UIF: ¿Que incluye propuesta del Ejecutivo para fortalecerla?

Como parte del paquete de facultades legislativas que solicita el Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, una de las principales acciones apunta a fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en particular, la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Qu incluye la propuesta del Ejecutivo? Lo principal aqu es el acceso al secreto bancario y a la reserva tributaria por parte de la UIF. Ello, previa autorizacin de un juez superior, designado por la Corte Suprema, en un plazo de 24 horas despus de presentada la solicitud. Por el momento, somos el nico pas en Amrica Latina donde la UIF no accede al secreto bancario, segn comentaron voceros del partido de Gobierno.

De esta forma, el Ejecutivo intenta cumplir con el requisito constitucional que establece que el secreto bancario se levanta solo tras un mandato judicial. En cuanto a Inteligencia Financiera hay 11 temas que se han debatido entre ayer y hoy en la comisin de Justicia del Congreso de la Repblica. Uno de estos temas es que la UIF comparta la informacin con el JNE y la ONPE.

La comisin de Constitucin del Congreso de la Repblica pidi a las de Justicia, Economa e Inteligencia opiniones en cuanto a la propuesta. Hoy en la comisin de Justicia se rechaz por mayora el proyecto. Maana el tema ser debatido y votado en la comisin de Inteligencia. Luego de ello, las opiniones de cada grupo de trabajo irn a Constitucin, donde este jueves habr sesin al respecto con presencia del primer ministro, Fernando Zavala.

El martes de la prxima semana cerrara el dictamen y este pasara al pleno del jueves 29.