2019-12-19
El origen del producto sería de la minería ilegal y el lavado de activos. Metal se encuentra retenido para las investigaciones de las autoridades
2019-11-12
El Ministerio Público y la PNP incautaron ayer una casa y tres vehículos inscritos a nombre de Sergero SAC, la empresa de Oropeza. Las autoridade...
2019-11-11
Según el Ministerio Público, ambos son investigados por el presunto delibo de lavado de activos
2019-09-27
El Ministerio de Justicia también aceptó la solicitud de extradición de José Estuardo Morales Díaz, alias ‘Pepe Morales’. La entrega se dará cuen...
2019-09-26
Juez Concepción Carhuancho ordenó impedimento de salida en su contra por 12 meses. El investigado por millonarios envíos de oro al exterior saldr...
2019-09-25
Formularios serán revisados por un notario público, quien deberá informar a la Sunat, en los 10 primeros días hábiles del mes, sobre los incumpli...
2019-09-18
Sacerdote es investigado por presunto lavado de activos. Habría realizado préstamos por medio millón de soles
2019-09-07
Solicitud se verá en la audiencia de control de acusación, que continúa hoy. "Ninguno de los testigos ha confirmado o aportado información que pu...
2019-06-24
Juan García Carhuapoma, quien se desempeño como alcalde de dicha localidad entre el 2003 y el 2018, afronta una acusación fiscal por el presunto ...
2019-06-19
Ex presidente Alejandro Toledo se encuentra en Estados Unidos bajo la condición de prófugo de la justicia. Para él se ha pedido 16 años y 8 meses...
2019-04-03
2018-12-28
“En el Perú, las actividades económicas ilegales generan ingresos por un valor cercano al 5% del PBI”.
2018-12-10
“[La nueva ley] no crea un delito nuevo ni autónomo, esta pasa a ser una modalidad atenuada de lavado de activos, las penas aprobadas son menores...
2018-11-29
El economista indicó que en el Perú se lavan US$6.000 millones al año, provenientes del narcotráfico, tala ilegal, trata de blancas, corrupción, ...
2018-10-26
Samuel Gavino Quispe Alaya no supo brindar información sobre el origen del dinero.Representantes del Ministerio Público no descartan que sea un c...
2018-10-22
“Los debates institucionales provocan siempre tensiones entre las soluciones de corto y de largo alcance”.
2018-08-08
Ex funcionarios públicos y abogados son procesados por delitos de cohecho activo genérico, impropio y lavado de activos
2018-08-02
Decreto busca rastrear el beneficiario final. Es decir, cuando una persona controla varias empresas para evitar pagar más impuestos
2018-08-01
Una de las medidas se concentra en evitar que las empresas eludan impuestos al fragmentarse en compañías más pequeñas, indicó el ministro Carlos ...
2018-07-09
El magistrado, cuya sala emitió un fallo que ha sido cuestionado por la fiscalía, defiende su decisión
2018-06-14
Pedro Pérez Miranda es acusado por la fiscalía de Florida de lavar millones de dólares en oro obtenido en la minería ilegal y narcotráfico
2018-06-06
La Unidad de Inteligencia Financiera dijo que una eventual aprobación de la iniciativa será positivo en la evaluación que hará Gafilat sobre el P...
2018-06-01
“Nuestros mayores problemas de lavado de dinero están precisamente en el llamado sector formal, empresas legalmente constituidas”.
2018-04-13
Tenían en su poder US$41.300 y S/3.200. No dieron razón de la procedencia del dinero
2018-04-02
Pequeñas, medianas y grandes están obligadas, desde enero último, a establecer programas de cumplimiento para combatir la corrupción desde su int...
2018-02-25
El abogadoMiguel Ángel Sánchez Mercado fue nombrado para el cargo. Antes había sido procurador del caso de la azucarera Tumán
2018-02-07
“Las cosas están cambiando y, aun cuando pueda causar sorpresa, tanto el Ejecutivo como el Legislativo han remado en la misma dirección”.
2018-02-01
Este viernes un tribunal de Tacna leerá sentencia al empresario aerocomercial por lavado de activos. Fiscalía presentó pericias contables como pr...
2018-01-03
Ministerio Público intervino empresas de Gilmer Wilson Horna Corrales para indagar sobre presunto desbalance patrimonial
2017-12-11
Nuevo reglamento publicado por laSBSestablece que las empresas estarán obligadas a pedir información adicional a usuarios que realicen transferen...
2017-12-08
La PNP y la fiscalía dieron nuevo golpe a organización que usaba cooperativas de ahorro y crédito como negocios de fachada
2017-12-07
En simultáneo se allanaron viviendas en Lurín y Surquillo. Una panadería también fue intervenida en Lince
2017-11-27
2017-11-15
Alcalde y varios funcionarios investigados por lavado de activos quedaron detenidos
2017-11-09
“No es suficiente el desbalance patrimonial, tampoco una presunción de ilicitud o una simple conjetura”.
2017-11-05
"En la Comisión de Constitución no querían tomar lavado de activos porque lo veían como un tema muy amplio", comentó Richard Acuña
2017-11-02
La justicia peruana cuenta por primera vez con lineamientos específicos, que son analizados en esta nota, para abordar los casos de lavado de act...
2017-10-28
El pleno casatorio de la Corte Suprema ayuda a corregir los errores judiciales en importantes casos de lavado de activos.
2017-10-25
La policía y la fiscalía también decomisaron una camioneta en la operación contra el lavado de activos
2017-10-23
“Con US$1.500 millones al año inyectados en el mercado, es prácticamente imposible que no existan lavadores profesionales en nuestro medio”.
2017-10-19
Juzgado aceptó solicitud de Fiscalía Anticorrupción. Mientras Procuraduría de lavado de activos está en contra de medida
2017-10-17
El juez César San Martín informó que se anuló el efecto vinculante de la polémica casación 92-2017. ¿Qué implica ello?
2017-10-12
La Corte Suprema publicará el resultado del pleno casatorio en el cual se evaluó la casación 92-2017/Arequipa este 25 de octubre
Pleno casatorio de la Corte Suprema deja sin efecto los alcances vinculantes de la cuestionada resolución sobre lavado de activos
2017-10-11
César San Martín confirmó el resultado de la votación tras evaluar la sentencia casatoria utilizada para archivar la investigación contra Joaquín...
2017-10-03
Vocales analizaron el delito en una audiencia realizada ayer. El fallo del tema se emitirá en unas semanas
2017-10-02
El coordinador del pleno, el juez supremo César San Martín, adelantó que decisión será de obligatorio cumplimiento para los jueces
2017-10-01
Audiencia será pública y se realizará la exposición formal de los argumentos. Luego, los jueces supremos debatirán y decidirán en reserva
2017-09-30
También señaló que la lucha contra el terrorismo y su financiamiento se mantiene firme en el Perú
2017-09-13
Representantes del Ministerio Público, la entidad que solicitó que se realice dicho pleno, deberán acudir para presentar su posición
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