El juez federal Thomas Hixson le impuso arresto domiciliario al expresidente Alejandro Toledo. (Foto: Archivo Grupo El Comercio)
El juez federal Thomas Hixson le impuso arresto domiciliario al expresidente Alejandro Toledo. (Foto: Archivo Grupo El Comercio)
Karem Barboza Quiroz

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El expresidente , a través de su defensa en Estados Unidos, presentó un pedido para que la Corte del Distrito Norte de California, a cargo del juez , niegue su , alegando que no tiene conexión con el dinero que entregó la empresa .

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Como se recuerda, el próximo mes de setiembre, el tribunal estadounidense dará inicio al juicio de extradición que entabló el Estado Peruano contra Toledo Manrique, quien es requerido en nuestro país para que afronte los cargos por presuntos sobornos durante su gestión presidencial.

Alejandro Toledo presentó diversa documentación para intentar desvincularse de las imputaciones que le hace el Ministerio Público sobre la recepción de una coima de US$35 millones de parte de la constructora brasileña Odebrecht.

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Jorge Barata y a Josef Maiman son los colaboradores en el caso de la Carretera Interoceánica Sur. (Foto: El Comercio)
Jorge Barata y a Josef Maiman son los colaboradores en el caso de la Carretera Interoceánica Sur. (Foto: El Comercio)

A través de la asistente legal del Defensoría Pública Federal del Distrito Norte de California, Caitlin Costello, hizo entrega de un informe en el que se presenta lo que sería -según su perspectiva- la ruta del dinero entregado por la empresa brasileña, haciendo hincapié en que llegó hasta las cuentas del empresario Josef Maiman y fue usado por este.

Costello dijo haber revisado toda la documentación del caso, así como la acusación presentada por la fiscalía y los acuerdos de colaboración de Josef Maiman y Jorge Barata.

De allí elaboró un registro de todas las transferencias que se hicieron de los US$35 millones, que pasaron por empresas como Warbury, Merhav, Confiado, Ecoteva y otros. Durante el recuento precisó que hubo un préstamo de Maiman a Toledo por US$500.000 del dinero que fue transferido a Ecoteva “para pagos de hipotecas de las propiedades Camacho y Punta Sal” y que fueron incautados o congelados por el Estado de Perú.

Como parte de su defensa elaboró dos cuadros comparativos entre los pagos realizados según la justicia peruana y otra bajo su perspectiva como defensa, precisando que el dinero de Odebrecht llegó a Josef Maiman.

“Es una representación gráfica de cuánto dinero realmente pagó Odebrecht y dónde terminó ese dinero. Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto”, dijo la abogada a cargo de representar a Alejandro Toledo.

Según esto, de los US$35 millones, US$31.5 millones se fueron a Warbury y otros US$4 a Merhav.

De la primera cifra, US$2.3 millones fueron “fondos transferidos a cuentas de Josef Maiman o asociados de Josef Maiman, que no muestran conexión con Alejandro Toledo”.

También fue transferido a Ecoteva y Milan (US$17.5 millones), Sirloin Dash (US$3.7 millones) y a Esfira Maiman (US$8 millones).

De los US$17.5 millones que recibieron Ecoteva y Milan, hubo una transferencia de US$500 mil “en forma de préstamos para Alejandro Toledo para pagos de hipoteca”.

Mientras que US$4.5 millones fue “usado para comprar bienes raíces por Eva Fernenbug en nombre de Josef Maiman”, otros US$6 millones fueron para el uso personal de Maiman y otros US$6 millones “quedaron bajo el control de Josef Maiman que fueron incautados o serán incautados por el estado de Perú”.

Como se recuerda, Maiman Rapaport ha indicado, en su acuerdo de colaboración eficaz, que el dinero que recibió en sus cuentas fue un pedido de Alejandro Toledo. Según su manifestación, Toledo Manrique le habría pedido usar sus cuentas para recibir la presunta coima que le entregó Odebrecht a cambio de la licitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.

En enero del 2020, declaró en una audiencia y confirmó que recibió -en total- más de con al finalidad de que sean transferidas a las cuentas del expresidente .

Mira aquí la declaración de Josef Maiman:


También se encuentra pendiente que se envíe a Estados Unidos el cuadernillo de extradición contra Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp, por el Caso Ecoteva que fue aprobado por el Consejo de Ministros en abril pasado.


¿En qué etapa se encuentra en proceso de extradición?

El juez de la Corte del Distrito Norte de California Thomas Hixson, fijó para el 23 de setiembre a las 11:00 (hora de Perú) la audiencia sobre la extradición, tras posponerla hasta en dos oportunidades (marzo y junio) a pedido de Toledo Manrique.

El proceso empezó en mayo del 2018, cuando el Perú -a través de la Cancillería- presentó el cuadernillo de extradición ante el Departamento de Justicia y Departamento de Estado. Casi un año después, Toledo fue detenido en junio del 2019 por agentes federales en Estados Unidos a pedido de la justicia peruana.

Fotografía de Alejandro Toledo detenido en prisión de Estados Unidos
Fotografía de Alejandro Toledo detenido en prisión de Estados Unidos

Sin embargo, un año después, en marzo del 2020 y debido a la pandemia, el juez Thomas S. Hixson le concedió la libertad bajo fianza y abonó US$1 millón como garantía.

Por ello, el otrora líder de Perú Posible cumple arresto domiciliario supervisado. Tiene permiso para salir diariamente por cuatro horas y se le instaló un dispositivo GPS para su seguimiento.

En mayo del 2020 se iniciaron las primeras diligencias en la Corte del Distrito Norte de California para evaluar los alcances del proceso de extradición planteado por el gobierno peruano.

El exmandatario Alejandro Toledo junto a su esposa, Eliane Karp, luego de ser liberado. (Foto: EFE)
El exmandatario Alejandro Toledo junto a su esposa, Eliane Karp, luego de ser liberado. (Foto: EFE)

En ese momento, a través de sus abogados, Toledo solicitó que se rechace el pedido de extradición por no haberse completado su proceso de acusación y porque, a su entender, los cargos imputados en su contra no eran similares a delitos contemplados en la legislación norteamericana.

Sin embargo, el juez lo y decidió que el juicio de extradición prosiga.

“El argumento de Toledo es equivalente a afirmar que, según la legislación estadounidense, solo una acusación cuenta como un documento imputable a los efectos del tratado”, sostuvo el juez Hixson, quien agregó que ello no podía ser una argumento válido.

Posteriormente, el Ministerio Público contra Toledo Manrique, para quien la fiscalía solicitó 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad al acusarlo por los delitos de colusión y lavado de activos.

Finalmente, la primera audiencia oral para la extradición está programada para el próximo mes de setiembre y podría tomar varias sesiones.

Tras estas sesiones, el juez deberá analizar si las pruebas aportadas por el gobierno peruano vinculan al extraditable, en este caso Toledo Manrique. Luego de ello, el juez Thomas Hixson quedaría expedido para emitir una decisión declarando la procedencia o no de la extradición de Alejandro Toledo.

Cabe precisar que el caso, finalmente, será devuelto al gobierno de Estados Unidos que será el que defina si firma o no la extradición del expresidente Alejandro Toledo.