La Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú intervino las oficinas de la empresa Kronos Investment Group, en la urbanización Chacarilla del Estanque del distrito de Surco, que administraba los fondos de más de 500 inversionistas de las familias más pudientes de la capital.
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Información policial revela que este irregular proyecto prometía oportunidad de inversión en los mercados financieros más importantes del mundo, lo que era sumamente atractivo para personas de un estatus social alto.
Pero lo cierto es que el dinero recibido era convertido en criptomonedas y colocado en el mercado internacional.
Durante la intervención se detuvo a Alonso Montes de Oca Lamas y Franco Vecco Scavino, quienes están al mando de la empresa Kronos, y de esta manera evitar que salgan del país con el dinero de sus capitalistas, el cual se estima en 10 millones de dólares.
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Cabe mencionar que ellos no operaban solos pues tenían alianza con una compañía mexicana de trading de divisas supuestamente regularizada, de nombre TWT Advisors.
Precisamente el director de esta empresa centroamericana, Teófilo Zúñiga Arredondo, se encargaba de conectar a los inversionistas de Kronos con el broker internacional FX Winning de Chipre, un país reconocido como paraíso fiscal.
Punto Final: Intervienen el Clae de Chacarilla
Los inversores asociados a esta empresa denunciaron la retención de sus fondos y desconocían que su dinero se había perdido con la quiebra de FX Winning.
Las autoridades tomaron conocimiento que Montes de Oca y Vecco también recibieron dinero mediante otras empresas vinculadas a Kronos, el mismo que sería desviado a cuentas del extranjero a través de plataformas de intercambio de criptomonedas.
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El Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para Alonso Montes de Oca Lamas y Franco Vecco Scavino, como presuntos integrantes de una organización criminal de alcance internacional dedicada al delito de estafa agravada.
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