Félix Moreno y sus vínculos con el Caso Odebrecht en 5 claves

El gobernador regional del Callao, Félix Moreno, afrontará en libertad la investigación que le sigue la fiscalía por el presunto pago de una coima de US$ 4 millones de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de entregarle la obra de la Costa Verde tramo Callao.

La acusación del Ministerio Público con la que se sustentó el pedido de 18 meses de prisión preventiva considera como elementos probatorios indicios que, según la Sala Penal de Apelaciones, no son suficientes para que Moreno afronte el caso desde la cárcel. Por esto, el gobernador suspendido saldrá libre y podrá retomar sus funciones en el Primer Puerto.

1. El punto de partida

El pedido de prisión preventiva se presentó luego que el empresario israelí Gil Shavit, detenido en abril de este año en el aeropuerto Jorge Chávez, se ofreciera a ser un colaborador eficaz. Shavit fue detenido luego que se detectara que negoció con Odebrecht el pago de 1,6 millones de dólares a través de contratos simulados de consultorías a través de la 'offshore' Cardiff International Ltd. en una cuenta en el CBH Las Bahamas. También recibió dinero desde la cuenta de Kleinfield Services Ltda y Fincastle Enterprises Ltda. Los pagos se detuvieron tras la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil.

2. Shavit y CE-2016

Contra Gil Shavit, el Ministerio Público ha pedido comparecencia restringida a cambio de su colaboración eficaz. El empresario relató que hubo tres reuniones clave para el proyecto Costa Verde del Callao. La primera fue a finales del 2012 entre Shavit y altos mandos de Odebrecht, a quienes les dijo que intercedería por ellos ante Félix Moreno, a quien conoció años atrás y con quien dijo mantener una relación amical.

La segunda reunión contó con la participación de Félix Moreno en el primer trimestre del 2013. Aquí fue cuando, según otro colaborador identificado como CE 03-2016, ambos pidieron el pago de US$4 millones a cambio de favorecer a la empresa brasileña.

La tercera cita, también en el 2013, fue para que el gobernador regional se comprometiera a hacer cambios en el proyecto que, según la constructora, era inviable tal y como estaba planteado. Sin embargo, Moreno dijo que no podía modificar la obra porque el valor de referencia ya había sido aprobado por el MEF. Estas reuniones fueron corroboradas en el testimonio de Shavit, quien también admitió que se negoció un pago para él y para Moreno por la licitación de la obra.

3. La coima

El pago acordado (según CE 03-2016) era de US$4 millones, de los cuales 1,6 millones fueron a parar a las cuentas de Gil Shavit, mientras que el resto (el 60%, es decir, 2,4 millones de dólares) habría tenido como destinatario al gobernador Félix Moreno, según el fiscal Hamilton Castro. Esta información fue la que sustentó el allanamiento de inmuebles de la autoridad chalaca el mismo día que el empresario israelí fue detenido.

4. A través de Favre

El Ministerio Público cita correos electrónicos que envió Angela Ferreira Palmeira, secretaria de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, a Fernando Migliaccio Da Silva, quien dirigía esta misma sección de donde salían los fondos para las coimas. El documento habla del pago de US$2 millones "de la planilla 1 a la planilla 2". Según la fiscalía, este dinero era la coima pendiente con el gobernador del Callao y fue entregado a Luis Favre, contratado como asesor de marketing en la campaña de reelección de Félix Moreno en el 2014. Esta información fue corroborada por el colaborador CE 03-2016. Tanto Moreno como Favre niegan estos cargos.

5. Elementos insuficientes

La Sala Penal de Apelaciones ha recalcado que "la declaración del colaborador eficaz [...] deberá acompañarse de otros elementos de convicción". Solo así podrán ser sustento para pedir medidas coercitivas como prisión preventiva.

En ese sentido, señala que no se ha confirmado las principales acusaciones contra Moreno.

También evalúan que no hay peligro procesal por parte de Félix Moreno ya que, según la sala, el Ministerio Público no ha demostrado que el gobernador regional haya tratado de influir a los funcionarios de la Dirección Regional del Callao Antero Milian Díaz, Alexis Carnero Alvinagorta y Nancy Milagros Suito Meza (miembros del comité especial que estableció las bases de proyecto Costa Verde Callao). Tampoco ha podido verificar que haya tratado de amenazar a Gil Shavit.