17 acusaciones presentadas por el Equipo Especial Lava Jato en Perú: ¿quiénes son los principales procesados?

• Investigación iniciada en enero del 2015: comenzó antes de que estalle el caso Lava Jato, en las Fiscalías contra el Lavado de Activos. En marzo de ese año, Rafael Vel asumió la coordinación de esa fiscalías y en septiembre, el caso fue asumido por el fiscal Juárez Atoche, quien sigue al frente del proceso.
• Investigación formalizada junio del 2016: el caso toma un nuevo impulso tras el estallido del caso Lava Jato en diciembre del 2016 y en julio del 2017 se obtienen prisiones preventivas para Humala y Heredia, que luego serían revocadas por el TC.
• Caso pasa al actual EELJ en julio del 2018: Germán Juárez es incorporado al equipo especial y trae consigo su investigación.
• Investigación cerrada y acusación presentada en abril del 2019
• Juicio iniciado en febrero del 2022. El juicio ya superó la etapa de declaraciones de testigos y peritos y está en fase de pruebas documentales. Fuentes ligadas al proceso esperan una sentencia en la segunda mitad del 2024.

• Investigación iniciada en enero del 2013: en el 2014, Toledo y Karp fueron incluidos como investigados y el caso pasó de una fiscalía penal a las Fiscalías Contra el Lavado de Activos. Rafael Vela asumió la coordinación de esas fiscalías en marzo del 2015.
• Investigación formalizada en abril del 2016: en esa fecha se presentó abrió instrucción Toledo y Karp (este caso es procesado con el Código Penal de 1940, en el que la instrucción es el equivalente de la formalización de la investigación en el Código Penal actual).
• Caso pasa al EELJ en julio del 2018
• Investigación cerrada y acusación presentada en junio del 2019: el requerimiento fue formulado por Rafael Vela como fiscal superior
• Inicio del juicio en abril del 2023: el proceso fue "reservado" en lo referido a Alejandro Toledo y Eliane Karp mientras se tramitan sus extradiciones por este caso. Sin embargo, sus defensas participan del juicio.

• Investigación iniciada en enero del 2017: comenzó con el equipo del fiscal Hamilton Castro, primer coordinador del Equipo Especial Lava Jato. Ese mismo mes se formalizó y se pidió prisión preventiva para los principales involucrados.
• Investigación pasa al EELJ de Rafael Vela en julio del 2018: el caso es reasignado al fiscal José Domingo Pérez.
• Investigación terminada y acusación presentada en junio del 2019
• Juicio iniciado en diciembre del 2022: El juicio sigue en etapa de declaración de testigos. La fiscalía espera una sentencia para fines del 2024. Es el único juicio del equipo especial, hasta ahora, en el que Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, ha declarado como testigo.

• Investigación iniciada en enero del 2017: comenzó con el equipo del fiscal Hamilton Castro, primer coordinador del Equipo Especial Lava Jato. Ese mismo mes se formalizó la investigación y en febrero se logró una prisión preventiva para Alejandro Toledo. Sin embargo, el juez ya había dejado el país para irse a Estados Unidos.
• Caso pasa al EELJ de Rafael Vela en julio del 2018: la indagación es reasignada al fiscal José Domingo Pérez
• Investigación terminada y acusación presentada en agosto del 2020: con la acusación presentada, se logró culminar la extradición del expresidente desde Estados Unidos en abril del 2023.
• Juicio iniciado en octubre del 2023: El juicio ha avanzado más rápido que los otros. Sigue en etapa de declaración de testigos, pero también se ha iniciado la examinación de pruebas materiales (documentos). Se espera una sentencia para la segunda mitad del 2024.

• Investigación iniciada en noviembre del 2017: comenzó con el equipo del fiscal Hamilton Castro, primer coordinador del Equipo Especial Lava Jato.
• Investigación formalizada en julio del 2018
• Caso pasa al EELJ de Rafael Vela en julio del 2018: la indagación es reasignada al fiscal Germán Juárez.
• Investigación terminada y acusación presentada en diciembre del 2020
• Juicio iniciado en septiembre del 2023: El juicio sigue en etapa de declaración de testigos.

