Caso Ecoteva: lo que se sabe y queda por probarse en la investigación a Toledo

SEBASTIAN ORTIZ MARTÍNEZ @Shebas07 Redacción Online

El ex presidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, llegaron a Lima el último domingo en medio de un gran tumulto. El líder de Perú Posible dijo que venía para responder “a las especulaciones periodísticas” sobre el Caso Ecoteva, pero su frustrada participación en la Comisión de Fiscalización y nuevas contradicciones no reflejan que lo haya logrado.

En una entrevista con El Comercio, Toledo Manrique y el abogado de su suegra Eva Fernenbug, Luis Lamas Puccio, explicaron cómo se constituyó Ecoteva y afirmaron que los fondos tienen un origen lícito: la fortuna del empresario peruano israelí Yosef Maiman. A casi nueve meses desde que se reveló la millonaria compra de la casa de Las Casuarinas, esto es lo que se sabe y lo que debe probarse.

LO QUE SE CONOCE 1. Eva Fernenbug constituyó el año pasado la empresa Ecoteva, en Costa Rica, con un fondo de 17 millones de dólares traspasado desde cuentas de Maiman, según su abogado Lamas Puccio. Por medio de esta compañía, la suegra del ex presidente adquirió dos propiedades: una casa de US$ 3,8 millones en Las Casuarinas y una oficina en el Edificio Omega de Surco a US$ 882 mil.

2. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que con fondos de Ecoteva también se pagaron los saldos de las hipotecas de las casas de Camacho y Punta Sal del ex jefe de Estado. Toledo contó que le pidió US$ 494 mil prestado a Maiman, porque el 11% de interés que le cobraba el banco lo estaba “consumiendo”. “Él sabe que se lo devolveré”, respondió al ser consultado sobre la forma de pago.

3. Actualmente, el ex presidente Alejandro Toledo es investigado en dos instancias, en la Fiscalía de la Nación y en la Comisión de Fiscalización, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, y podría enfrentar una tercera, también en el Ministerio Público, por lavado de activos, de acuerdo a un pedido de la procuradora Julia Príncipe.

4. Hasta el momento el ex presidente Toledo ha dado tres versiones sobre la compra de la casa de Las Casuarinas: A. Cuando el tema salió a la luz aseguró que el inmueble fue adquirido con dinero de Fernenbug. Es un bien obtenido con el trabajo de una vida, dijo. B. En mayo de este año, en la Comisión de Fiscalización, una vez que se conoció de la existencia de Ecoteva, señaló que Maiman le prestó el dinero a su suegra para que compre las propiedades y que él no participó en las negociaciones. C. Esta semana, durante su último paso por Lima, el jefe de Estado admitió, pese a que negó tener vínculo alguno con Ecoteva, que fungió de agente inmobiliario del empresario israelí buscándole casas “como posibilidades de inversión”. No obstante, correos electrónicos entre su esposa Eliane Karp y el corredor inmobiliario Paul Allemant, difundidos el pasado miércoles, dejan entrever que la pareja Toledo-Karp buscaba para ellos una casa en Casuarinas.

LO QUE DEBE PROBARSE 1. El Caso Ecoteva se investiga en dos áreas del Ministerio Público. La 48° Fiscalía Penal de Lima indaga si Fernenbug incurrió o no en el presunto delito de lavado de activos y la Fiscalía de la Nación busca establecer si el ex presidente Toledo tiene responsabilidad o no por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.

2. Según el abogado Lamas Puccio, Maiman ha entregado a la fiscalía los documentos que acreditan que desde sus cuentas salieron los 17 millones de dólares con los que se formó Ecoteva. Dichas pruebas se mantienen en reserva. La licitud del origen del dinero es el principal elemento a demostrar.

3. Otro punto que se debe aclarar es qué hizo el militar israelí en retiro Avraham Dan On en Costa Rica, donde la suegra de Toledo fundó Ecoteva, cuando viajó a ese país entre el 2004 y 2006, cuando aún era jefe de Seguridad del ex presidente. El secretario general de Perú Posible, Luis Thais, trató de marcar distancia con este: “Dan On es hombre de confianza de Maiman, no de Toledo”, dijo en diálogo con El Comercio.

4. También se debe determinar si fue Toledo Manrique quien le pidió o no al notario costarricense Melvin Rudelman constituir la empresa Ecoteva. En declaraciones al noticiero “Hoy”, del canal 9 de Costa Rica, el abogado dijo que el líder de Perú Posible lo contactó con ese fin.