17/04/2024 _ 23:28
La fiscal Isis Soto solicitó ante el tribunal una sentencia “máxima” contra los jefes del bufete Mossack Fonseca como autores del delito de blanq...
11/04/2022 _ 19:39
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación señaló que de los 45 oligarcas señalados, al menos doce han sido blanco de las sancion...
05/10/2021 _ 14:05
Según los Pandora Papers, Guillermo Lasso controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que el expreside...
05/10/2021 _ 00:14
Unos 35 líderes actuales y del pasado y más de 300 funcionarios públicos aparecen en los archivos de compañías extraterritoriales, según revela u...
04/10/2021 _ 21:22
De acuerdo con la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Guedes...
04/10/2021 _ 21:06
Los Pandora Papers revelaron este domingo una amplia investigación que incluye a treinta y cinco líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 ...
04/10/2021 _ 19:25
Los detalles sobre las entidades y personalidades japonesas involucrados en la filtración periodística más reciente de este tipo, similar a la de...
04/10/2021 _ 19:09
La reacción del partido seguidor del expresidente Rafael Correa se produce en medio del escándalo internacional desde el domingo por la publicaci...
04/10/2021 _ 18:41
El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) de Panamá, Juan Carlos Araúz defendió que las sociedades anónimas “son servicios legítimos q...
04/10/2021 _ 17:36
“La recomendación que recibió de un estudio jurídico de Florida es que para comprar bienes raíces en esta zona, lo usual es hacerlo a través de s...
04/10/2021 _ 14:28
“Me parece absolutamente inaceptable que se use una información ya conocida y sobre la que ya se pronunciaron los tribunales”, indicó Sebastián P...
04/10/2021 _ 12:44
Una filtración masiva de documentos revela riqueza oculta, evasión fiscal y, en algunos casos, blanqueo de capitales
04/10/2021 _ 12:32
América Latina es la región con más funcionarios y líderes políticos mencionados en esta investigación basada en documentos financieros
04/10/2021 _ 12:09
Entre las personas identificados en la filtración figuran tres reconocidos millonarios mexicanos cuyas fortunas suman unos 30.000 millones de dól...
04/10/2021 _ 09:51
Según el diario “El País” Corinna Larsen planeó en 2007 que los gestores que administraban un fideicomiso denominado Peregrine entregaran a Juan ...
04/10/2021 _ 09:46
De Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) proceden “más de dos millones” del total de 11,9 millones de registros confidenciales de bufetes de a...
04/10/2021 _ 07:17
Guillermo Lasso dijo que colaboró “voluntaria y abiertamente” con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que elaboró ...
03/10/2021 _ 22:55
“La información que acabamos de conocer es gravísima. Sebastián Piñera evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información relevante y ademá...
03/10/2021 _ 22:37
Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela los nombres de políticos latinoamericanos que hiciero...
03/10/2021 _ 19:28
El expresidente Ricardo Martinelli señaló por su parte en su cuenta de Twitter que él no ha sido cliente de Alcogal, el despacho panameño involuc...
03/10/2021 _ 17:38
En los documentos figuran, entre otros, el fallecido exsecretario personal del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), Daniel Muñoz, y el finan...
03/10/2021 _ 17:01
En la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), denominada los “Pandora Papers”, participaron 600 periodi...
03/10/2021 _ 17:00
Entre los hondureños, el informe menciona que “Porfirio Lobo creó tres compañías en Panamá, dos de ellas mientras era presidente” y que “documen...
03/10/2021 _ 16:06
La investigación denominada Pandora Papers señala que la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del megaproyecto minero Dominga, que fue ve...
03/10/2021 _ 15:44
Germán Larrea, María Asunción Aramburuzabala y Olegario Vázquez Aldir, ocultaron propiedades en paraísos fiscales para no pagar impuestos en Méxi...
03/10/2021 _ 15:26
Los bautizados como Papeles de Pandora revelan que “ambas compañías fueron creadas antes de que Luis Abinader se convirtiera en presidente. Littl...
03/10/2021 _ 15:01
La última investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) apunta a que la familia Piñera Morel fue la mayor acci...
22/01/2014 _ 08:28
Trece parientes de los miembros más prominentes del Partido Comunista han desviado dinero a paraísos fiscales
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