2024-4-18
Elio Riera remarcó que, para que proceda la denuncia de lavado de activos contra la modelo Elva Vracko, debe comprobarse que ella sabía que el di...
Sucesos2024-4-8
La congresista y el fiscal provincial serán investigados la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de ...
Política2024-2-14
El agente asesinado fue identificado como Carlos Alberto Ternero Otero, quien se desempeñaba en el área de lavados de activos.
Perú2024-2-14
La Policía confirmó que la vivienda ubicada en la zona de Chacarrilla del Estanque le pertenece a Karin Janet Marengo Núñez, esposa del comediant...
Sucesos2024-1-11
Según la Fiscalía, Samuel Santander Lopesierra dio a Nicolás Petro unos 400 millones de pesos (unos 102.000 dólares), al igual que Alfonso “el tu...
Latinoamérica2023-12-18
El fiscal Richard Rojas Gómez advirtió que no cumplió reglas de conducta, tras ser sentenciado en otro caso y encontrarse prófugo. Sobre el líder...
Justicia2023-12-17
El fiscal Richard Rojas Gómez advierte que exgobernador no cumplió reglas de conducta, tras ser sentenciado en otro caso y encontrarse prófugo.
Justicia2023-11-6
Fiscalía, que había pedido 28 años de cárcel, apelará sentencia dictada en primera instancia por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidad...
JusticiaKarem Barboza Quiroz
2023-11-2
Poder Judicial amplió la medida restrictiva a los implicados en el delito de lavado de activos por el caso “Puente Tarata”
Justicia2023-11-2
El juez Raúl Justiniano Romero dispuso, a través de una resolución, que el expediente sea elevado a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional...
Justicia2023-10-30
Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria emitirá el fallo en un proceso que se extendió por varios años. Entre los acusados s...
Justicia2023-9-19
Marco Estrada Gonzales fue detenido durante un operativo simultáneo ejecutado por la Policía y el Ministerio Público en varios distritos de Lima ...
Policiales2023-9-19
Se trata de proyectos que plantean mejores en el intercambio de información con el Ministerio Público y el uso de la inteligencia artificial para...
Perú2023-9-14
El empresario cuestionó al Ministerio Público durante una audiencia de tutela de derechos que solicitó en el proceso por lavado de activos
Justicia2023-7-29
“A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores”, añadió el presidente de...
Latinoamérica2023-7-18
Gino Dagnino precisó, además, que la foto en la que aparece Geiner Alvarado junto a Paul Tiparra Campos, conocido como “Polo Campos”, no fue toma...
Actualidad2023-7-13
Modificaciones están referidas a obligaciones de personas jurídicas que prestan servicios jurídicos, legales y/o contables. También modifica disp...
Perú2023-6-3
Se usa para el blanqueo de dinero proveniente de actividades como la tala ilegal y el tráfico de vida silvestre.
Lima2023-5-22
El Poder Judicial indicó que, con esta resolución, la Fiscalía deberá realizar una nueva pericia financiero contable.
Justicia2023-5-16
Exfuncionario se enfrenta a una posible condena de hasta 15 años de prisión. Investigación es llevada a cabo por la fiscal Geovana Mori, del equi...
Actualidad2023-4-19
Fiscalía encontró un terreno de siete hectáreas en Tumbes alquilado a Alas Peruanas y dos cocheras en Miraflores que no estaban en orden judicial...
Actualidad2023-4-17
De acuerdo con fuentes fiscales, el dinero ilícito que se habría movido a través de Alas Peruanas es mayor que el de la red Orellana. La indagaci...
Actualidad2023-4-17
La casa de Joaquín Ramírez, invesigado por lavado de activos, está ubicada en la zona de Baños del Inca en Cajamarca.
Actualidad2023-4-13
Por figurar como protagonistas de investigaciones fiscales, ciertos ministros las ponen más bien en riesgo.
Editorial2023-4-11
El exsecretario general del partido Fuerza Popular (FP) es investigado por los delitos de lavado de activos y delito tributario.
Política2023-3-26
Para el Ministerio Público, el legislador habría obtenido dinero ilegal como alcalde, lavó esa plata y la colocó como bienes a nombre de sus tres...