• Investigación iniciada en septiembre del 2017: comenzó con el equipo del fiscal Hamilton Castro, primer coordinador del Equipo Especial Lava Jato.
• Caso pasa al EELJ de Rafael Vela en julio del 2018: la indagación es reasignada a la fiscal Geovana Mori.
• Investigación formalizada en diciembre del 2019: Se logra prisión preventiva para Rómulo Peñaranda, medida que sería variada por el Poder Judicial durante la pandemia.
• Investigación terminada y acusación presentada en diciembre del 2022
• Juicio iniciado en enero del 2024: El juicio sigue en etapa de declaración de testigos.

• Investigación iniciada en agosto del 2017: comenzó en las Fiscalías Contra el Lavado de Activos, bajo la coordinacip}ón de Rafael Vela. Al mes siguiente, el caso fue asignado al fiscal José Domingo Pérez, quien sigue al frente hasta la fecha.
• Caso pasa al EELJ en julio del 2018: José Domingo Pérez se incorpora al EELJ y trae consigo el caso.
• Investigación formalizada en octubre del 2018: previamente, se logra la detención preliminar de Keiko Fujimori y otros investigados. Luego se obtendrían dos prisiones preventivas contra ella, una ese mismo, que luego revocada por el Tribunal Constitucional; y otra en enero del 2020, que luego fue revocada en segunda instancia durante la pandemia.
• Investigación terminada y acusación presentada en marzo del 2021: el control de acusación duró hasta noviembre del 2021, cuando el juez del caso dictó el auto de enjuiciamiento y ordenó que el caso vaya a juicio oral.
• Juicio iniciará el 1 de julio del 2024

• Investigación iniciada en mayo del 2017: comenzó con el equipo del fiscal Hamilton Castro, primer coordinador del Equipo Especial Lava Jato. En ese mes se formalizó y se dictó prisión preventiva para Acurio y otros.
• Caso pasa al EELJ de Rafael Vela en julio del 2018: la indagación es reasignada al fiscal Germán Juárez.
• Investigación terminada y acusación presentada en noviembre del 2020
• El juicio ya fue ordenado, pero está pendiente de programación en el Poder Judicial

• Investigación iniciada en marzo del 2017: comenzó con el equipo del fiscal Hamilton Castro, primer coordinador del Equipo Especial Lava Jato. Por entonces se formalizó la indagación y en abril se logró prisión preventiva para Félix Moreno, la cual luego fue revocada en segunda instancia.
• Investigación pasa al EELJ de Rafael Vela en julio del 2018: el caso es reasignado a la fiscal Geovana Mori.
• Investigación terminada y acusación presentada en septiembre del 2021
• El caso sigue hoy en etapa de control de acusación: la fase está actualmente suspendida por decisión del Poder Judicial.

• Investigación iniciada en enero del 2017: comenzó con el equipo del fiscal Hamilton Castro, primer coordinador del Equipo Especial Lava Jato.
• Formalización de investigación en marzo del 2017: se obtiene prisión preventiva para Juan Carlos Zevallos
• Investigación pasa al EELJ de Rafael Vela en julio del 2018: el caso es reasignado al fiscal Carlos Puma, luego a la fiscal Kathia Delgado, al fiscal Hamilton Montoro y hoy está a cargo de la fiscal Diana Canchihuamán.
• Investigación terminada y acusación presentada en septiembre del 2021
• El caso sigue hoy en etapa de control de acusación en el Poder Judicial: esta fase inició sus audiencias en noviembre del 2021.

