Nadine Heredia: fiscal archivó investigación sin hacer peritaje

Este Diario tuvo acceso a las resoluciones que en dos instancias archivaron la investigacin fiscal por presunto lavado de activos que se inici a Nadine Heredia en el 2009. Por lo visto en esos documentos, queda claro que esa indagacin se cerr pese a que quedaron varios cabos sueltos y no se efectuaron importantes diligencias, como un peritaje contable que exigi en su momento la Procuradura de Lavado de Activos.

En efecto, la procuradora Julia Prncipe interpuso un recurso de queja porque no se lleg a efectuar el referido peritaje para verificar si efectivamente el dinero depositado entre el 2005 y el 2009 en las cuentas de Nadine Heredia, y que lleg a sumar US$220.525, sali de las empresas para las que supuestamente ella prest sus servicios.

El fiscal superior Mateo Castaeda, al resolver ese recurso de queja interpuesto contra el fiscal provincial Eduardo Castaeda quien durante 11 meses investig a Nadine Heredia y nunca orden el peritaje, manifest que los peritajes no eran obligatorios y que solo se efectan cuando resultan necesarios. En su resolucin, del 2010, escribi que es absolutamente prescindible el peritaje reclamado por la procuradura porque no existe delito precedente ni la imputacin concreta en torno a una conducta de lavado de activos.

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Otro hecho que llama la atencin es que el fiscal Eduardo Castaeda archiv la investigacin pese a que no se lleg a verificar los pagos que supuestamente hizo el peridico venezolano The Daily Journal.

El dinero que esa publicacin supuestamente pag a Heredia no era poca cosa: US$4 mil durante 25 meses; es decir, US$100 mil en total. Los pagos no se verificaron porque Venezuela no colabor tomando declaraciones de los representantes del peridico venezolano, de acuerdo a la fiscala.

Para Eduardo Castaeda, fueron suficientes los contratos y recibos de pago que mostr la esposa del presidente Humala.

Por lo que se lee en la resolucin, Nadine Heredia reciba personalmente el dinero por sus servicios y luego lo entregaba a su hermano Ilan Heredia, que era su contador personal, para que hiciera los depsitos en el banco, algunos de los cuales los hizo a travs de otras personas [ver cuadro adjunto]. Cabe anotar que una de las resoluciones menciona que Ilan Heredia tuvo una denuncia por lavado de activos. Fue archivada en el 2007.

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LOS CONTRATISTAS Adems del contrato con el peridico venezolano y con la empresa Centro Capilares, que perteneca a Martn Belaunde Lossio, la compaa arequipea Empresa Total le pag a Nadine Heredia US$5.555 al mes por consultoras que habra realizado por un ao, segn la resolucin fiscal. El gerente general de esta compaa, Eduardo Sobenes, aport S/.33.120 a la campaa de Humala en el 2006.

Otra empresa que tambin aparece como contratista de Heredia en el 2007 es Operadora de Cable Canal de Noticias de Venezuela, para la cual daba asesora periodstica y que se tratara de una empresa homnima del desaparecido Cable Canal de Noticias del Per.

No todos los depsitos en la cuenta de Heredia habran sido provenientes de sus honorarios. Hay dos aportes que, segn consigna la resolucin, seran pagos por prstamos que habra realizado. As, se dice que los US$20 mil que le deposit el administrador Eladio Mego Guevara, quien trabajara con el congresista nacionalista Cristbal Llatas, fueron para saldar un prstamo.

Igualmente, los US$2.500 que deposit Roco Caldern Vinatea, integrante del consejo directivo de OCSE y testigo del matrimonio de la pareja presidencial, habran sido para cancelar un prstamo que le hizo durante un viaje a Francia.

La resolucin de Eduardo Castaeda asegura que est acreditado el origen lcito de las transferencias de dinero y que las actividades de los investigados no tienen que ver con el lavado de activos. Por eso archiv la investigacin.

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