Nadine Heredia: 5 claves de la investigación a la primera dama

A fines de enero, el fiscal Ricardo Rojas Len abri una nueva investigacin contra la primera dama, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos, a raz de una serie de depsitos a su cuenta bancaria, entre el 2006 y 2009. Tras ello, la titular del Partido Nacionalista ha dicho que ve un trasfondo poltico en la decisin del Ministerio Pblico, porque, segn refiri, no existen elementos nuevos para reabrir su caso, archivado en el 2010. A continuacin las claves para entender este nuevo proceso:

1. EL INFORME DE LA UIF Fue un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que adverta de depsitos sospechosos a la cuenta bancaria de Nadine Heredia en el Banco de Crdito (BPC), loque motivque en el 2009, el fiscal Eduardo Castaeda Garay iniciara la primera investigacin contra la entonces dirigente del Partido Nacionalista por el presunto delito de lavado de activos.

Segn el documento, revelado en su totalidad por el portal Ojo Pblico, a la cuenta de Heredia se depositaron hasta 215 mil dlares, entre el 2006 y 2009. Estos depsitos fueron efectuadospor el hermano de la ahora primera dama, Iln Heredia, y otros familiares y personas cercanas a la familia Heredia, que de acuerdo a la UIF, no tenan el respaldo econmico sustentar esas transferencias.

2. EL ORIGEN [SEGN NADINE] Ante el fiscal Castaeda Garay, Nadine Herediaindicque recibi ese dinero como pago de dos consultoras que realiz a favor de Centros Capilares, vinculada al empresario Martn Belaunde Lossio, y del padre de este, Arturo Belaunde. El primero le pagara US$90 mil, mientras que el otro US$51.840. Adems, firm un contrato con el desaparecido diario The Daily Journal, por el que recibira US$4 mil mensual por un ao por sus columnas de opinin respecto a la coyuntura poltica en el Per.

Heredia entreg la fiscala sus recibos de honorarios presentados ante la Sunat, que sealaban que haba declarado estos ingresos. Sin embargo, el informe de la UIF, que dio origen a la investigacin, concluye que solo Arturo Belaunde le depsito 17.200 dlares, mientras que no se tiene registro de los otros pagos.

3. VACOS EN LA INVESTIGACIN El fiscal Castaeda Garay admiti que no pudo cruzar la informacin sobre los pagos de Nadine Heredia provenientes de Venezuela. Asimismo, tampoco solicit que se levante el secreto bancario de la presidenta del Partido Nacionalista no realiz un peritaje contable para verificar los depsitos. Pese a estos vacos en su investigacin, Castaeda Garay decidi archivarla en el 2010.

Tras ello, la procuradora de lavado de activos Julia Prncipe present un recurso de queja ante el fiscal superior Mateo Castaeda, quien desestim el recurso y archivo en segunda instancia el proceso indagatorio contra Heredia.

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4. NUEVOS ELEMENTOS? El fiscal supraprovincial de lavado de activos Marco Crdenas ha dicho que existen nuevos elementos para abrir una nueva investigacin contra Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos Sin embargo, anno queda claro cules seran lo nuevos elementos. Todo hace indicar que la decisin de realizar otro proceso contra la primera dama, se debera a los vacos que dej la pesquisa de Eduardo Castaeda.

Segn explic el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Mario Amoretti, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 28 de marzo del 2011 seala dos excepciones para que se reabra una investigacin fiscal: queexistan nuevos elementos probatorios o quela pesquisa haya sidorealizada deficientemente.

El TC nos dice que se puede volver a investigar si no hubo una indagacin como debi hacerse. Y aqu no se hicieron diligencias importantes, indic, en referencia a la investigacin de Castaeda Garay.

5. EL VNCULO CON BELAUNDE L. El ltimo domingo el programa Cuarto Poder revel un documento, presuntamente firmado por el congresista Santiago Gastaadui y Maribel Vela Arvalo, ambos primos polticos de la primera dama, en el que sealan que las acciones que aparentemente ellos le compraron al empresario Martn Belaunde Lossio de la imprenta TodoGraph son propiedad exclusiva de Nadine Heredia no teniendo ningn derecho sobre dichas acciones.

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Al ser consultado sobre este documento, el congresista nacionalista dijo que no saba de lo que le estaban hablando e incluso dej entrever que esa declaracin sera falsa, al tratarse de solo una copia.

Precisamente, otra fiscala decidi incluir a la esposa del presidente Ollanta Humala en la investigacin preliminar contra Belaunde Lossio por los presuntos lobbies que gestion a favor de la empresa Antalsis con entidades pblicas.

BONUS TRACK El ltimo sbado el diario Correo inform que la madre de Nadine Heredia, Antonia Alarcn, adquiri dos propiedades en Surco valorizadas en 645 mil dlares. Ayer, a travs de una carta publicada en las redes sociales, Alarcn dijo que solo es duea de una casa en la urbanizacin Prolongacin Benavides de 400 mil dlares. Precis que adquiri este inmueble, tras vender un terreno que adquiri que su fallecido esposo en el 2002 y con sus ahorros y los de su actual pareja, un coronel del Ejrcito en retiro.

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