Humala y Heredia: los hitos de los más de 3 años bajo investigación

Desde enero del 2015 hasta ahora, las investigaciones contra el ex presidente de la República Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, han tenido idas y venidas a la espera de una denuncia por el presunto delito de lavado de activos. En las próximas horas, ambos saldrán libres tras cumplir nueve de los 18 meses de prisión preventiva que fueron dictados en su contra.

Tras semanas de espera, el Tribunal Constitucional decidió por mayoría que estaba fundamentado el recurso de hábeas corpus que presentaron los abogados de Humala y Heredia para revocar la prisión preventiva. Con esto, se marca el más reciente de un largo listado de hitos que han marcado la pauta durante estos más de tres años de investigación.

1. La delación de Marcelo Odebrecht

En el Perú, ya se había reabierto la investigación contra Nadine Heredia y su entorno por el presunto delito de lavado de activos cuando, en febrero del 2016, salieron a la luz los primeros indicios de que el Caso Lava Jato y las investigaciones contra la constructora brasileña Odebrecht salpicarían a la campaña presidencial del 2011 de Ollanta Humala.

Primero salieron a la luz los reportes de la policía de Brasil sobre el hallazgo de anotaciones sobre un "OH" y transacciones por un valor de US$3 millones a favor de Humala y Heredia. Todo esto sería confirmado en las declaraciones de Marcelo Odebrecht ante fiscales peruanos: él dispuso, por pedido del Partido de Trabajadores (PT) de su país, que se le entregue esa millonaria suma a la campaña presidencial del nacionalismo.

2. La confirmación de Jorge Barata

En muchas de las respuestas que brindó Marcelo Odebrecht, el empresario señaló a Jorge Barata, ex superintendente de la constructora brasileña en el Perú, como el responsable de dar más precisiones.

Pese a que el aporte fue requerido por su entonces jefe, Marcelo Odebrecht, Barata confirmó esta versión al detallar que tuvo conocimiento de estos aportes. Incluso señaló que esto podría generarle problemas ya que US$3 millones superaba por mucho los aportes que la firma brasileña había destinado a la que era la candidata con mayores probabilidades de ganar en el 2011: Keiko Fujimori.

Barata indicó cómo se hizo la entrega de los aportes: él en persona los llevaba en un bolso a la propiedad de Ollanta Humala y Nadine Heredia en Miraflores y se los entregaba a la ex primera dama. También señaló que parte del dinero llegó al Perú a través de 'doleiros'.

3. Las finanzas del Partido Nacionalista

Los US$3 millones a favor de la campaña del Partido Nacionalista fueron un elemento más entre las irregularidades que el Ministerio Público detectó en el manejo del dinero de sus campañas en el 2006 y 2011. En los registros ante la ONPE, el nacionalismo presentó una lista de 64 personas que supuestamente aportaron unos 4,5 millones de soles. De ellos, la fiscalía ubicó a 49 que negaron haber realizado aporte alguno. Otras 15 dijeron que apoyaron la campaña con montos mucho menores a los consignados.

También se ha incluido en las investigaciones al hermano de Nadine, Ilan Heredia Alarcón, quien aseguró ante la ONPE que fue tesorero del nacionalismo hasta el 4 de agosto del 2010. Sin embargo, a través de audios interceptados legalmente, el Ministerio Público pudo conocer que el tesorero oficial, Julio Torres, hablaba sobre depósitos en cuentas del partido hasta pocos días antes de la segunda vuelta del 2011.

4. El mundo de Nadine

Las investigaciones alrededor de Nadine Heredia han permitido a la fiscalía sumar otros elementos al proceso por presunto lavado de activos. Por un lado, se detectó que la ex primera dama usó la tarjeta de crédito de su amiga Rocío Calderón para hacer compras por US$38 mil en ciudades como Nueva York, Roma, Venecia y Florencia. Calderón Vinatea fue asesora legal del despacho presidencial y parte del directorio del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

El levantamiento del secreto bancario a la investigada Nadine Heredia permitió conocer al Ministerio Público que entre junio de 2006 y mayo de 2009, la ex primera dama recibió un total de 215 mil dólares que justificó a través de contratos de trabajo que considera fueron simulados.

Quizá el elemento más importante que llegó como parte de las investigaciones contra Nadine Heredia fueron sus agendas, las cuales consignan registros contables y números de cuentas entre los años 2008 y 2011. Algunas de estas anotaciones coinciden con movimientos de dinero que figuran al costado de los nombres de Ilan Heredia, Ivoska Humala, Rocío Calderón Vinatea, entre otros; así como vínculos con empresas brasileñas investigadas por el Caso Lava Jato.

5. La prisión preventiva

A finales de noviembre del 2016, Nadine Heredia viajó a Suiza para asumir el cargo de directora de la Oficina de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esto activó las alarmas, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Este último dispuso que Heredia regrese al país para que siga afrontando las investigaciones fiscales.

Durante la primera mitad del 2017, surgieron las declaraciones de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht que reafirmaban el aporte de US$3 millones al Partido Nacionalista en el 2011 entregados, en parte, a manos de Nadine Heredia. Esto, junto al viaje de la ex primera dama y otros elementos como la salida del país de sus hijas, tuvo un peso tal que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria aprobó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Heredia y Humala.

Desde el 13 de julio del 2017, la ex pareja presidencial cumple esta medida de restricción contra la cual sus abogados presentaron reiteradas apelaciones, todas rechazadas en el Poder Judicial.

El 26 de abril del 2018, el TC falló por mayoría a favor del hábeas corpus que presentaron los abogados de Humala y Heredia para anular la prisión preventiva. Al tratarse de la última instancia a nivel nacional, el Poder Judicial deberá acatar esta decisión y notificar al INPE para que proceda con la liberación del ex presidente y su esposa.