Aduanas incautó media tonelada de oro ilegal por US$18 millones

SCAR CASTILLA C. Unidad de investigacin

En una operacin indita contra la minera ilegal, agentes de Aduanas de la Sunat intervinieron 508 kilos de oro de presunta procedencia ilcita (valorizados en US$18,8 millones) que en diciembre ltimo iban a ser enviados a refineras de EE.UU. e Italia por seis empresas exportadoras de metal que hoy estn bajo investigacin de las autoridades financieras que luchan contra el lavado de dinero.

La historia se mantuvo en estricta reserva hasta que El Comercio descubri que personal aduanero de Sunat luego de recibir informacin sobre exportaciones con perfiles de riesgo inici una operacin dentro de los almacenes de la empresa Talma en el Callao e inmoviliz media tonelada de oro, en decenas de barras. La carga deba llegar al aeropuerto internacional Jorge Chvez para luego ser despachada al extranjero.

La sorpresiva intervencin, ejecutada en diciembre ltimo, marca un precedente en la lucha contra la extraccin ilegal de oro ya que nunca antes en la historia del pas se haban inmovilizado tal cantidad de metal de supuesto origen ilcito. Esta cifra rcord supera los 34 kilos de oro incautados en los aeropuertos de Lima y Madre de Dios, en la va Interocenica que lleva a Brasil y en la carretera Puno-Bolivia, entre el 2012 y 2013.

No solo eso. Esta es la primera vez que las operaciones de interdiccin del Estado llegan hasta la cadena de exportacin del metal de origen sospechoso. Este nivel ha sido el menos fiscalizado desde el inicio de la lucha contra la minera ilegal, a diferencia de lo que ocurre con los productores mineros, acopiadores y comercializadores de oro extrado de la depredada selva de Madre de Dios y de la regin altiplnica de Puno.

Ahora les toc a seis exportadoras con sede en Lima, Arequipa, Puno y Madre de Dios. Este Diario conoci que los aduaneros intervinieron los das 4, 10, 13 y 23 de diciembre del 2013 las cargas de las empresas Comercializadora de Minerales Rivero (304 kilos de oro), C.G. Koening (111,5 kilos), Mining Energy Solutions (50,2 kilos), Giovanni Gold (18,5 kilos), Holding Minero del Per (15,3 kilos) y Ares Gold (8,5 kilos).

Luego de la intervencin, los agentes de Aduanas concluyeron que las exportadoras involucradas no sustentaron el origen legal, la tenencia y la compra de los 508 kilos de oro. Por este motivo informaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la Procuradura de Lavado de Dinero y al Ministerio Pblico por la presunta comisin de blanqueo de activos.

La inesperada operacin en los almacenes aduaneros de Talma provoc conmocin entre los exportadores de oro por temor a los infiltrados que compran el metal en los centros de la minera ilegal de Ananea (Puno) y en la deforestada zona de Huepetuhe (Madre de Dios).

CAPITALES SOSPECHOSOS Este Diario investig el historial de las seis exportadoras y hall que cuatro de ellas se constituyeron entre el 2011 y 2013 con capitales de dinero que contrastan con las millonarias exportaciones de oro que han realizado desde su creacin. Otras empresas estn en las alturas de Ananea y en la selva de Huepetuhe

Ese es el caso de la empresa Ares Gold, ubicada en Tambopata, e investigada desde el 2012 por sus nexos con el blanqueo de activos a raz de una incautacin de dinero en efectivo. Por tal motivo, las autoridades financieras creen que detrs de estas compaas existen capitales de origen sospechoso.

El Comercio tambin estableci que los 508 kilos de metal deban ser exportados va area a Miami y Florencia, con destino a las refineras estadounidenses Kaloti Metals Logistic, NTR Metals, Akam Asset y la italiana Italpreziosi. Estas empresas han concentrado la recepcin de toneladas de oro procedentes de Per en el 2013.

SEPA MS

PIDEN DEVOLUCIN Se conoci que los representantes de una de las empresas involucradas, Comercializadora de Minerales Rivero, interpuso un recurso judicial para recuperar el oro incautado por los agentes de Aduanas.

MODALIDAD CONOCIDA Esta es la misma modalidad utilizada por la minera ilegal en Madre de Dios, que ha logrado la recuperacin de gran cantidad de dinero incautado y de varios kilos de oro gracias a discutidos fallos de fiscalas de Tambopata.

CIFRAS ALARMANTES

40 mil Hectreas de selva fueron deforestadas por la minera ilegal en Cusco (en las localidades de Quince Mil y Quispicanchis) y Madre de Dios (en Huepetuhe, Guacamayo y La Pampa) hasta el 2013.

25 mil Kilos de oro envi a Suiza, el 2012, un grupo de exportadoras ubicadas en Puerto Maldonado, Mazuko y Huepetuhe, en donde estn los mayores productores de oro ilegal.