España registra oficina del banco ICBC por blanqueo de dinero

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscala Anticorrupcin registran la sede del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en Madrid para desmantelar una trama financiera y empresarial dedicada a sacar ingentes cantidades de dinero de Espaa para su blanqueo en China.

Segn el diario El Pas, se han podido enviar desde Espaa hacia el pas asitico unos 300 millones de euros, eludiendo a la Agencia Tributaria y gracias a la ayuda de la sede del ICBC.

La polica ha detenido al director de la institucin bancaria. El ICBCtambin tiene operaciones en el Per desde febrero del 2014.

El Pas indica que los grandes mayoristas chinos de artculos de bazar son los que generan, con la venta de sus productos, una parte del dinero que luego se lava en China. Anticorrupcin y la UCO llevan casi tres aos investigando estas tramas, dedicadas a comprar mercancas de todo tipo por Europa y distribuirlas en Espaa, pero eludiendo el pago de tasas en toda la UE. La organizacin podra estar implicada en delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y contra los derechos de los trabajadores.

El beneficio de la trama financiera y delictiva que se encarga de recoger el dinero de los bazares chinos y de particulares para lavarlo es inmenso, segn fuentes de la investigacin. Es un caso parecido, pero de mayor envergadura, al de Gao Ping. La organizacin, aparte de la recepcin y distribucin fraudulenta de mercancas, blanquea dinero de empresarios chinos y espaoles, y recibe por ello comisiones en funcin de la cantidad de dinero que logra blanquear. Esta trama, al no pagar los aranceles correspondientes en la importacin de artculos de China, desestabiliza tambin el mercado porque sus precios son muy inferiores a los de las tiendas convencionales espaolas.

El ICBC es una de las cuatro grandes entidades financieras de propiedad estatal. Es el banco ms grande del mundo en trminos de valor de mercado, el ms grande en depsitos y uno de los ms rentables del planeta. Tiene ms de 18.000 puntos de venta, incluyendo 106 sucursales en el extranjero, 2,5 millones de clientes corporativos y 150 millones de clientes individuales.