Sobre el ex presidente Alejandro Toledo pesan, desde este lunes, dos rdenes de prisin preventiva: una por recibir, de acuerdo a la fiscala, US$20 millones de la empresa brasilea Odebrecht y otra por el Caso Ecoteva. El Poder Judicial decidi el lunes admitir el pedido del Ministerio Pblico para que l, su esposa Eliane Karp, el empresario Josef Maiman y el ex jefe de seguridad presidencial Avraham Dan On sean recluidos de manera preventiva por 18 meses.
A todos ellos se les acusa del presunto delito de lavado de activos. Pero cabe la pregunta: cmo se conectan los casos Ecoteva y Odebrecht? Ac presentamos un repaso de ambos casos y su relacin con el ex presidente.
Caso Ecoteva A inicios del 2013, se revel que la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug, haba constituido la empresa Ecoteva en Costa Rica con fondos que fueron traspasados desde una cuenta de la compaa Confiado Internacional Corp., de propiedad de Josef Maiman, ciudadano peruano-israel y amigo cercano del ex presidente.
Fue con los fondos de Ecoteva que Fernenbug compr una casa en Las Casuarinas por US$3.8 millones y una oficina en el Edificio Omega de Surco por US$882 mil. Adems, de ah se pagaron las hipotecas de dos casas de Alejandro Toledo, la de Camacho y la de Punta Sal.
Frente a esos hechos, la fiscala inici sus investigaciones y, en julio del 2015, acus por el delito de lavado de activos a Alejandro Toledo y varios de sus allegados: su esposa Eliane Karp, Josef Maiman, su ex jefe de seguridad Avraham Dan On, el hijo de este Shan Dan On y Sabih Saylan.
La tesis fiscal seala que el origen del dinero usado para las compras inmobiliarias provendra de presuntos actos de corrupcin del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
Las contradicciones sobre el dinero Al intentar justificar el origen del dinero de Ecoteva, Alejandro Toledo cay en una serie de contradicciones. En una de las versiones, el ex presidente dijo que el dinero provena de una compensacin que reciba su suegra por ser una sobreviviente del Holocausto.
Ella es una sobreviviente del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. [] Hay una compensacin inicial y una mensual que ella recibe no solo por ella, sino por su mam, afirmaba en febrero del 2013.
Esta historia, sin embargo, fue desmentida por l mismo. Ante la fiscala, dijo que Maiman quera invertir en el Per y que por eso fund Ecoteva. Le pidi a mi esposa que le ayudara a identificar posibilidades de inversin, [] se encontraron estas dos oportunidades [la casa y la oficina], deca.
Al respecto, Maiman confirm que s fueron sus fondos los que financiaron la creacin de Ecoteva, pero que esta era una inversin que haba planeado y discutido con su amigo Avi Dan On. Sobre el rol de Fernenbug, explic que su inclusin en la empresa responde a que l no quera que apareciese su nombre por un tema de impuestos.
Caso Odebrecht Cuatro aos despus de revelado el tema de Ecoteva, la fiscala inici las investigaciones del Caso Lava Jato en el Per, que comprende las coimas que empresas brasileas, incluida Odebrecht, habran pagado a funcionarios por licitaciones de obras.
Sobre este caso, el fiscal a cargo de las indagaciones, Hamilton Castro, hizo dos revelaciones. La primera sobre un depsito US$91.667 de la empresa Camargo Correa a una de las cuentas de Maiman en Reino Unido.
La segunda y ms reciente fue brindada por un colaborador eficaz a la justicia de Brasil. Este seal que Odebrecht habra sobornado por US$20 millones a Alejandro Toledo a cambio de la Interocenica. De ese monto, US$11 millones han sido detectados en cuentas de Maiman.
El gran caso En dilogo con El Comercio, el ex procurador Joel Segura dijo que, en las investigaciones del Caso Ecoteva, faltaban elementos para determinar el origen del dinero. Pero frente a estos hechos, dijo que es probable que parte del dinero de las empresas brasileas haya llegado a esas cuentas de Maiman.
Si eso se confirma y esa declaracin llega al expediente, la fiscala tendra un caso bastante fuerte. [] El Caso Ecoteva est vinculado al lavado de activos y, en este, la fiscala no haba encontrado de dnde vena el dinero. Ahora, con los nuevos indicios, se ha descubierto que estos fondos estaran vinculados con el favorecimiento de algunas empresas brasileas, opin el ex defensor del Estado.
A partir de lo anterior, Segura cree que ambas investigaciones deben ser unificadas por el Ministerio Pblico. Lo que ms le conviene a la fiscala ah es cruzar esos dos temas, porque hay una relacin ntima entre ambos. Si bien es cierto que estn en etapas distintas, para una mejor comprensin del reproche penal, hay que juntar estos casos, recomend.
Los dems implicados El nombre de Avi Dan On apareci recientemente en el Caso Odebrecht. Segn Jorge Barata, ex representante de esa empresa en el Per, fue el ex jefe de seguridad de Palacio quien, a nombre de Alejandro Toledo, fij el monto para el soborno con la constructora.
Segura recuerda que, en el Caso Ecoteva, Dan On apareca como parte del crculo cercano de Toledo y Maiman. Incluso, fue l quien abri algunas empresas implicadas.
Sobre Karp y su madre, el ex procurador seala que el rol ms visible de ellas es en la parte del lavado, en cmo limpiar el dinero y que, por ello, tendran que aparecer en la condicin de cmplices, porque ellas han ayudado.
MS EN POLTICA
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