2021-12-2
La Fiscalía inició el allanamiento e incautación de documentos en los 17 inmuebles y 24 vehículos vinculados a Alfredo Benavides. (Latina tV)
2021-11-27
El martes, la fiscalía comenzará a analizar la información de los equipos incautados en la vivienda de Vladimir Cerrón y los locales de Perú Libr...
El humorista continuará en libertad bajo la modalidad de comparecencia con algunas restricciones. El Poder Judicial le dictó impedimento de salid...
2021-11-24
La Policía Nacional y la fiscalía allanaron ayer varios inmuebles y detuvieron de forma preliminar a sujetos vinculados a una presunta red crimin...
Durante la audiencia de prisión preventiva contra el cómico y otros implicados, el letrado aseguró que no existe peligro de fuga por parte de Ben...
2021-11-23
El comediante es investigado por el presunto delito de lavado de activos. Testigo protegido aseveró que el exburgomaestre habría adquirido divers...
2021-11-20
La Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva para el comediante mientras es investigado por el presunto delito de lavado de activos. Adem...
2021-11-5
“Había una completa renuencia por parte del investigado y del partido político de entregar la información contable. Si una persona es investigada...
2021-10-27
La periodista ha recibido varias denuncias en su contra, por difamación y lavado de activos, luego de que en el 2015 publicara junto a Pedro Sali...
2021-10-25
El viceministro de la PCM descartó que haya recibido dinero directamente y explicó que todo lo recaudado se destinó a pagar la reparación civil d...
2021-10-1
Esta tarde, el fiscal Luis Cárdenas Moreno remitió los documentos sobre las cuentas congeladas del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cer...
2021-9-27
El fiscal superior de lavado de activos dijo a El Comercio que la indagación de Control Interno contra el fiscal provincial Richard Rojas Gómez e...
2021-9-3
“Si ‘Los Dinámicos del Centro’ habrían cometido múltiples delitos cuando Perú Libre alcanzó el Gobierno Regional de Junín, entonces los investiga...
2021-8-28
A través de un comunicado, el partido político oficialista aseguró que no se financió con fondos ilícitos.
2021-8-17
Autoridades ejecutaron operativos simultáneos en la ciudad de Trujillo y en la provincia de Pataz. Los camiones pertenecían a empresas que presta...
2021-7-10
El juez Víctor Zúñiga Urday aprobó el pedido del fiscal José Domingo Pérez para desalojar y allanar estas propiedades.
2021-6-26
Se declaró fundado el requerimiento del equipo especial del caso Lava Jato, que lo investiga por lavado de activos.
2021-1-30
Además de documentos contables y financieros, según el Ministerio Público.
2021-1-15
La Sala Penal Permanente presidida por el juez supremo César San Martín confirmó la sentencia en contra del exdueño de Aerocontinente, quien ya c...
2020-12-7
Parlamentario de Podemos Perú ha solicitado información de entidades del sistema financiero, de deudores y de la UIF. La superintendenta de la S...
2020-9-3
Se trata de Víctor Eduardo Gálvez Gálvez, quien no ha logrado justificar la procedencia legal del dinero.
Más de 300 agentes policiales y 32 representantes de la fiscalía allanaron hoy 20 inmuebles vinculados a esta red delictiva. Esta banda criminal ...
2020-8-31
“La presunción de inocencia ordena que nadie puede ser tratado como culpable mientras no exista una sentencia”.
2020-8-10
El fiscal supremo indica en su resolución que el Poder Judicial no fundamentó debidamente el delito por el que se condenó al exempresario.
2020-6-15
El mandatario hizo esta aclaración en referencia al listado de más de 70,000 empresas beneficiadas, en un primer momento, por Reactiva Perú. Esta...
La ministra explicó que las reglas de Reactiva Perú fueron planteadas para que las entidades financieras sean responsables en la asignación de pr...
2019-12-19
El origen del producto sería de la minería ilegal y el lavado de activos. Metal se encuentra retenido para las investigaciones de las autoridades
2019-11-12
El Ministerio Público y la PNP incautaron ayer una casa y tres vehículos inscritos a nombre de Sergero SAC, la empresa de Oropeza. Las autoridade...
2019-11-11
Según el Ministerio Público, ambos son investigados por el presunto delibo de lavado de activos
2019-9-27
El Ministerio de Justicia también aceptó la solicitud de extradición de José Estuardo Morales Díaz, alias ‘Pepe Morales’. La entrega se dará cuen...
2019-9-26
Juez Concepción Carhuancho ordenó impedimento de salida en su contra por 12 meses. El investigado por millonarios envíos de oro al exterior saldr...
2019-9-25
Formularios serán revisados por un notario público, quien deberá informar a la Sunat, en los 10 primeros días hábiles del mes, sobre los incumpli...
2019-9-18
Sacerdote es investigado por presunto lavado de activos. Habría realizado préstamos por medio millón de soles
2019-9-7
Solicitud se verá en la audiencia de control de acusación, que continúa hoy. "Ninguno de los testigos ha confirmado o aportado información que pu...
2019-6-24
Juan García Carhuapoma, quien se desempeño como alcalde de dicha localidad entre el 2003 y el 2018, afronta una acusación fiscal por el presunto ...
2019-6-19
Ex presidente Alejandro Toledo se encuentra en Estados Unidos bajo la condición de prófugo de la justicia. Para él se ha pedido 16 años y 8 meses...
2019-4-3
2018-12-28
“En el Perú, las actividades económicas ilegales generan ingresos por un valor cercano al 5% del PBI”.
2018-12-10
“[La nueva ley] no crea un delito nuevo ni autónomo, esta pasa a ser una modalidad atenuada de lavado de activos, las penas aprobadas son menores...
2018-11-29
El economista indicó que en el Perú se lavan US$6.000 millones al año, provenientes del narcotráfico, tala ilegal, trata de blancas, corrupción, ...
2018-10-26
Samuel Gavino Quispe Alaya no supo brindar información sobre el origen del dinero.Representantes del Ministerio Público no descartan que sea un c...
2018-10-22
“Los debates institucionales provocan siempre tensiones entre las soluciones de corto y de largo alcance”.
2018-8-8
Ex funcionarios públicos y abogados son procesados por delitos de cohecho activo genérico, impropio y lavado de activos
2018-8-2
Decreto busca rastrear el beneficiario final. Es decir, cuando una persona controla varias empresas para evitar pagar más impuestos
2018-8-1
Una de las medidas se concentra en evitar que las empresas eludan impuestos al fragmentarse en compañías más pequeñas, indicó el ministro Carlos ...
2018-7-9
El magistrado, cuya sala emitió un fallo que ha sido cuestionado por la fiscalía, defiende su decisión
2018-6-14
Pedro Pérez Miranda es acusado por la fiscalía de Florida de lavar millones de dólares en oro obtenido en la minería ilegal y narcotráfico
2018-6-6
La Unidad de Inteligencia Financiera dijo que una eventual aprobación de la iniciativa será positivo en la evaluación que hará Gafilat sobre el P...
2018-6-1
“Nuestros mayores problemas de lavado de dinero están precisamente en el llamado sector formal, empresas legalmente constituidas”.
2018-4-13
Tenían en su poder US$41.300 y S/3.200. No dieron razón de la procedencia del dinero
anterior