• Investigación inicada en noviembre del 2017: comenzó con el equipo del fiscal Hamilton Castro, primer coordinador del Equipo Especial Lava Jato.
• Investigación pasa al EELJ de Rafael Vela en julio del 2018: el caso es reasignado al fiscal Carlos Puma.
• Formalización de investigación en julio del 2018: se obtiene prisión preventiva para Susana Villarán. Tras la renuncia del fiscal Carlos Puma al equipo especial, el caso es reasignado al fiscal José Domingo Pérez.
• Investigación terminada y acusación presentada en agosto del 2022: el fiscal Pérez culminó la acusación y presentó el requerimiento.
• El caso sigue en etapa de control de acusación en el Poder Judicial: las audiencias comenzaron en junio del 2023 y siguen en la primera fase, el control formal.

• Investigación iniciada en octubre del 2016
• Formalización de investigación en julio del 2017: con la formalización, las pesquisas pasan a incluir al expresidente Alejandro Toledo.
• Investigación pasa al EELJ de Rafael Vela en julio del 2018
• Investigación terminada y acusación presentada en octubre del 2022: la acusación fue formulada por la fiscal Diana Canchihuamán, del equipo especial.
• El caso sigue en etapa de control de acusación en el Poder Judicial: se ha programado audiencia para el 25 de marzo del 2024.

• Investigación iniciada en octubre del 2020: comenzó en el Equipo Especial Lava Jato, bajo la coordinación de Rafael Vela, con el fiscal Germán Juárez como encargado. Se derivó del caso 'Club de la Construcción', que también está a cargo de Juárez.
• Formalización de investigación en marzo del 2021: con la formalización, se pide prisión preventiva para el expresidente. Sin embargo, el Poder Judicial rechaza el pedido en doble instancia y le impone comparecencia con restricciones.
• Investigación terminada y acusación presentada en diciembre del 2022: la acusación fue por el delito de cohecho. Sin embargo, en diciembre del 2023, la fiscalía superior dispuso que también se le acuse por colusión simple.
• El caso sigue en etapa de control de acusación en el Poder Judicial: comenzó en octubre del 2023 y sigue en marcha. La próxima audiencia es el 21 de febrero. Fuentes ligadas al proceso estiman que esta fase terminará en la primera mitad del 2024 y el juicio iniciaría en la segunda mitad.

• Investigación iniciada en diciembre del 2017: comenzó en el Equipo Especial Lava Jato cuando Hamilton Castro era el coordinador.
• El caso pasa al EELJ bajo la dirección de Rafael Vela en julio del 2018: la indagación es reasignada al fiscal José Domingo Pérez.
• Formalización de investigación en abril: con la formalización, se pide prisión preventiva para PPK. Un juez de primera instancia la dictó, pero en la apelación se accede a variarla por arresto domiciliario.
• Investigación terminada y acusación presentada en mayo del 2023: la defensa de PPK logró ese mismo mes que el juez de primera instancia que el caso retroceda a etapa de investigación y se deje sin efecto la acusación. Sin embargo, en octubre del 2023, una sala de apelaciones revocó esa decisión y la acusación volvió a estar vigente
• El Poder Judicial aún no da inicio al control de acusación

Fue designado en el puesto por el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, luego de que Odebrecht confesara en Estados Unidos haber pagados sobornos a funcionarios peruanos entre el 2005 y el 2014. Fue retirado por Pedro Chávarry, sucesor de Pablo Sánchez como titutlar del Ministerio Público.

Fue designado por Pedro Chávarry al inicio de su gestión como fiscal de la Nación. Sumó al equipo a fiscales como José Domingo Pérez, Germán Juárez y Geovana Mori. Fue retirado por Patricia Benavides, en sus últimos días como titular del Ministerio Público, luego de su suspensión por parte de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

Previamente fiscal adjunta de Rafael Vela, fue nombrada como encargada de la coordinación por el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Previamente, luego de la suspensión de Vela y de Patricia Benavides. Previamente, Benavides había encargado la coordinación a una fiscal de su confianza, Marena Mendoza, cuya designación fue rechazada por los integrantes del equipo especial. Según fuentes de El Comercio, la encargatura de Garavito ha dado continuidad a la gestión que antes desarrolló Vela.