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Alejandro Toledo: fiscalía pide 16 años y 8 meses de cárcel por Caso Ecoteva

El fiscal Rafael Vela formaliza acusación contra el ex mandatario por el presunto delito de lavado de activos. También se incluye a Eliane Karp - para quien solicita la misma pena- y otras cuatro personas

ALEJANDRO TOLEDO

Alejandro Toledo se encuentra prófugo en Estados Unidos tras un primer pedido de extradición por el Caso Odebrecht (Foto: GEC)

GEC

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, formalizó este lunes su acusación, con fines de extradición, contra el prófugo ex presidente Alejandro Toledo, esta vez por el Caso Ecoteva.

Para el ex mandatario el Ministerio Público pide 16 años y 8 meses de cárcel como coautor del presunto delito de lavado de activos en su modalidad agravada.

El fiscal superior Rafael Vela también presentó la acusación contra la ex primera dama, Eliane Karp; y su madre, Eva Fernenbug; así como contra el ex asesor de seguridad de Toledo, Avraham 'Avi' Dan On, y su hijo Shai Dan On. 

De igual forma, incluye a David Esquenazi Becerra, ex representante legal de Fernenbug.

La fiscalía plantea el pago de 6 millones 370 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado por parte de cada uno de los implicados. Las penas solicitadas por el presunto delito de lavado de activos son las siguientes:

1.- ​Alejandro Toledo (coautor) 16 años y ocho meses.
2.- Eliane Karp (coautora) 16 años y ocho meses
3.- Avraham Dan On (coautor) 16 años y ocho meses
4.- Shai Dan On (coautor) 13 años y cuatro meses
5.- David Eskanazi (cómplice primario) 13 años y cuatro meses
6.- Eva Fernenbug (coautora) 10 años

Alejandro Toledo

La jueza Araceli Baca ha recibido el expediente judicial 7091-2014 relacionado al Caso Ecoteva.

-Los fundamentos del pedido fiscal-
Según el documento fiscal, al que El Comercio tuvo acceso, el equipo especial Lava Jato formula como imputación general que, durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), se habrían generado ilícitos provenientes de actos de corrupción en base a pagos de sobornos de empresas brasileñas para la licitación de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2, 3 y 4.

Dichos fondos se encontrarían en cuentas a nombre de personas jurídicas constituidas en el exterior para evitar su vinculación con el ex presidente y su rápida identificación.

De acuerdo con la tesis fiscal, para concretar dicho accionar, se habría contado con la participación activa de Josef Maiman, Avraham 'Avi' Dan On y Shai Dan On, quienes habrían constituido empresas off shore en Panamá y Costa Rica.

La fiscalía añade que, a través de dichas empresas, se efectuó diversas transferencias de dinero que finalmente terminaron en Ecoteva Consulting Group S.A., constituida en Costa Rica y cuya presidencia recayó en Eva Fernenbug.

El equipo especial sostiene que las transferencias hechas desde Ecoteva sirvieron para, posteriormente, adquirir dos bienes inmuebles y pagar dos hipotecas de viviendas en el Perú por parte de Fernenbug, contando para realizar dichas adquisiciones con el apoyo de Esquenazi.

El documento del MP agrega que los beneficiarios finales de las operaciones realizadas con los inmuebles habría sido la sociedad conyugal conformada por Alejandro Toledo y Eliane Karp.

Alejandro Toledo ya afronta una orden de prisión preventiva por presuntamente haber recibido coimas de la constructora brasileña Odebrecht. La Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial esperan avances del trámite de su extradición desde Estados Unidos por ese caso.

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