Entérate de todo, sin límites ni interrupciones
2025-9-2
En el caso Westfield Capital, Julio Midolo dijo que es “improcedente” que se quiera procesar lavado de activos.
2025-8-22
El expresidente es investigado por los presuntos aportes irregulares a su partido, Peruanos por el Kambio, durante la campaña electoral del 2016.
2025-8-2
La Fiscalía Suprema Penal declaró la investigación compleja y dispuso un plazo de ocho meses para las diligencias. Abogada de Katy Ugarte señala ...
Karem Barboza Quiroz
2025-7-3
Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional cumplió con ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la acusación fiscal...
2025-6-28
A Pedro Pablo Kuczynski se le imputa el delito de lavado de activos con el agravante de la pertenencia a una organización criminal por sus presun...
2025-6-26
La defensa del expresidente presentó este jueves sus alegatos finales en el juicio por presunto lavado de activos.
2025-6-11
Abogado del exmandatario aseguró que “el juzgado ha incurrido en sendos y graves errores que lo han llevado a amparar el requerimiento fiscal” al...
2025-6-4
El juez Leodan Cristóbal Ayala destacó que la defensa no presentó nuevos elementos de convicción y que Cerrón Rojas ha incumplido sistemáticament...
2025-5-9
A través de su cuenta institucional en “X”, indicó que la medida pone en riesgo diversos casos emblemáticos como Odebrecht, Alejandro Toledo o Vl...
2025-4-16
Así lo informó Marco Aurelio de Carvalho, defensor legal de Heredia Alarcón en Brasil, en conversación con este Diario.
2025-4-15
La esposa del expresidente Ollanta Humala ingresó a la embajada de ese país la mañana de ese martes, informó el Ministerio de Relaciones Exterior...
2025-4-11
En un comunicado, expresó su preocupación por las consecuencias que esta reforma podría generar en la lucha contra la delincuencia, crimen organi...
2025-3-11
El objetivo del proyecto es lograr que el sector implemente sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento ilícito, considerando l...
2025-2-17
Javier Miu Lei es acusado de entregar, supuestamente, un millón de dólares, a través de ‘Chibolín’, a la fiscal Elizabeth Peralta para gestionar ...
2025-2-5
Al ser entrevistado por Magaly Medina, el cevichero afirmó que su éxito financiero corresponde a 30 años de trabajo, advirtiendo que Pamela López...
2025-1-13
El hijo mayor del mandatario colombiano está procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, ya que cuando comenza...
2025-1-4
En su reemplazo, la fiscal de la Nación designó como nuevo coordinador a Mirko Cano Gamero.
2024-12-23
La Fiscalía intervino dos inmuebles en Lince vinculados al exburgomaestre de Comas, investigado por lavado de activos.
2024-11-8
La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. El exconductor de TV es investigado por el presunto delito...
2024-11-7
El operativo del Ministerio Público incluye también la intervención en La Videna, sede de la Federación Peruana de Fútbol.