Congreso2023-3-21
“Lo que viene ocurriendo en el juicio a la red Orellana nos tiene que preocupar a todos”.
Rincón del autor2023-1-26
El Ministerio Público solicitó ante el Poder Judicial que se le revoque la comparecencia restringida a Cerrón Rojas y cumpla 36 meses de prisión ...
Justicia2022-12-25
Especialistas como el exprocurador Iván Meini y los abogados Javier Aguirre y Augusto Linares, explican qué sucederá ahora con el proceso del exp...
ActualidadKarem Barboza Quiroz
2022-11-15
El 11 de noviembre, el titular de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal presentó su pedido, señalando que el fiscal adjunto asignado “se encuen...
Justicia2022-11-7
Lourdes Luisa Carreño Carcelén, apoderada de la compañía, indicó que se han visto imposibilitados de cumplir con la medida tras suspenderse la co...
Justicia2022-9-30
Como se recuerda, la exprimera dama y esposa del expresidente Ollanta Humala afronta un juicio oral por dicho delito, que involucra al Partido Na...
Justicia2022-9-29
Patricia Benavides supervisó el trabajo de la fiscalía de lavado de activo, liderada por Vela Barba.
Actualidad2022-9-24
Se trata de Eduardo Sobenes Vizcarra, quien fue dueño y gerente de Apoyo Total, y de Erika Delgado, secretaria de dicha empresa, quienes declarar...
Justicia2022-9-19
El sujeto no supo explicar el origen del dinero, ya que dio distintas versiones a la Policía sobre cómo llegaron a su poder 46 mil dólares, 26,50...
Policiales2022-9-15
El proceso por lavado de activos contra la lideresa de Fuerza Popular seguirá en marcha. Conoce el camino que falta por recorrer hasta el eventua...
Justicia2022-9-6
De esta manera el órgano jurisdiccional declaró fundado en parte el requerimiento de la Fiscalía, que había solicitado 36 meses para culminar con...
Justicia2022-7-7
Se trata de locales donde operan las empresas Estudio Villaverde S.A.C. VIGARZA S.A.C. y Mazavig S.A.C, además de la casa de la expareja del exmi...
Justicia2022-6-2
Según la tesis fiscal, Humala y Nadine Heredia habrían recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS durante la campaña del 2011, as...
Justicia2022-5-17
El abogado del mandatario indicó que el pliego interrogatorio contiene 15 preguntas.
Justicia2022-5-16
Benji Espinoza, quien se sumó a la defensa legal del mandatario, indicó que aunque la fiscal Luz Taquire no fijó un plazo, “no pasa de los tres d...
Política2022-5-16
El presidente Pedro Castillo estaba citado ante el despacho de la fiscal Luz Taquire, de lavado de activos, pero la reunión se postergó.
Política2022-4-27
A Cristina Rodríguez Bobadilla se le investiga por los delitos de fraude cibernético y lavado de activos tras ser acusada de integrar la banda ‘L...
Sucesos2022-4-27
A Cristina Rodríguez Bobadilla se le investiga por los delitos de fraude cibernético y lavado de activos tras ser acusada de integrar la banda Lo...
Policiales2022-4-19
El sujeto informó ante la Policía que un familiar le entregó el dinero para supuestamente comprar mineral en Puerto Maldonado
Madre De Dios2022-3-31
También dispuso que la fiscalía deberá determinar, en un plazo de 15 días, si archiva la investigación en su contra por lavado de activos o si fo...
Justicia2022-3-28
El representante legal del empresario señaló que su patrocinado no ha incurrido en delitos de colusión o lavado de activos, “porque no hay dinero...
Política2022-3-23
El exsecretario general de la presidencia dijo en redes sociales que estaba dispuesto a colaborar con la justicia.
Política2022-2-22
El fiscal José Domingo Pérez sustentó las acciones llevadas a cabo para evitar el hallazgo de la verdad en el proceso judicial por el delito de l...
Justicia2021-12-2
La Fiscalía inició el allanamiento e incautación de documentos en los 17 inmuebles y 24 vehículos vinculados a Alfredo Benavides. (Latina tV)
País