En los últimos nueve años, las investigaciones por lavado de dinero en México han llegado a 2.310 indagatorias, sin embargo, apenas el 5% concluyeron en una sentencia condenatoria para los implicados, de acuerdo a datos de la Procuraduría General de la República (PGR) obtenidos por el diario español El País.Seguir a @Mundo_ECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
En México se blanquean 10.000 millones de dólares al año, según las autoridades de dicho país. En contraste, Estados Unidos considera que la cifra asciende a 29.000 millones. Ya se vienen impulsando, los últimos años, cambios legislativos para combatir el acto ilícito, pero no han logrado condenar a los implicados de manera efectiva.
Entre 2007 y 2015, del total de las investigaciones iniciadas por la PGR (2.310), solo en 2 de cada 10 casos los expedientes llegaron ante un juez. Además, solo 132 han desembocado en una sentencia condenatoria.
México emprendió una sus mayores esfuerzos para combatir el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), mediante la aplicación de detenciones de capos, pero se tocó muy poco las estructuras financieras de los grandes carteles.
— Casos emblemáticos —
Entre los golpes más destacados en México estuvo la detención de Vicente Carrillo Leyva, líder del cártel de Juárez en 2009: una averiguación previa fue consignada en su contra en febrero de 2011 por lavado de dinero. En la investigación se descubrió que el narcotraficante abrió cuentas bancarias para ocultar el origen y destino del dinero procedente de alguna actividad ilícita.
Otro éxito fue la detención de Benjamín Arellano Félix, jefe del cártel de Tijuana: en diciembre de 2008, un juzgado federal confirmó su sentencia a 22 años de prisión.
El Gobierno de México, en la actualidad presidido por Enrique Peña Nieto, no ha tenido muchos golpes al blanqueo de dinero.
El más sorprendente, en su momento, fue la detención de la responsable del sindicato de maestros (SNTE), Elba Esther Gordillo, una líder magisterial con un largo historial de corrupción y enriquecimiento ilícito. Unos meses después de asumir la titularidad del Ejecutivo, la Fiscalía anunció su captura. Sin embargo, Peña Nieto recibió críticas por no atacar a otros líderes sindicales con antecedentes similares a los de la maestra.
En México, los Estados que encabezan las denuncias por lavado de dinero son: Sinaloa, Baja California, Sonora, Tamaulipas y Jalisco. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la suma total de fondos blanqueados a nivel global oscila entre el 2% y el 5% del PIB mundial.
Fuente: Agencias