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Humala y Heredia: la ruta hacia la orden de prisión preventiva [Cronología]

El futuro judicial de la ex pareja presidencial fue definido por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien aprobó pedido de prisión preventiva de la fiscalía

Ollanta Humala y Nadine Heredia

(Foto: El Comercio)

Ollanta Humala y Nadine Heredia se han puesto a disposición de la justicia. (Foto: El Comercio)

(Foto: El Comercio)

El ex presidente Ollanta Humala y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, deberán ser recluidos en centros penitenciarios tras la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de aceptar el pedido de prisión preventiva por 18 meses presentado por la fiscalía.

Precisamente, fue el fiscal Germán Juárez Atoche quien formalizó el pedido de prisión preventiva por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

No obstante, los avatares judiciales contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por dinero injustificado en sus cuentas iniciaron hace ocho años atrás.

Este es el recuento de las acciones judiciales que marcaron la hoja de ruta en la agenda política que la ex pareja presidencial decidió iniciar en el 2005, cuando decidieron tentar el poder político.

26 de mayo de 2009: primera investigación
La Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, con el ingreso No. 122- 2009- dispuso, mediante resolución fiscal abrir investigación preliminar contra Nadine Heredia y otros, por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

22 de abril de 2010: primer archivo
Tras 11 meses de investigación. El fiscal Mateo Castañeda archivó las pesquisas contra Nadine Heredia por haber reportado en sus cuentas bancarias un manejo de dinero no justificado de US$220.525, entre el 2005 y el 2009. La procuraduría apeló vía queja de derecho.

5 de julio de 2010: confirman primer archivo
Así pues, es por tales consideraciones que la Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad Organizada emitió la resolución fiscal superior resolvió la queja de derecho No 11-2010, declarándola infundada.

29 de enero del 2015: reabren investigación
La Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo en ese entonces del fiscal Ricardo Rojas León, reabrió la investigación contra Nadine Heredia. El ex asesor del nacionalismo Jorge Paredes Terry denunció presuntas transferencias entre 2006 y 2008 a las cuenta de Heredia, desde Venezuela. Luego, se descubren transferencias de la empresa venezolana Kaymasac.

16 de agosto del 2015: aparecen las agendas y Brasil
"Panorama" revela la existencia de cuadernos y agendas con anotaciones de cuentas bancarias y transferencias de dinero. Aquí, se revelan los primeros indicios de aportes y transferencias desde Brasil para la campaña electoral del 2011.

23 de setiembre de 2015: asume fiscal Juárez Atoche
El fiscal Germán Juárez asume la investigación contra Nadine Heredia y ordena un peritaje a grafotécnico a las agendas. El resultado fue positivo, la letra de estos cuadernos correspondía a la ex primera dama Nadine Heredia.

7 de junio de 2016: impedimento de salida del país
La fiscalía formaliza la investigación preparatoria por lavado de activos contra Nadine Heredia y 9 personas de su entorno. Once días después, el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país para la ex primera dama, a pedido de la fiscalía.

11 de octubre del 2016: incluyen a Humala en investigación
El fiscal Germán Juárez incluyó al ex presidente Ollanta Humala en la investigación seguida a su esposa, Nadine Heredia, por presunto lavado de activos. Tres meses antes, Humala había dejado la Presidencia de la República. La fiscalía solicitó la comparecencia restringida.

21 de noviembre del 2016: viaje sorpresa
La ex primera dama Nadine Heredia salió del país rumbo a Italia, para luego asumir el cargo de directora de Enlace de Comunicaciones de la FAO, en Suiza. La ex primera dama viajó luego de que el fiscal Juárez no pidiera la ampliación del impedimento de salida del país.

1 diciembre del 2016: regresa por orden judicial
Nadine Heredia tuvo que regresar al Perú por orden del juez Richard Concepción Carhuancho. Según la fiscalía, Heredia debía tener autorización para salir del país.

23 de febrero del 2017: habla Jorge Barata
El ex director de Odebrecht en el Perú Jorge Barata confesó ante el fiscal Hamilton Castro haber entregado 3 millones de dólares a la ex primera dama Nadine Heredia.

12 de abril del 2017: aparece documento de Marcelo Odebrecht
La Corte Suprema de la Justicia de Brasil publicó parte de la declaración de Marcelo Odebrecht, en la que confirma la entrega de US$3 millones al ex presidente Ollanta Humala para la campaña electoral del 2011.

16 de abril del 2017: sala le da la razón a Nadine
La Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones revocó la obligación de Nadine Heredia de pedir autorización judicial para abandonar el país. El tribunal dispuso que solo informe cada vez que viaje fuera del país. Días después, la misma Sala dispuso que Ollanta Humala pida autorización para viajar al exterior.

15 de mayo del 2017: fiscal Germán Juárez en Brasil
El empresario Marcelo Odebrecht ratificó ante el fiscal Germán Juárez –quien lo interrogó en Brasil- que entregó los US$ 3 millones al Partido Nacionalista a través de Nadine Heredia.

13 de julio del 2017: dictan prisión preventiva contra Humala y Heredia
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria aprobó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, presentado por la fiscalía de lavado de activos.

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