2024-3-29
Sam Bankman-Fried, el fundador de la que llegó a ser la segunda plataforma de intercambio más grande del mundo, acaba de ser sentenciado en Estad...
EEUU2022-12-13
Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, fue encontrada culpable en cinco de los seis cargos que se le imputaban por haber aceptado sobornos p...
EEUU2022-8-15
Portavoz del Movimiento Free Alex Saab indicó que esperan un gesto de voluntad política” por parte del Gobierno de Estados Unidos
Venezuela2022-8-12
José Rubén Zamora Marroquín, periodista, fundador y presidente del matutino El Periódico, fue detenido al mediodía del viernes 29 de julio en su ...
Centroamérica2022-7-23
El 35% de los juegos de azar en el Perú presentan un riesgo entre medio y muy alto de lavado de dinero, según el reporte de la UIF.
Economía2021-11-19
Integrantes de una banda internacional que lavaba dinero del narcotráfico mediante transferencias alrededor del mundo fueron capturados por la Po...
País2021-11-17
Los fiscales dijeron que Bruce Bagley recibió 2,5 millones de dólares en cuentas en el extranjero controladas por el presunto testaferro de Nicol...
EEUU2021-10-20
El presunto testaferro de Nicolás Maduro se presentó por primera vez ante la justicia estadounidense, país al que fue extraditado el sábado luego...
EEUU2020-1-12
La Dirección de Lavado de Activos de la Policía, junto al Ministerio Público, logró desbaratar una banda criminal que cobraba cubos a transportis...
Perú2019-12-9
Los traficantes de drogas recaudan miles de millones de dólares cada año, pero ¿cómo llevan su dinero sucio al sistema financiero? El periodista ...
Negocios2019-8-7
Policía detuvo a Luis Barrera, su hijo, su chofer y una mujer de su entorno por supuesto blanqueo de fondos provenientes del tráfico de drogas.
Policiales2019-2-12
Magistrada de Ayacucho que investiga a presunto jefe de red de narcotráfico aseguró que el año pasado solicitó la incautación de los vehículos
Transporte2018-12-3
Hoy entró en vigor una nueva normacontra el blanqueo de dinero en la Unión Europea. Esto evitaráque los delincuentes exploten las diferencias ent...
Europa2017-8-17
Nuestro país se ubica entre las diez naciones que más empeoraron en el índice de riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo, que el...
Política2017-3-31
Oficinas de cinco países bajo sospecha en caso de evasión y lavado de dinero para algunos de sus clientes
Mundo2016-9-24
"El gobierno debería enfocar sus esfuerzos en combatir los crímenes reales que dan origen al lavado de dinero".
Opinión
2016-9-24
"El gobierno debería enfocar sus esfuerzos en combatir los crímenes reales que dan origen al lavado de dinero".
Mirada de fondo2016-3-11
Sucedió durante una operación en conjunto entre España, Estados Unidos y Colombia. Se incautaron seis millones de euros
Actualidad
2015-4-14
Al menos dos asesores de la era Hugo Chávez transfirieron así grandes cantidades de efectivo al banco andorrano BPA
Actualidad
2015-2-26
El presidente regional del Callao aseguró que está apoyando las investigaciones que lo implican en red de lavado de dinero
Lima2015-2-25
El Ministerio Público encontró indicios de comisión de delitos en una presunta venta subvaluada de dos terrenos en el Callao
Lima2015-2-13
El Perú debe estar alerta a la intervención extranjera en su proceso electoral del 2016.
Colaboradores2014-11-19
La justicia española rechazó su último recurso legal para evitar la cárcel. La cantante fue condenada por lavado de dinero
Europa2014-8-24
Así lo señala un informe de la UIF revelado por la revista "Poder". El dueño era un narcotraficante pró...
Política
2014-8-24
Así lo señala un informe de la UIF revelado por la revista "Poder". El dueño era un narcotraficante prófugo desde el 2009
ActualidadTreinta integrantes de Los Malditos de El Triunfo fueron capturados por la policía el último jueves
2014-6-28
Treinta integrantes de Los Malditos de El Triunfo fueron capturados por la policía el último jueves
La Libertad2014-5-12
En un año y medio, el capital blanqueado como fruto de la extracción ilícita de minerales se incrementó en 49,6%
Perú2014-4-11
La policía ingresó a las oficinas de la petrolera estatal en Río de Janeiro y retiró una serie de documentos
Latinoamérica2013-10-31
La ex candidata presidencial dijo que no conocía de la situación de Luis Calle Quirós, acusado por EE.UU. de lavar 'narcodólares'
Política
Luis Santiago Calle Quirós permaneció 15 días en la capital y partió el lunes a España. Estados Unidos canceló ayer su visa y la de su esposa
2013-10-30
Así lo sostuvo Transparencia, que calificó hecho de "campanazo de alerta". Hermano de implicado formó equipo técnico de Keiko Fujimori
Política
2013-10-30
El vocero de Fuerza Popular admitió que su partido recibió S/. 41 mil de Luis Calle Quirós, incluido en lista negra de EE.UU.. Según dijo, devolv...
Política
2013-10-30
El empresario Luis Santiago Calle Quirós es vinculado a una red internacional que blanquea narcodólares de una mafia colombiana.
Mundo
2013-9-9
El Comercio revela incautación de US$1,5 millones y 26 kilos de metal. Uno de los intervenidos enviaba oro de Madre de Dios hasta Dubái
Mundo
Karina Oviedo Alcázar reportó una dirección falsa en EE.UU. Ella y el alcalde de SJL habrían usado sus cargos para enriquecerse
2013-7-11
"En el mundo real esto no cambia prácticamente nada", señaló la Red de Sobrevivientes de Abusos por parte de Sacerdotes
Mundo
2013-7-11
Reforma ocurrió un día después de que la ONU pidiera a la Santa Sede explicaciones por abuso sexual infantil de parte de sacerdotes
Mundo
2013-7-2
El congresista negó haberse encargado de las finanzas de la campaña de Toledo y conocer al senador Félix Bautista
Política
2013-7-1
Para el secretario general de la chacana, las leyes no impiden que donaciones extranjeros contribuyan a las arcas partidarias
Política
2013-7-1
Paolo Cipriani y el subdirector Massimo Tulli dejaron sus cargos mientras se investiga si la entidad financiera de la Santa Sede lavaba dinero
Mundo
2013-7-1
Félix Bautista aportó 170 mil dólares para la campaña del ex presidente Toledo. El empresario es acusado por lavado de activos
Política
2013-7-1
Perú Posible, partido del ex presidente, recibió cheques por más de 160 mil dólares de las empresas del senador Félix Bautista
Política
2013-6-16
Fiscal general dice que se evalúan los depósitos de empresa ligada a Toledo. No desmiente que Honduras sería otro destino financiero de los inves...
Política
2013-6-10
Las parientes –lejanas– del monarca y doce empresarios están envueltos en trama de blanqueo de dinero liderada por un mafioso chino
Mundo
El alcalde de San Juan de Lurigancho movió S/. 500 mil a favor de una empresa suya que opera como hostal
2012-6-25
Se trata de Peruvian Airlines, fundada por César Cataño. La fiscalía ha pedido que sea incautada. Mininter y mandos policiales son obligados a co...
Política
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