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2025-6-26
La defensa del expresidente presentó este jueves sus alegatos finales en el juicio por presunto lavado de activos.
2025-6-11
Abogado del exmandatario aseguró que “el juzgado ha incurrido en sendos y graves errores que lo han llevado a amparar el requerimiento fiscal” al...
2025-6-4
El juez Leodan Cristóbal Ayala destacó que la defensa no presentó nuevos elementos de convicción y que Cerrón Rojas ha incumplido sistemáticament...
2025-5-9
A través de su cuenta institucional en “X”, indicó que la medida pone en riesgo diversos casos emblemáticos como Odebrecht, Alejandro Toledo o Vl...
2025-4-16
Así lo informó Marco Aurelio de Carvalho, defensor legal de Heredia Alarcón en Brasil, en conversación con este Diario.
2025-4-15
La esposa del expresidente Ollanta Humala ingresó a la embajada de ese país la mañana de ese martes, informó el Ministerio de Relaciones Exterior...
2025-4-11
En un comunicado, expresó su preocupación por las consecuencias que esta reforma podría generar en la lucha contra la delincuencia, crimen organi...
2025-3-11
El objetivo del proyecto es lograr que el sector implemente sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento ilícito, considerando l...
2025-2-17
Javier Miu Lei es acusado de entregar, supuestamente, un millón de dólares, a través de ‘Chibolín’, a la fiscal Elizabeth Peralta para gestionar ...
2025-2-5
Al ser entrevistado por Magaly Medina, el cevichero afirmó que su éxito financiero corresponde a 30 años de trabajo, advirtiendo que Pamela López...
2025-1-13
El hijo mayor del mandatario colombiano está procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, ya que cuando comenza...
2025-1-4
En su reemplazo, la fiscal de la Nación designó como nuevo coordinador a Mirko Cano Gamero.
2024-12-23
La Fiscalía intervino dos inmuebles en Lince vinculados al exburgomaestre de Comas, investigado por lavado de activos.
2024-11-8
La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. El exconductor de TV es investigado por el presunto delito...
2024-11-7
El operativo del Ministerio Público incluye también la intervención en La Videna, sede de la Federación Peruana de Fútbol.
Lozano es investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de fraude en la administración, corrupción y lavado de activos, debido al supuest...
2024-11-4
De acuerdo a Punto Final, el proceso de renuncia a la nacionalidad peruana de Roberto Siucho comenzó en diciembre de 2019, pero según registros d...
2024-10-31
Además de AH Entertainment Company, César Mercado Alvarado, vinculado a una investigación por lavado de activos, fundó dos compañías que lograron...
2024-10-25
María Pía Copello fue involucrada en un presunto caso de lavado de activos y tráfico de drogas. Sin embargo, negó las acusaciones, prometiendo qu...
2024-10-23
La conductora se refirió a las acusaciones que cayeron sobre Copello y su esposo Samuel Dyer.