 de agosto del 2010. Sin embargo, los audios contienen coordinaciones entre él y el ex asistente personal y chofer de Ollanta Humala, Julio Torres, quien -en el papel-figuraba como tesorero del partido. En una conversación del 29 de abril del 2011, cinco semanas antes de la segunda vuelta, Ilan Heredia le pidió a Torres que, por su cargo oficial, realizara un depósito en las cuentas del partido: “Es como treinta mil, más o menos… dólares […] Ya quiero que lo hagas a tu nombre para que no haya problema […] por tu cargo”, se le escucha decir a Heredia. Torres respondió: “Ajá, ya, ya, jefecito, te entiendo”. 

Aportes nacionalistas
Un total de 64 personas que figuran como aportantes de S/4,5 millones para la campaña del Partido Nacionalista en el 2011, negaron ante el fiscal Germán Juárez haber entregado esa suma de dinero. De ellos, 49 descartaron haber realizado aporte alguno, mientras que los 15 restantes indicaron que contribuyeron con cantidades menores a las consignadas.

La amiga de Nadine
Nadine Heredia compró joyas, vestidos, carteras y otros artículos de lujo por un valor de US$ 38.000 con la tarjeta de crédito de su amiga Rocío Calderón Vinatea en las ciudades de Nueva York, Roma, Venecia, y Florencia, según la investigación fiscal. Calderón Vinatea fue la asesora legal del despacho presidencial y ex integrante del directorio del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Según el levantamiento bancario, recibió US$ 19.000 de la empresa venezolana - vinculada al chavismo- Kaysamak S.A. en el 2005, de los cuales US$ 2.500 fueron transferidos a una cuenta de Nadine Heredia.

Contratos simulados
El levantamiento del secreto bancario a la investigada Nadine Heredia permitió conocer al Ministerio Público que entre junio de 2006 y mayo de 2009, la ex primera dama recibió un total de 215 mil dólares que justificó a través de contratos de trabajo simulados. Las empresas a las que supuestamente asesoró fueron Apoyo Total, Centros Capilares y el diario venezolano “The Daily Journal”. Además, habría hecho consultorías para el padre de Martín Belaúnde Lossio, Arturo Belaúnde Guzmán. Con este dinero, según Heredia, pre pagó el crédito hipotecario de su casa de Surco, valorizada en 160 mil dólares.

Las agendas
Las agendas de Nadine Heredia consignan registros contables y números de cuentas entre los años 2008 y 2011. Algunas de estas anotaciones coinciden con movimientos de dinero que figuran al costado de los nombres de Ilan Heredia, Ivoska Humala, Rocío Calderón Vinatea, entre otros; así como vínculos con empresas brasileñas investigadas por el Caso Lava Jato. El 27 de junio del 2017, el Poder Judicial admitió las agendas como pruebas válidas para la investigación contra Heredia Alarcón.

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