Nadine Heredia no sustentó depósitos por US$215 mil, según UIF
Nadine Heredia no sustentó depósitos por US$215 mil, según UIF
Redacción EC

La situación de la primera dama, , parece complicarse luego de que el Ministerio Público le abriera a ella y a su hermano, Ilán Heredia, por el presunto delito de lavado de activos.

Hoy también se conoció un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según el cual la actual presidenta del Partido Nacionalista no justificó ingresos por hasta US$215 mil, entre el 2006 y 2009, y adjuntó contratos que nunca fueron remunerados.

Según una investigación del , este monto fue depositado a las cuentas de Heredia por su hermano Ilán y otros familiares y allegados, en varias operaciones, que no pasaban los 4 mil dólares. De esta forma, evitaban que la UIF interviniera y alertara sobre una presunta transferencia sospechosa (a partir de US$10 mil).

Ilán Heredia acabó depositando US$67 mil a la cuenta de la hoy primera dama. Lo curioso es que el ex tesorero del Partido Nacionalista no registraba empleo conocido, ni seguro social ni aportes a ningún fondo de pensiones.

En su primera conclusión, la UIF señaló que “los abonos [en la cuenta de Nadine Heredia] fueron realizados por personas naturales que, según la información recabada [en la Sunat, la central de riegos de la Superintendencia de Banca y Seguros, la base de datos de las AFPs y otros bancos], no tenían condiciones económicas suficientes para solventar dichos gastos [...] algunas de ellas ni siquiera poseen RUC”.

Esta situación motivó que la fiscalía iniciara en el 2009 una investigación por presunto lavado de activos contra la esposa de . Este caso fue archivado en el 2010, pero fue reabierto hace unas semanas, como lo informó ayer, el diario “Correo”.

OCULTÓ REAL PROCEDENCIA
De acuerdo al informe de la de la UIF (051-2009-DA-UIF-SBS), Nadine Heredia ocultó la real procedencia de los depósitos por USS$215 mil que recibió a su cuenta de ahorros en el Banco de Crédito del Perú (BCP). La nacionalista habría utilizado contratos de trabajo, como los que firmó con el empresario , para sustentar dicho ingreso, cuyo origen es desconocido.

Pago de Martín Belaunde Lossio por US mil a Nadine Heredia será investigado por la fiscalía de Lavado de Activos. (Foto: USI)

Según detalló “Ojo Público”, a inicios del 2007, Nadine Heredia entregó al BCP tres contratos de trabajo que le garantizaban ingresos hasta el 2010, con la finalidad de que le otorguen un crédito hipotecario para la compra de su casa de la urbanización Chama, en el distrito de Surco.

El primer acuerdo que entregó Nadine Heredia al banco fue el que firmó con Martín Belaunde Lossio, en el que se establecía que recibiría un pago por US$90 mil hasta el 2010 por una asesoría en comunicación a la empresa Centros Capilares. Además, adjuntó el contrato que suscribió con Arturo Belaunde Guzmán, el padre de Belaunde Lossio, quien se comprometía a pagar US$51.840 durante el 2007.

Asimismo, el tercer convenio se produjo con el diario venezolano “The Daily Journal”, cuyo dueño Julio Augusto López, se comprometía a pagar US$4 mil al mes por un año por sus columnas de opinión respecto a la coyuntura política en el Perú.

Gracias a estos tres contratos, el BCP le otorgó un préstamo por 15 años a Heredia para la compra de su casa.

Sin embargo, en octubre del 2007, siete meses después de aprobado el préstamo, la Oficina de Cumplimiento del BCP detectó operaciones sospechosas en la cuenta de la esposa de Humala, quien había realizado pagos adelantados por 47 mil dólares al mismo tiempo que cancelaba sus cuotas regulares de poco más de mil dólares.

El BCP ingresó a las cuentas de la actual titular del Partido Nacionalista y descubrió que nunca recibió los pagos por los contratos firmados con Centros Capilares, The Daily Journal y Arturo Belaunde Guzmán. Solo este último hizo un depósito a su favor por US$17.200.

Así, en lugar de hallar el pago de los empleadores de Nadine Heredia, el banco encontró los US$215.000 depositados por su hermano y demás familiares. ¿Cuál es el origen de este dinero?

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