Juzgado y fiscalía consideran que US$ 1 millón incautado está vinculado a Salazar

Después que el Ministerio Público informó de la incautación de US$1' 032 811.77 al investigado empresario Gustavo Salazar en una cuenta en el BanBIF, la defensa legal del prófugo negó esta versión y dijo que su patrocinado "no tenía activos" en dicha entidad financiera.

En entrevista con El Comercio, Salazar reiteró que no tenía ninguna cuenta en ese banco y "menos por esa cantidad de plata". 

Sin embargo, la resolución del juez Manuel Chuyo Zavaleta, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria y quien ordena –a pedido de la fiscalía– la incautación de dicho monto, señala que el dinero incautado sí está vinculado a Gustavo Salazar. 

Para el magistrado, existen elementos suficientes de convicción que acreditan que la suma de US$1'032,811.77 es dinero de la 'offshore' Actividades Empresariales Holding, que pertenece y era manejada por el empresario.

La titularidad de esta empresa fue corroborada por la fiscalía a través de un correo electrónico emitido a Jessica Abril Poma, trabajadora de Salazar, con la lista de empresas 'offshore' de propiedad del empresario, entre las que figura Actividades Empresariales Holding S.A.

Este juzgado consideró como válida y acreditada la hipótesis de la fiscalía que dicho monto es un porcentaje del "dinero ilícito", US$ 1'2500.000, que recibió la 'offshore' Wircel a través de Klienfeld (offshore de la empresa Odebrecht).

"Se ratifica que el monto constituye una ganancia producto del aporte de capital efectuado a través de la transferencia de la cuenta 'offshore' Wircel, empresa que maneja y lava dinero ilícito", dice en la resolución.

La ruta del dinero que explica el juez es la siguiente: el monto de dinero se encontraba en el BanBIF a nombre de la empresa Inversiones Heliópolis, que intentó transferirlo a la presunta 'offshore' de Salazar. A esta cuenta bancaria, la 'offshore' Wircel había hecho una transferencia por la suma de US$ 620,095.00, por encargo de Actividades Empresariales Holding, según la documentación de la fiscalía. En la misma cuenta Inversiones Heliópolis recibió después US$ 619,960.00.

Todos estos depósitos se hicieron en marzo del 2014, cuatro meses después del presunto pago de coimas de la 'offshore' de Odebrecht a la 'offshore' de Salazar.

Finalmente, la empresa Inversiones Heliópolis giró un cheque en abril del 2017 a favor de la empresa Actividades Empresariales Holding S.A. por la suma de US$ 1'032811.77 señalando que era por "la liquidación de la empresa" ya que figuraba como su accionista.

Este cheque fue entregado a José Zaragozá Amiel –colaborador eficaz de la fiscalía– en calidad de apoderado de Actividades Empresariales Holding S.A., quien se lo entregó a Salazar Delgado.

"Actividades Empresariales Holding S.A. se trata de una persona jurídica que tiene como socios fundadores a otras personas jurídicas, sin embargo depende única, exclusiva y directamente de Salazar Delgado, lo cual ha podido corroborarse con la documentación incautada, la única persona de la que depende la toma de decisiones. Por lo tanto, la propiedad de la empresa es de Salazar Delgado", señala el juez Chuyo.

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