Capturan a esposa de Vicente Díaz Arce por investigación de lavado de activos

La esposa del empresario Vicente Díaz Arce, Elizabeth Amanda Palomino Córdova, fue capturada este miércoles en el marco de una orden de prisión preventiva por 26 meses que le impuso el Poder Judicial, a raíz de la investigación de lavado de activos en su contra.

Según explicó el fiscal adjunto a cargo del caso, César Antonio Delgado Castro, este ha sido declarado como complejo y está vinculado al ‘Clan Orellana’.

El representante del Ministerio Público precisó que tanto Palomino, como Díaz Arce, habrían utilizado laudos arbitrales fraudulentos y documentos notariales falsificados, entre otros, para retener inmuebles que había vendido, aprovechando que estos aún se encontraban registrados a nombre de su empresa ‘Compañía Inmobiliaria Santa Lucía’.

En esa línea, la hipótesis del Ministerio Público es que para obtener dinero e inmuebles, como puestos comerciales de la galería Santa Lucía en la zona comercial Gamarra, habrían simulado tener deudas millonarias y, otras veces, ser exitosos empresarios.

Cabe destacar que en el mismo caso, se dio a conocer que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 26 meses de detención domiciliaria para Vicente Díaz Arce y Gonzalo Bernardino Chevarrya Jiménez, bajo estrictas reglas de conducta y el pago de una caución de S/150 mil y S/30 mil soles, respectivamente.

Según la fiscalía, Díaz Arce sería el cabecilla de una organización criminal que operaba bajo la fachada de empresas inmobiliarias y organizaciones que simulaban brindar ayuda a personas de bajos recursos.