Solo entre el 2012 y el 2013 cuatro empresas vinculadas al empresario Pedro Pérez Miranda,conocido como ‘Peter Ferrari’, exportaron a Estados Unidos más de 14 toneladas de oro. Ello representa una ganancia de US$636 millones. Lo sospechoso de esta operación es que se desconoce la procedencia del mineral. Fuentes de la fiscalía dijeron a El Comercio que podríamos estar frente a uno de los casos más grandes de tráfico de oro ilegal de la última década.
La fiscalía sigue los pasos desde el 2013 a Pedro Pérez, quien sería el cabecilla de esta organización criminal, y a sus socios Gian Piere Pérez, Alfredo Egocheaga y Joseph Leyva. Ellos montaron y dirigieron cuatro empresas que habrían funcionado como fachada: Business Investments, Minerales Rivero, Mineras Gold Mpp y Minerales La Mano de Dios .
Pero es recién a mediados del 2014 que la investigación tomó otra dimensión. El fiscal Ricardo Rojas, a cargo de desentrañar la red de ‘Peter Ferrari’, detectó las transferencias al extranjero de esta organización y descubrió que las refinerías estadounidenses Republic Metals Corporation, NTR Metals LLC y Kaloti Metals Logistics eran el destino final de sus exportaciones por un total de 636 millones de dólares. Por esta razón, Rojas ha pedido investigar a estas empresas de EE.UU.
El fiscal Rojas, a cargo de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, incluyó también en su investigación a dieciocho personas más, quienes serían los testaferros. Rojas también decidió incluir a 15 empresas peruanas que habrían trabajado o estarían relacionadas con esta organización.
EL NEGOCIO DE PETERLa empresa Business Investments, de la que ‘Peter Ferrari’ fue gerente general y socio junto a su sobrino Miguel Rivero Pérez, exportó de mayo a noviembre del 2012 un total de 3.222,06 kilos por un valor de US$174’407.796. El comprador fue la empresa estadounidense Republic Metals Corporation. Se hicieron 173 transferencias que generaron para ‘Ferrari’ ganancias por US$169 millones.
Lee el informe completo en la edición impresa de El Comercio.