Caso Odebrecht: la investigación de la fiscalía en claves

Tras haberse dicho mucho sobre la velocidad con la que la fiscala indaga el caso de presuntos pagos de sobornos efectuados por Odebrecht para ganar licitaciones en el Per, el titular del Ministerio Pblico (MP), Pablo Snchez Velarde, decidi romper la reserva y responder por las crticas enfiladas contra la labor de su institucin.

El titular de la Fiscala de la Nacin estuvo acompaado del jefe de la Unidad de Cooperacin Internacional y Extradiciones del MP, Alonso Pea Cabrera, y del fiscal anticorrupcin Hamilton Castro Trigoso, quien, finalmente, tuvo la tarea de brindar detalles sobre las pesquisas.

No nos pidan nombres en este instante. En Brasil, para el Caso Lava Jato, se demoraron 5 aos para hacer las primeras detenciones. Nosotros recin empezamos y tenemos la ms firme voluntad de llegar hasta el final, pidi Castro Trigoso en el eplogo de su intervencin.

Repasa aqu las principales claves de la investigacin llevada a cabo por el Ministerio Pblico sobre el Caso Odebrecht.

1. Confusiones La primera precisin realizada por Hamilton Castro estuvo ligada a qu ha investigado la fiscala desde la revelacin de informacin sobre sobornos en el Per que se habra dado durante tres gestiones presidenciales por parte de empresas brasileas.

El fiscal manifest que con base en la operacin Castillo de Arena en Brasil, el Ministerio Pblico abri en junio del 2015 una indagacin en nuestro pas, vinculada a la compaa Camargo Correa, sobre supuestas entregas de sobornos en el tramo 4 de la carretera Interocenica.

A partir de esta pesquisa han derivado otras investigaciones, pero que no tienen relacin con el Caso Lava Jato ni con Odebrecht. Esa es una confusin que de cierta forma explica algunas crticas sobre lo que se estuvo haciendo, coment.

Sobre los presuntos pagos de sobornos de Camargo Correa por la Interocenica, hay una indagacin especial conocida como Caso Maiman. Con la colaboracin del Reino Unido se ha comprobado una transferencia en el 2006 de US$91.000 a la cuenta de una empresa de Josef Maiman, amigo de Alejandro Toledo.

2. Informacin desde Suiza e inicio de investigacin Tuvimos antes de noviembre datos de Inteligencia que daban cuenta de informacin relevante en Suiza [] Se busc cruzar informacin. Contactamos fiscales suizos con cooperacin internacional y pudimos corroborar que exista informacin importante para el Per y Suiza, asever Hamilton Castro.

El fiscal anticorrupcin detall que en noviembre del 2016 se decidi iniciar una investigacin vinculada a Odebrecht antes de que se hiciera pblico el acuerdoque hizo la compaa con Estados Unidos, Brasil y Suiza.

Asimismo, refiri que la empresa ingres dinero al Per a travs de tres compaas offshore probadamente vinculadas con el esquema de corrupcin de la constructora brasilea.

Si esas empresas offshore claramente vinculadas con Odebrecht sirvieron de plataforma para el pago de sobornos en Brasil, pensamos que haba una alta probabilidad de que ese dinero estara vinculado con el pago de sobornos, acot el fiscal.

Tras ello, varios fiscales, con la autorizacin de Pablo Snchez, viajaron a Suiza con la finalidad de sostener reuniones de trabajo con los encargados del caso en ese pas.

El resultado es ampliamente productivo y se ver en los meses siguientes. Puedo revelar que la visita a Berna no solo sirvi para estrechar los lazos entre ambos ministerios pblicos. En el lugar incluso pudimos ampliar la investigacin, coment.

3. Esquema delictivo sin precedentes El fiscal manifest que lo realizado por Odebrecht denota un esquema delictivo sin precedentes en el Per, pues han sido actos de corrupcin ms complejos que los conocidos en nuestro pas.

No se trata de las clsicas colusiones ni entrega de dinero en efectivo, como estamos acostumbrados a procesar en el sistema de imparticin de justicia en el Per, mencion.

Con su software My Web Day, Odebrecht habra registrado los sobornos pagados en los pases en los que oper, incluyendo el Per. Figuran tambin proyectos u obras, cuentas, montos, transferencias y beneficiarios.

Sin embargo, no se encuentran registrados, de manera explcita, los nombres de los funcionarios pblicos ya que estos no otorgaron sus cuentas ni la de sus familiares.

El fiscal anticorrupcin agreg que hay informacin encriptada y, en muchos casos,seudnimos, por lo que la justicia suiza no ha logrado descifrar considerable cantidad de datos.

No se puede esperar que esta investigacin nos arroje nombres de los funcionarios pblicos, como algunos han sugerido [] El trabajo de la fiscala peruana va a consistir en descubrir quines estn detrs de los seudnimos, as como establecer la ruta del dinero con vinculacin a cada uno de los proyectos, dijo.

En el marco de lo mencionado, Castro afirm que no es necesario allanar las oficinas de Odebrecht en el Per, porque la informacin clave est en posesin de la justicia suiza, y esta llegar al Per.

4. Negocian acuerdo Odebrecht, como empresa jurdica, ha sido comprendida en la investigacin para que asuma tambin, en su momento, el pago de las consecuencias por las ganancias ilcitas, dio a conocer el fiscal.

Ante esto, anunci que el Ministerio Pblico est negociando con la compaa brasilea no solamente la entrega de informacin para acortar el tiempo de la indagacin, sino tambin que Odebrecht reconozca su responsabilidad con el Estado Peruano y d un adelanto pecuniario a cuenta de las ganancias ilcitas.

De otro lado, asever que el monto ingresara a las arcas del Estado Peruano como adelanto, aunque esta suma no debe ser confundida con el pago de indemnizacin que tendr que hacer la empresa.

Esta entrega de dinero es muy importante porque as no se ha procedido en Estados Unidos, Suiza y Brasil, donde recin al final de los procesos de terminacin anticipada se pag, dijo.

Castro Trigoso enfatiz que el Ministerio Pblico revelar novedades sobre esta negociacin en los prximos das.

5. Cooperacin judicial internacional El fiscal del Caso Odebrecht manifest que para el Ministerio Pblico la cooperacin judicial internacional ha sido, es y ser fundamental, pues desde el ao pasado se vienen realizando viajes de manera silenciosa a Brasil y otros pases.

Estos viajes nos permiten conocer e interrelacionarnos con los fiscales de estos casos. Se da una facilitacin extraordinaria del trabajo porque podemos cruzar informacin a travs de los sistemas de comunicacin, indic.

Por esto, revel que hay cerca de veinte solicitudes de asistencia judicial remitidos a otros pases, aunque varios an estn pendientes de respuesta. A Panam, Estados Unidos, Barbados, Brasil, Suiza, inclusive Israel, se les ha cursado peticiones, agreg.

No obstante, seal que la problemtica que debe afrontar su despacho es el prolongado tiempo que los pases se toman para responder, debido a los procedimientos internos previos que deben cumplir para contestar los pedidos internacionales.

MS EN POLTICA