2023-7-3
El Ministerio Público costarricense descubrió que trabajadores de un banco privado ayudaron a que el dinero entre al sistema financiero.
Actualidad2023-6-27
El dinero le pertenecía a la empresa Ecostate Consulting Group S. A., una de varias sociedades vinculadas al entorno del expresidente.
Justicia2023-4-25
Uno de los inmuebles está ubicado en la zona de Punta Sal Grande (Tumbes), seis en el distrito de Surco y otro en La Molina
Justicia2015-7-25
Una visita a Las Casuarinas muestra el estado actual del inmueble que es parte de la investigación fiscal por el Caso Ecoteva
Actualidad2014-10-13
Cada vez se complica más, justificadamente, la situación del ex presidente.
Editorial2014-10-12
Ex presidente es investigado por delito de legitimación de capitales por supuestamente "disfrazar transacciones mercantiles"
Justicia2014-10-1
El ex presidente Toledo y su esposa, la ex primera dama Eliane Karp, podrían ser incluidos en la investigación otra vez
Justicia2014-9-17
En la sección satírica El Tábano, Sostiene Menéndez comenta sobre el inicio de campaña de Toledo para el 2016.
El Tábano2014-9-10
El Estado peruano no podría cobrar una eventual reparación civil tras juicio por presunto lavado de activos en Caso Ecoteva
Justicia2014-9-6
Vuelve a caer en la cancha del Ministerio Público la pelota de Ecoteva.
Editorial2014-8-28
La medida busca evitar que vivienda en Las Casuarinas y oficina de la Torre Omega sean vendidas a terceros
Justicia2014-8-28
La medida busca evitar que vivienda en Las Casuarinas y oficina de la Torre Omega sean vendidas a terceros
Política2014-6-29
El periodista critica a la fiscal por su investigación del caso. También cuestiona la nueva ley universitaria
Columnistas2014-6-28
Luego de que el Poder Judicial devolviera la denuncia por lavado de activos, piden a la fiscalía que incluyan al ex presidente
Justicia2014-6-28
Según el magistrado Abel Concha, el documento presentado es contradictorio y tiene imprecisiones sobre qué se debe investigar
Justicia2014-5-31
Es investigada por no denunciar a Toledo, pero dice que no había pruebas contundentes contra él
Justicia2014-5-31
2014-5-26
Según indicó el procurador Salas, los movimientos bancarios de empresa de Avi Dan On son sospechosos
Justicia2014-5-22
Congresista de Perú Posible considera que resolución de fiscal del Caso Ecoteva deja bien librado a su líder
Política2014-3-12
La empresa Sirlon Dash, de propiedad de Dan On, transfirió esa cantidad de Costa Rica a entidades bancarias de Israel
Justicia2014-3-6
Refiere en la fiscalía que no sabía que Toledo pidió un préstamo a Maiman para cancelar deudas de casas de Camacho y Punta Sal
Justicia2014-3-5
Ex presidente dijo que no tuvo ninguna relación con Ecoteva y negó rotundamente versiones de anteriores testigos
Justicia2014-2-27
En la fiscalía negó que Avi Dan On fue quien lo presentó ante Eva Fernenbug para que fuera su apoderado como dice ella
Justicia2014-2-10
La belga Eva Fernenbugdijo sentirse “disgustada” por la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos
Justicia2014-1-29
Elizabeth Parco resolverá luego de recibir transcripción de última declaración de Eva Fernenbug vía teleconferencia
Justicia2014-1-23
En la fiscalía señalan que Eliane Karp también será comprendida en la indagación del Ministerio Público
Justicia2014-1-21
El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, sostuvo que el Caso Ecoteva “no es cosa juzgada”
Justicia2014-1-21
Suegra del ex presidente dijo a fiscal del Caso Ecoteva que el dinero era de Josef Maiman y que ella solo lo administró
Justicia2014-1-7
Presidente de Comisión de Fiscalización dijo que Eva Fernenbug también incurrió en contradicciones en Caso Ecoteva
Congreso2014-1-3
Documento de la Comisión de Fiscalización sindica al ex presidente y a su entorno como responsables de lavado de activos y asociación ilícita
Gobierno2014-1-3
Titular de Fiscalización informó que la Sunat no remitió documentos solicitados porque Toledo no declaró su impuesto a la renta en los últimos añ...
Gobierno2014-1-3
En el documento, sustentado hoy en la Comisión de Fiscalización, también se implica a Eliane Karp, su madre y Yosef Maiman por millonaria compra ...
Gobierno2014-1-3
Para Mulder, ex mandatario debe ser denunciado por enriquecimiento ilícito y para Galarreta y Aguinaga las múltiples versiones influirán en decis...
Gobierno2014-1-2
Fiscal de la Nación podrá seguir investigando al ex mandatario por Caso Ecoteva, según resolución del titular del Juzgado Penal 52 de Lima
Actualidad2014-1-2
Vocero de Perú Posible espera que el grupo llegue a consensos en informe final de investigación al ex mandatario por compras millonarias de su su...
Gobierno2013-12-30
Las autoridades siguen esperando que se acredite el origen de casi US$5 millones de la empresa Ecoteva, usados en las adquisiciones que hizo sueg...
Política2013-12-13
El ex ministro de Defensa no aceptó propuesta de líder de Perú Posible para representar a su suegra en millonarias compras inmobiliarias
Política2013-12-6
La Comisión de Fiscalización “ha mandado (a particulares) a hacer un informe legal final”, según denunció el vocero de Perú Posible, José León
Política2013-11-29
El titular de la Comisión de Fiscalización también indicó que las declaraciones del israelí Sabih Saylan sobre el Caso Ecoteva deben ser contrast...
Política2013-11-28
Ex jefe de seguridad de Toledo contó que fue durante una cena donde también se eligió el nombre. Ex mandatario ha negado cualquier participación ...
Política2013-11-22
El presidente de la Comisión de Fiscalización también opinó que no hay razones para que proceda el hábeas corpus que presentó el ex mandatario pa...
Política2013-11-22
Amigo de Toledo aseguró que origen de su dinero es lícito. También negó que haya pedido a Toledo buscar casa desde 2009
Política2013-11-21
Shain Dan On era uno de los directivos de la empresa Milan Ecotech Consulting, constituida por su padre en Costa Rica
Política2013-11-19
El empresario rendirá su manifestación a través de una videoconferencia. Además, los congresistas visitarán propiedades de Fernenbug la próxima s...
Política2013-11-6
Según explicó el vocero de Fuerza Popular, el pleno del Congreso tiene que ratificar la decisión de la comisión, porque esta medida implica un ga...
Política2013-10-31
El Poder Judicial también declaró improcedente la solicitud de orden de captura para Eva Fernenbug
Política2013-10-29
Ante la fiscalía, ex presidente dijo que conoció "circunstancialmente" al notario Melvin Rudelman, pero negó rotundamente que le haya pedido cons...
Política2013-10-28
Respuestas y tono irónico de la ex primera dama fueron criticados por miembros de la comisión de Fiscalización. "Estoy orgulloso de mi mujer", di...
Política2013-10-28
Antes que la ex primera dama, también ingresaron al Parlamento su esposo, Alejandro Toledo, y la dirigente chacana Doris Sánchez
Política2013-10-28
El legislador Vicente Zeballos indicó que por más que exista una actitud de "desvirtuar el objetivo investigativo", su grupo actuará con ponderac...
Política