Módulos Temas Día
Módulos Tomas de Canal

Documentos corroboran transferencias que habría recibido Nadine Heredia

Informes entregados por empresario Eduardo Sobenes respaldan su declaración respecto a los pagos que le habría hecho la empresa Apoyo Total S.A. a la ex primera dama

Por Carlos Neyra

El Comercio accedió a documentos que corroboran las recientes declaraciones del empresario Eduardo Sobenes respecto de los pagos que habría hecho la empresa Apoyo Total S.A. –a la que perteneció hasta el 2012– a la ex primera dama Nadine Heredia, entre el 2008 y el 2009.

El último fin de semana, el empresario sostuvo en el programa “Panorama” que Heredia no hizo ninguna consultoría para Apoyo Total y que los pagos que recibió por esas supuestas labores fueron contratos simulados.

Odebrecht, fiscales y procuradores peruanos firmaron acuerdo de colaboración eficaz
Allanan domicilio de Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama

Sobenes fue socio en la empresa Peruana de Vigilancia y Protección S.A. con José Paredes, hermano de Carlos Paredes, quien fue ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Ollanta Humala.

—Números y dichos—
En una declaración que rindió ante la fiscalía en el 2015, y a la que este Diario tuvo acceso, Sobenes explicó la estructura financiera que utilizaban: “Nadine Heredia o personas de su entorno o confianza hacían los depósitos a la cuenta de la empresa Apoyo Total. Luego [de] que se verificaban los depósitos, previa coordinación se hacían las transferencias nuevamente a la cuenta [bancaria] de Heredia para que pueda justificar sus ingresos por supuestos servicios profesionales”.

Nadine Heredia

Coincidencias en los montos.

En una de las páginas de las agendas de Nadine Heredia, se consignan –con fecha del 30 de junio del 2009– una serie de anotaciones con diferentes cantidades en dólares junto a los nombres “Pepe-Sobenes” y también “Apoyo Total”.

El Comercio tuvo acceso a tres estados de cuenta de Heredia –dos en el Banco Continental y uno en el Banco de Crédito– en los que aparecen las transferencias provenientes de Apoyo Total.

Un detalle que llama la atención es que los montos de estas entregas coinciden con las cifras escritas en las agendas [ver documentos].

Y, según el reporte bancario de la ex primera dama en el Banco Continental, al 30 de junio del 2009 se registró en una de las cuentas un saldo de US$45.038. Además, se consignan dos depósitos por US$5.000 cada uno, ambos provenientes de Apoyo Total.

En el registro que Sobenes hizo llegar a la fiscalía, se precisa que la empresa hizo estos dos depósitos a Heredia, uno en Lima y otro desde Arequipa.

“El señor José Paredes, quien se acercaba a la caja con el recibo por honorarios de la señora Heredia, procedía a transferir el monto de los recibos, previa deducción de los impuestos en el mismo banco de la señora Heredia”, explicó el empresario.

Sobenes también entregó al Ministerio Público los estados de cuenta del Banco Continental de Apoyo Total en los que se consignan 11 pagos mediante recibos por honorarios que habrían sido entregados a Heredia por unos US$50.000.

Por otro lado, el 15 de mayo del 2012, Eduardo Sobenes transfirió a José Paredes 227.779 acciones de la empresa Peruana de Vigilancia y Protección. A cambio, este le desembolsó S/102.500.

Dos colaboradores eficaces de la fiscalía han señalado a José Paredes como la persona que recibió sobornos por US$17 millones del ‘club de la construcción’ en el gobierno nacionalista, cuando su hermano Carlos Paredes era ministro de Estado.

—Réplica—
En diálogo con El Comercio, Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, dijo que Sobenes “de manera expresa reconoció la validez del contrato” con Heredia y que en el 2015 se contradijo “cuando se somete al proceso de colaboración eficaz”.

“El cambio de versión [de Sobenes es] por dos temas: el conflicto que tuvo con José Paredes como consecuencia de problemas societarios que tuvieron ellos. […] Y segundo, porque ha pretendido tener algún beneficio contractual durante el gobierno del ex presidente Humala y, como se podrá apreciar, Sobenes nunca logró contratar con el Estado bajo ninguna modalidad”, expresó Pedraza.

Tags Relacionados:

Nadine Heredia

Leer comentarios ()

SubirIr aúltimas noticiasIr a Somos
Ir a portada