2024-4-12
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, al que El Comercio accedió, detalla que entre el 2016 y 2022 la ahora preside...
2024-4-9
La presidenta Dina Boluarte afirmó –en su pronunciamiento del sábado 30 de marzo– que el dinero que ingresó a sus cuentas bancarias era del Club ...
2024-4-8
La presidenta registra cientos de egresos en efectivo y por transferencias en sus cuentas del BCP, indica reporte de la UIF. El monto es casi med...
2024-4-3
Entre el 2016 y el 2022, en las cuentas bancarias de la ahora presidenta Dina Boluarte en el BCP (siete a su nombre y cuatro mancomunadas) se hic...
2024-4-1
No todo el dinero que ingresó a las 11 cuentas bancarias de la presidenta era del Club Departamental Apurímac, como ella aseguró ayer. En una cue...
La presidenta aseguró que ningún directivo o exdirectivo del Club Departamental Apurímac, del cual fue presidenta, “depositó dinero alguno a sus ...
2024-3-30
Entre el 2016 y el 2022, en las cuentas de la ahora presidenta se registraron numerosos depósitos en efectivo, de acuerdo con informe de la Unida...
2024-3-24
Daniel Maurate asegura que Dina Boluarte no tiene ningún compromiso con actos de corrupción.
2020-10-14
La Comisión de Economía del Congreso aprobó por unanimidad la iniciativa legislativa presentada por el Partido Morado.
2015-5-10
Medida pretende evitar la infiltración de dinero ilícito en las campañas con miras a las elecciones generales del 2016
2014-11-14
Por ello se ha elevado el número de supervisiones en el territorio nacional, indicó el superindentente adjunto de la UIF
2014-11-5
La fiscalía, basada en información de ente tributario, le reabrió investigación por presunto lavado de activos a congresista
2014-8-24
Los ex funcionarios Juan Blest, Carlos Chávez, Ángel Pérez y Carlos Asmat son procesados desde el 2011
Así lo señala un informe de la UIF revelado por la revista "Poder". El dueño era un narcotraficante prófugo desde el 2009
Así lo señala un informe de la UIF revelado por la revista "Poder". El dueño era un narcotraficante pró...
2014-7-23
JNE remitió más de 100 mil solicitudes de inscripción para conocer si hay postulantes denunciados por lavado de activos
Luis Ocaña Malca aportó S/. 55.600 a la campaña de Ollanta Humala en el 2011 y fue candidato de Restauración Nacional
2014-6-22
El abogado es acusado de haber estafado al Estado por más de S/.56 millones
2014-6-19
Informe de la SBS revela operaciones entre el abogado y personas vinculadas al tráfico ilícito de drogas
2014-6-4
Cifra es histórica y acumulada de 2003 a 2013. Primer ministro destacó resultados positivos en lucha contra este delito
2013-9-1
Ex vocero de la chacana indicó que se ha dado "información desconectada entre sí, descoordinada con la dirigencia y desalineada con intereses jur...
Tras las informaciones que vinculan al líder de la chacana con el Caso Ecoteva, ex vicepresidente aseguró que fue traicionado y utilizado
Juan Sheput dice que Daniel Mora ha proporcionado mala información. Comisión política de la chacana se reúne el lunes. Cambiarían a voceros del p...
2013-8-31
Dirigente Juan Sheput aseguró que ex mandatario está tranquilo y confiado. Designarán nuevos voceros en el partido de la chacana
2013-8-30
Los usuarios de las redes sociales han creado diversos 'memes' para representar la comunicación que tuvo el ex jefe de Estado con elcomercio.pe
2013-8-29
“Mientras que no se demuestre que ese dinero viene de una fuente ilícita no podemos señalar que hay un delito”, dijo el vocero de la chacana, Jos...
Elcomercio.pe intentó comunicarse con el ex presidente. Nos contestó una persona, quien dijo no ser el chacano, pero cuya voz era muy parecida a ...
El fiscal de la Nación lamentó que el informe de la UIF sobre Ecoteva haya sido filtrado. Reiteró que su viaje a Costa Rica no fue protocolar
El israelí Avraham Dan On intentó retirar “la totalidad de las inversiones” de la empresa antes del 2014, año en que estas estarían venciendo
"Me retiro de la política si me muestra que yo he comprado una empresa en Costa Rica”, dijo el ex mandatario. Sus dichos se estrellan contra cont...
Vicente Zeballos admite que ex mandatario jugó y manoseó la verdad. Sostuvo que situación de ex mandatario se agrava por informe de inteligencia ...
Informe de la UIF revela que empresa de la suegra del ex presidente compró hipoteca de casa en La Molina
2013-5-7
Los integrantes de la Comisión de Constitución consideraron que ampliar las prerrogativas de la UIF podría constituir una vulneración al derecho ...
2013-3-28
El Congreso acordó pasar a Comisión de Constitución dictamen que le da más prerrogativas a la UIF para prevenir lavado de activos
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