Alejandro Toledo: hitos de un proceso que lo lleva a prisión
Alejandro Toledo: hitos de un proceso que lo lleva a prisión

El ex presidente mantiene una orden de captura y prisión preventiva por 18 meses. Se trata de una trascendental medida que llega en medio de la investigación preparatoria en su contra por presuntamente haber recibido US$20 millones de Odebrecht.

A Toledo se le imputa el delito de tráfico de influencias. Pero también el de lavado de activos, una acusación que se vincula además a una anterior investigación por el Caso Ecoteva. A continuación, una cronología con los hechos de ambas investigaciones, y que han derivado en una severa decisión judicial contra el ex gobernante.

7/2/2017
La fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva para Toledo ante el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

6/2/2017
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro formalizó la investigación preparatoria contra el ex mandatario Alejandro Toledo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, en el marco de la indagación que se le sigue por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para la adjudicación de dos tramos de la licitación de la carretera Interoceánica Sur.

4/2/2017
La Unidad de Investigación de El Comercio informa que la fiscalía recibió información de Odebrecht respecto al pago de US$20 millones a Toledo como un soborno para que la constructora brasileña se adjudique la carretera Interoceánica Sur, como ocurrió en el 2005. La fiscalía y la policía allanaron ese día la casa del ex presidente en La Molina. Él respondió a este Diario: “Yo no tengo nada, busquen mis cuentas, por favor”.

22/12/2016
Un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos dio cuenta, en base a un acuerdo con Odebrecht, de que esta empresa había aceptado el pago de US$29 millones entre el 2005 y 2014 a funcionarios estatales peruanos con el fin de obtener contratos de obras públicas. El documento no daba cifras ni nombres, pero indicaba que durante la licitación de un proyecto de infraestructura en el 2005 se pagaron en coimas 20 millones de dólares.

22/9/2016
La Corte Superior de Lima resolvió devolver la casa de Punta Sal al ex presidente Alejandro Toledo y a su esposa Eliane Karp.

9/8/2016
Por más de 6 horas, Alejandro Toledo declaró ante el juez Abel Concha, a cargo del Caso Ecoteva. Fue el primer interrogatorio al ex presidente después de que el magistrado decidiera abrirle un proceso por el delito de lavado de activos en abril.

25/7/2016
La fiscal Manuela Villar, acompañada de funcionarios del Poder Judicial y de la Policía de Lavado de Activos, incautó la casa de Toledo en Punta Sal, Tumbes. Según la hipótesis de la fiscalía, el dinero con que se pagó una parte de la hipoteca de la casa de playa (US$277 mil) y también se compraron otros inmuebles a nombre del ex jefe de Estado, tendría un origen ilícito proveniente de empresas fachada creadas en Costa Rica, como Ecoteva. Días antes se incautó la casa de la suegra de Toledo, en Surco.

21/4/2016
El titular del Juzgado Penal 16 de Lima, Abel Concha, decidió abrir proceso contra el ex mandatario por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del Caso Ecoteva. Como coautores de este delito, fueron incluidos en el proceso su esposa Eliane Karp, el empresario Josef Maiman, el abogado David Eskenazi, su ex asesor en temas de seguridad Avraham Dan On y el hijo de este último, Shain Dan On. La fiscal Manuela Villar los acusa de haber introducido dinero ilícito al país vía empresas de fachada para adquirir costosos inmuebles.

4/11/2015
El Tribunal Constitucional declaró infundado el hábeas corpus que la defensa de Toledo presentó contra la investigación que realizó la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre el Caso Ecoteva. Indica que no existió vulneración ni amenaza al derecho fundamental a la libertad individual ni a las demás afectaciones relativas a otros derechos fundamentales.

4/10/2015
“Detrás de Ecoteva están el fujimorismo y la trilogía del mal”, dijo Toledo en una entrevista con El Comercio.

20/7/2015
La fiscal Manuel Villar acusó formalmente a Toledo por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de las millonarias compras inmobiliarias que hizo su suegra, la belga Eva Fernenbug, con fondos de la empresa Ecoteva. La denuncia de 16 tomos fue presentada ante el titular del 16 Juzgado Penal, Abel Concha.

4/9/2014
El pleno del Congreso aprobó por mayoría el informe de la comisión que investigó el caso Ecoteva, y que ya había sido aprobado previamente en enero. Entre sus conclusiones, el documento recomienda a la fiscalía investigar a Toledo, Karp, Fernenbug y Maiman por lavado de activos.

22/5/2014
La fiscal Elizabeth Parco formalizó ayer denuncia penal contra Eva Fernenbug y el abogado David Eskenazi por "presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado".

10/6/2013
La fiscalía de Costa Rica anuncia que desde mediados de mayo investiga por supuesto lavado de activos a cuatro empresas relacionadas con el entorno de Alejandro Toledo.

21/5/2013
El fiscal de la Nación, José Peláez, abrió una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito contra el ex presidente Toledo debido a los extraños movimientos de dinero para la compra de propiedades de su suegra.

20/5/2013
El programa "Panorama" y el diario "Perú21" revelaron que dos empresas vinculadas a Josef Maiman financiaron dos inmuebles, valorizados en unos US$5 millones, que Eva Fernenbug compró en el Perú. Hasta entonces, Alejandro Toledo había afirmado que su suegra compró las propiedades con su pensión de víctima del Holocausto.

31/1/2013
La Fiscalía Provincial Penal 48 de Lima abrió una investigación preliminar a Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo. El fin era determinar el origen de los casi US$5 millones con los que la mujer de más de 80 años compró una casa en Las Casuarinas y una oficina de lujo en Surco, como presidenta de la ‘offshore’ Ecoteva.

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El Poder Judicial también dicta orden de detención contra Alejandro Toledo ► — Política El Comercio (@Politica_ECpe)

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